股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-033 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议通知于2023年10月12日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2023年10 月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董 事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告全文》； 公司 2023 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等 各项规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年第三季度的财务及经营状况。 ...

一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见。 盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章 程》和《盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为盛 德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经认真审阅相关材 料后，基于独立的立场，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下意 见： 经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质和专 业胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业 准则，能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表 审计意见。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，聘期一年，我们同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。 独立董事：胡 静 陈来鹏 2023 年 10 月 25 日 ...

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-037 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议决定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 13：30 （2）网络投票的时间：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-034 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 12 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-036）。 ...

近日，江苏锐美已完成股权转让及相关工商变更登记手续，已取得泰州市市 场监督管理局核发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-032 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 14 日，公司与吴克桦、罗应涛、朱才林、柯冬云（以下简称"交 易对方"）及江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称"江苏锐美"）签署了《关 于受让江苏锐美汽车零部件有限公司 51%股权之现金购买资产协议》，约定公司 分别以现金人民币 19,954.44 万元、5,824.50 万元、1,281.06 万元及 990.00 万 元收购吴克桦、罗应涛、朱才林及柯冬云持有的江苏锐美 36.2808%、10.5900%、 2.3292%、1.8000%的股权，即公司合计以现金人民币 28,050.00 万元收购交易对 方持有的江苏锐美 51.00%的股权。本次交易完成后，公司将持有江苏锐美 51.00% 的股权。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1744 号）同意注册，盛德鑫泰新材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"盛德鑫泰"）公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，并于 2020 年 9 月 1 日在深圳证券交易所上市交易。首次公 开发行前总股本 75,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本 100,000,000 股。 证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-031 盛德鑫泰新材料股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，解除限售股东 户数共计 4 户，股份数量为 80,850,000 股，占发行后总股本的 73.50%，限售期 为 36 个月。 2、本次上市流通日期为 2023 年 9 月 13 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 （二）上市后股份变动情况 公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为盛德鑫泰新材料 股份有限公司（以下简称"盛德鑫泰"或"公司"）2020 年首次公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开 发行前部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1744 号）同意盛德鑫泰首次公 开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 9 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前已发 行股份数量为 7,500.00 万股，公司首次向社会公开发行的股票 2,500 万股，首次 公开发行完成后，公司总股本变更为 10,000 万股。 （二）上市后股份变动情况 公司于 2023 年 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-030 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 08 月 31 日（星期四）13：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 08 月 31 日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 08 月 31 日上午 9：15 至 2023 年 08 月 31 日下午 3：00。 2、现场会议召开地点：盛德鑫泰新材料股份有限公司会议室 3、公议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长 ...

上海市锦天城律师事务所 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：盛德鑫泰新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受盛德鑫泰新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对盛德鑫泰新材料股份有限公司的关注函》 所涉相关事项的 专项核查意见 锦 天 域 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对盛德鑫泰新材料股份有限公司的关注函》 所涉相关事项的 专项核查意见 01F20233772 致:盛德鑫泰新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受盛德鑫泰新材料股份有 限公司(以下简称"盛德鑫泰"或"公司")的委托,并根据公司与本所签订的 《法律服务协议》,就深圳证券交易所于 2023年8月18日出具的《关于对盛德 鑫泰新材料股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2023〕第 277 号)(以下简 称"《关注函》")中所涉及的相关事项进行核查,并出具《上海市锦天城律师事 务所关于深圳证券交易所<关于对盛德鑫泰新材料股份有限公司的关注函>所涉 相关事项 ...