证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-010 独立董事候选人声明与承诺 声明人周珺作为江苏图南合金股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏图南合金股份有限公司 董事会提名为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"该公司"）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏图南合金股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-008 江苏图南合金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金建海作为江苏图南合金股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏图南合金股份有限公 司董事会提名为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏图南合金股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-006 江苏图南合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏图南合金股份有限公司董事会现就提名李伟群为江 苏图南合金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江苏图南合金股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏图南合金股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-003 江苏图南合金股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉工作及 对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏图南合金股份有限公司董事会 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会成 员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。董事会提名万柏方先生、李洪东先生、何剑 先生、陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名金建 海先生、李伟群先生、 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-002 江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式 召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 一、监事会会议召开情况 1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 1 非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代 表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公 司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-001 江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决结合通 讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以电话、电子邮 件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中董事叶德磊先生以通讯方式出席）。公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会成员任 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-005 江苏图南合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏图南合金股份有限公司董事会现就提名金建海为江 苏图南合金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江苏图南合金股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏图南合金股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-007 江苏图南合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏图南合金股份有限公司董事会现就提名周珺为江苏 图南合金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏图南合金股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏图南合金股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

| 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | 是 | | --- | --- | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | 是 | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | 是 | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 不适用 | | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 不适用 | | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 不适用 | | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件；查阅 | | | 募集资金三方监管协议；查阅募集资金专户银行对账单；查阅公司定期报告，现场 | | | 查看募集资金投资项目实施情况 | | | 1.是否在募集资 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 三、培训的效果 民生证券对图南股份的培训得到了图南股份的积极配合，全体参与培训人员 均进行了认真学习，进一步深入了解了创业板上市公司业务规则等规定，均表示 在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到 了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"民生证券"）作为江 苏图南合金股份有限公司（以下简称"图南股份"或"公司"）首次公开发行并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导 项目组成员对图南股份进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训时间和主要内容 2023 年 12 月 25 日，项目保荐代表人梅明君对 ...