民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 三、培训的效果 民生证券对图南股份的培训得到了图南股份的积极配合，全体参与培训人员 均进行了认真学习，进一步深入了解了创业板上市公司业务规则等规定，均表示 在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到 了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"民生证券"）作为江 苏图南合金股份有限公司（以下简称"图南股份"或"公司"）首次公开发行并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导 项目组成员对图南股份进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训时间和主要内容 2023 年 12 月 25 日，项目保荐代表人梅明君对 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-049 江苏图南合金股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完毕的公告 公司股东丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事及股东减持股份的预披露 公告》（公告编号：2023-025）。公司股东丹阳立松投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"立松投资"）拟通过集中竞价交易或法律法规允 许的其他方式减持公司股份不超过 1,498,185 股（占公司当时总股本 比例 0.3792%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的将在减持预披 露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，在此期间如遇法律法 规规定的窗口期则不减持。 近日，公司收到立松投资出具的《股份减持计划实施完毕告知函》， 立松投资通过集中竞价交易方式已累计减持公司股份 1,498,100 股， 立松投资本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20201891 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏图南合金股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-048 江苏图南合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 公司会计师事务所的议案》，详见公司当日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度股东大会决议公告》。本次股东大会审议了《关于拟变更会计 师事务所的议案》，对 2022 年年度股东大会审议通过的《关于拟续聘 公司会计师事务所的议案》予以变更。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬委员会对董事会负责，薪酬委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人 员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选 ...

经核查，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏 亚金诚"）具有良好的声誉和职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，公司本次变 更会计师事务所理由恰当。公司聘任苏亚金诚为 2023 年度审计机构，有利于保 障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东，尤其是中小股东的利益，同意 聘任苏亚金诚为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。 江苏图南合金股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关文件的 规定，我们作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在审阅公司第三届董事会第二十一次会议有关会议材料并认真听取相关汇报资 料的基础上，经对公司董事会提出的《关于拟变更会计师事务所的议案》相关事 项进行事前审议，现发表事前认可意见如下： 独立董事： 薛德四 管建强 叶 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 1 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 ...

江苏图南合金股份有限公司 第三条 董事会秘书应当遵守法律法规、深交所相关规则及《公司章程》， 承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实、诚信和勤勉义务。 第二章 董事会秘书的聘任和解聘 董事会秘书工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范董事会秘书履行职责的行为，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备 及 ...

江苏图南合金股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。监事会依法检查 公司财务，监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章 程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不低于监事人数的三分之一。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...