民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四会富仕 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张卫杰 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 编制单位：四会富仕电子科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 | 年期初占 用资金余额 | 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2023 年 占用资金的利 | 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 还累计发生金额 | 月偿 2023 | 年6月期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | | - ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的金额为人民币 33,782,570.94元，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。所列金额若 出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金 32,968,165.28 元及已支付发行费用自筹资金 814,405.66 元，合计 33,782,570.94 元。现将有关 ...

民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为四会 富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,对四会富仕使用部分 闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522 号）同意注 册，公司已于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行了 570.00 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，共计募集资金 57,000.00 万元，扣除发行费用 778.04 万 元后，实际募集资金净额 56,221.96 万元。上述募集 ...

监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规 定的要求，对董事会编制的公司《2023 年半年度报告》及其摘要进行了认真的审核， 提出了以下审核意见：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司报出《2023 年半年度报告》及其摘要。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 8 月 25 日以书面送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人 ...

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为四会富仕电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议相关事项进行 了认真的核查，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等相关法律、行政法规及《公司章程》等规定，我们对 2023 年半 年度（以下简称"报告期"）控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对 外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见： 1、公司已严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建 立有效的内部控制体系并得到良好的执行。报告期内，公司不存在控股股东及其 他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期内的控股 股东及其他关联方占用公司资金的情形。 2、报告期内，公司及下属子公司严格按照《公司章程》、《对外担保管理制 度》等有关规定规范 ...

根据四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划，为 更快的推进全资子公司四会富仕技术有限公司（以下简称"富仕技术"）承担的项 目建设，公司于2022年12月14日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币10,000.00万元以现金 方式向富仕技术进行增资，本次增资完成后，富仕技术注册资本将由人民币10,000 万元变更为人民币20,000万元。具体内容详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2022-062）。 近日，富仕技术已完成相关工商变更登记手续，取得了四会市市场监督管理局 换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 一、《营业执照》基本信息 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于全资子公司增资进展及完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用的鉴证报告 天职业字[2023]44762 号 日 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告— 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 cc.mof.gov.cn 报告编码:京23YTYXARX 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 天职业字[2023]44762 号 四会富仕电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称"四会富仕")《以自筹资 金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议 董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司《2023 年半年度报告》及其摘要已编 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于对泰国子公司增资及完成注册资本变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资进展概述 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 20 日召开了 第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投 资新建生产基地的议案》，同意公司在泰国投资新建生产基地，计划投资金额不超过人 民币 5 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国 及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施 建设泰国生产基地。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授 权公司经营管理层及其合法授权人全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建 设有关的全部事宜。公司于 2023 年 3 月 2 日完成泰国子公司（公司 ...