保荐工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月1次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐机构发表专项意见7次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年12月6日[4] 合规情况 - 公司信息披露等方面未发现问题[5] - 公司及股东承诺均已履行[7] - 保荐工作底稿记录、保管合规[4] 其他情况 - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内监管未采取监管措施[8] - 无其他重大事项报告[8]

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事均亲自参加[3] - 2024年审计委员会召开2次会议，监督财务和经营情况[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 其他事项 - 2024年12月26日独立董事参加年报编制培训并传达监管意见[10] - 2024年公司按时编制并披露定期报告，程序合法合规[11] - 2024年8月审议第一期员工持股计划提前终止议案[12] - 2024年12月审议第二期员工持股计划第一批股票锁定期届满议案[12]

会议情况 - 2024 年公司董事会召开 10 次会议，独立董事陈世荣出席 10 次[2] - 2024 年公司股东大会召开 2 次，陈世荣均参会[2] 议案表决 - 2024 年 2 月 8 日和 9 月 6 日，陈世荣对不向下修正“富仕转债”转股价格议案投同意票[4][5] - 2024 年 2 月 18 日，陈世荣对回购公司股份方案议案投同意票[4] 工作开展 - 独立董事对多项重大事宜发表同意意见，确保信息披露真实准确[12][13] - 2025 年独立董事将继续履职，为董事会决策提供参考[14] 交流学习 - 报告期内独立董事参加相关培训学习[13] - 独立董事与中小股东沟通公司经营情况[11]

公司基本信息 - 公司于2020年6月12日获批发行1416万股人民币普通股，7月13日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为14245.0047万元，股份总数为14245.0047万股[7][13] 股份认购情况 - 四会市明诚贸易有限公司认购2235.96万股，占总股本52.6502%[14] - 四会天诚同创投资合伙企业认购605万股，占总股本14.2460%[14] - 四会市一鸣投资有限公司认购549.9万股，占总股本12.9485%[14] - 各发起人的认购股份数合计4246.82万股，占比100%[14] 股份收购与转让限制 - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司因特定原因收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 公司因特定情形收购股份，应在6个月内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[54] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[55] - 分拆所属子公司上市等特定提案需经出席会议除特定人员和5%以上股份股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[57] - 关联交易决议需经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[58][59] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名，副董事长1名[75] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[75] - 董事会每年至少召开两次会议，应提前10日通知[81] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[81] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日发出；临时会议提前3日发出，紧急事由可随时通知[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%[102] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[115] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证监会认可的报刊上公告[115] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内报纸公告[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[119] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[119]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降44.28%至1.12元，连续两年下滑[1] - 每股净资产大幅下降29.37%至10.51元，显示资产质量明显弱化[1] - 每股公积金和未分配利润分别下降33.83%和18.9%，反映留存收益减少[1] - 营业收入同比增长7.45%至14.13亿元，但净利润同比下降31.37%至1.4亿元，显示盈利能力恶化[1] - 净资产收益率从15.16%大幅下滑至9.07%，降幅达40.17%，资本回报能力显著减弱[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达66.05%，较上期增加16.22万股，显示股权集中度较高[2] - 四会市明诚贸易有限公司保持41.16%控股地位，前三大股东持股合计达62.42%，控制权稳定[3] - 员工持股计划减持32.3万股，同时新增两位个人股东刘庆华和邓永福[3] - 阳光资产和陈浩退出前十大股东名单[3] 分红政策 - 实施10派1.4元(含税)的现金分红方案[4]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请最高48000万元综合授信，公司为子公司担保不超20000万元[3] - 2025年3月28日审议通过相关授信及担保议案[3][10] - 截止公告日公司累计对外担保0元，无逾期等情况[11] 子公司情况 - 四会富仕技术公司注册资本20000万元，公司持股100%[6] - 一品电路有限公司注册资本17亿泰铢，公司持股99%[7] - ELECBRIGHT SOLUTIONS PTE. LTD注册资本10万新加坡元，公司持股100%，未开展业务[8] 财务数据 - 截止2024年12月31日，四会富仕资产总额7433.61万元，负债率0.10%[6] - 截止2024年12月31日，一品电路资产总额40826.56万元，负债率26.86%[7] 授信品种 - 综合授信品种含短期流动资金贷款、固定资产贷款等[4]

内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6][18] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控：重大缺陷为营业总收入的5%≤错报，重要缺陷为营业总收入的2%≤错报＜营业总收入的5%，一般缺陷为错报＜营业总收入的2%[22] - 非财务报告内控：一般缺陷对应直接财产损失100万元（含） - 500万元，重要缺陷对应500万元（含） - 1000万元，重大缺陷对应1000万元及以上[11][25] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告相关内部控制缺陷[3][13][14][27][29] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 其他 - 公司按风险导向原则确定内控评价范围，依据企业内控规范体系开展内控评价工作[18][20] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控有效[31]

业绩总结 - 2024年营业收入141,317.77万元，同比增长7.49%[3] - 2024年营业利润16,556.36万元，同比下降28.05%[3] - 2024年利润总额16,336.85万元，同比下降28.54%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润14,028.49万元，同比下降31.37%[3] - 2024年净利率为9.93%，同比下降5.61个百分点[3] - 2024年综合毛利率22.82%，较2023年下降4.29%[5] - 2024年基本每股收益1.12元/股，较2023年下降44.28%[5] - 2024年加权平均净资产收益率9.07%，较2023年下降40.17%[5] - 报告期末总资产较期初增长10.04%[4] - 归属上市公司股东的所有者权益较期初增长6.09%[4] - 归属上市公司股东的每股净资产同比下降24.13%[4] - 2024年末股本总额较2023年增长39.75%[5] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议[4] - 报告期内召开2次股东大会[8] - 2024年度披露定期报告4期，发布公告139份，开展网络投票2次[16] - 2021 - 2023年度信息披露获深交所考核A级评价[16] - 报告期内通过互动易平台答复64条问题，回复率100%，发布6份《投资者关系活动记录表》[18] - 公司设2名独立董事，1名为会计专业人士，报告期内换届选举[15] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[9] 未来展望 - 2025年董事会将从规范运作、信息披露等多方面开展工作[19] 战略相关 - 审计委员会审议定期报告、募集资金等重要事项，监督指导内控制度落实[10] - 薪酬与考核委员会审核董事和高管薪酬，审议员工持股计划事项[12] - 战略委员会审议拓展通讯领域产品议案，提出开拓新兴市场等建议[13]

四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"信会师报字【2025】第 ZI10052 号"标准无保留意见的审计报告。报告显示：公司 2024 年度财务报表 在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度 财务决算有关事项报告如下： 一、主要财务数据及指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 141,317.77 | 131,469.14 | 7.49% | | 营业利润 | 16,556.36 | 23,010.78 | -28.05% | | 利润总额 | 16,336.85 | 22,860.16 | -28.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,028.49 | ...

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》的议案。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 3 月 29 日在中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 2025 年 3 月 29 日 四会富仕电子科技股份有限公司 ...