一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 9 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。会议具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第十二 | 2023/2/20 | 1、关于在泰国投资新建生产基地的议案 | | | 次会议 | | 1、2022 年度监事会工作报告 | | | | | 2、2022 年年度报告及其摘要 3、2022 年度财务决算报告 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | | 5、2022 年度内部控制自我评价报告 | | | 第二届监事会第十三 | | 6、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 | | 2 | 次会议 | 2023/3/30 | 专项报告 | | | | | 7、关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综 | | | | | 合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供 ...

一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"），立信对汇总表所载信息与审计四会富仕 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司控 股股东及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项说明（信会师报字 【2024】第 ZI10080 号）。具体内容如下： 为了更好地理解四会富仕 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2023 年度（以下简称"报告 期"）工作中，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关要求，现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人陈世荣,中国国籍,无境外永久居留权。1957 年出生,华南理工大学化学系 理学学士。1982 年 1 月至 2017 年 2 月,历任广东工业大学助教、讲师、副教授、硕 士研究生导师。201 ...

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面送达方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有 效。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，在2023 年度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定和要 求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计 背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张媛媛,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,硕士学历,中国注册会计 师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师。1997 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已 ...

| 证券代码：300852 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123217 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于召开 2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司定于2024年4月12日（周五）15:00-16:00 在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘天明先生、董事会秘书黄倩怡女士、 财务负责人曹益坚女士、独立董事张媛媛女士、民生证券保荐代表人张卫杰先生 （如有特殊情况，参会人员会有调整）。 特此公告。 四会富仕电子科技股份有限公司 董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可登录全景网 http://ir.p5w.net/zj ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日在公司 2 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 6 人， 实际出席董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票 ...

民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四会富仕 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张卫杰 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"信会师报字【2024】第 ZI10076 号"标准无保留意见的审计报告。报告显示：公司 2023 年度财务报表 在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度 财务决算有关事项报告如下： 一、主要财务数据及指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 131,469.14 | 121,895.41 | 7.85% | | 营业利润 | 23,010.78 | 25,278.95 | -8.97% | | 利润总额 | 22,860.16 | 25,165.39 | -9.16% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,440.09 | 2 ...