证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-049 江苏图南合金股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完毕的公告 公司股东丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事及股东减持股份的预披露 公告》（公告编号：2023-025）。公司股东丹阳立松投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"立松投资"）拟通过集中竞价交易或法律法规允 许的其他方式减持公司股份不超过 1,498,185 股（占公司当时总股本 比例 0.3792%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的将在减持预披 露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，在此期间如遇法律法 规规定的窗口期则不减持。 近日，公司收到立松投资出具的《股份减持计划实施完毕告知函》， 立松投资通过集中竞价交易方式已累计减持公司股份 1,498,100 股， 立松投资本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20201891 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏图南合金股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-048 江苏图南合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 公司会计师事务所的议案》，详见公司当日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度股东大会决议公告》。本次股东大会审议了《关于拟变更会计 师事务所的议案》，对 2022 年年度股东大会审议通过的《关于拟续聘 公司会计师事务所的议案》予以变更。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司 ...

江苏图南合金股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 11 月） 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、控股子公司及公司 能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应 积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人 明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决 杜绝内幕交易及其他证券违法违规行为。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信 息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 ...

江苏图南合金股份有限公司独立董事 薛德四 管建强 叶德磊 2023 年 11 月 21 日 经核查，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏 亚金诚"）诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 能够为公司提供高质量的审计服务，能够满足公司年度审计工作的要求。本次变 更会计师事务所程序符合相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利 益的情形。同意聘任苏亚金诚为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交 公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （本页以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《江苏图南合金股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 十一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2023 年 11 月 21 日召开。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独 立董事 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能或无法履 1 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 司董事会指定一名委员履行召集人职责。 (2023年11月) 第一章 总 则 第一条 为适应江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，健全公司投资决策程序，增强公 司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会战略 委员会（ ...

（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合 金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 江苏图南合金股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三 ...

江苏图南合金股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定 本制度。 （五）委托理财； （六）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 1 董事会应当持续关注重大投资的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划 投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等异常情况的，应当查明原因 并及时采取有效措施。 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略， 有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进 公司可持续发展。 第二条 本制度所称对外投资， ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-047 江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五） 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...