证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-064 扬州海昌新材股份有限公司 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银 行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司2023年度预计向银行申请授信额度情况： 为维护银企良好的合作关系及发展需要，2023年公司拟向相关银行 申请总额不超过1.3亿元人民币的综合授信额度，综合授信额度使用期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度可循环滚动使用。在 此授信额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，在授信有效期内 可循环使用。具体情况如下： | 序号 | 授信银行名称 | 拟授信申请额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行扬州邗江支行 | 8,000 | | 2 | 华夏银行股份有限公司扬州分行 | 5,000 | 公司将根据具体的授信条件选择最有利于 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-057 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2023年10月27日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年11月7日上午9时以现场表决的方式召开，现 场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 具体内容请见公司于 2023 年 11 月 7 日 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整董事会审计委员会委员的公告 ...

扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 日 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-059 扬州海昌新材股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月7 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事 管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。公司拟对审计委员会部分成员进行调整，董事、总经理徐继 平先生不再担任董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司拟选举董事 长周光荣先生为审计委员会委员，与独立董事朱祥斌先生（召集人）、 申小平女士共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 1 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-061 扬州海昌新材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月7 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，使 用不超过42,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定 期存款、大额存单、固定收益类理财产品等），使用期限为自公司董事 会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用；授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体 事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下， 合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多的回报。 ...

扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第八次会议文件 扬州海昌新材股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 扬州海昌新材股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了相关事项。作为 公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根 据《中华人民共和国公司法》、《扬州海昌新材股份有限公司章程》、 《扬州海昌新材股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，就本 次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》以及《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表以下独立意见： 经审核，我们认为：公司合理利用部分暂时闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存 在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司 正常经营，符合公司及股东的利益。相关审批程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-058 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于2023年10月27日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2023年11月7日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币13,000万元（含本 数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。上述资金额度自董事会 审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-060 扬州海昌新材股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月7 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过13,000万 元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期 限及额度范围内，资金可循环滚动使用；授权公司管理层签署相关合同 文件，具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（[2020]1834 号）核准，公司首次公开 发行新股 2,000 万股，每股面值 1.0 ...

华创证券有限责任公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 2022 年 11 月 24 日经第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十 一次会议审议通过《关于拟使用超募资金实施全资子公司项目的议案》，会议决 议通过公司拟使用超募资金人民币 5,068.92 万元(含利息收入,实际转出金额 以转出当日募集资金专户余额为准）继续投入全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金 有限公司"新建粉末冶金制品项目"。此项议案由 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第二次临时董事会审议通过。 单位: 万元 T | 序号 | 项目名称 | 投资规模 | 其中募集资 金投资金额 | 项目备案情况 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 扬州海昌新材股份有限公 司新建 4,000 吨高等级粉 未治金零部件项目 | 19.034.00 | 18,114.15 | 扬书发改备 [2017]18 号 | 2 年 | | 2 | 扬州海昌新材股份有限公 司粉末冶金新材料应用研 发中心技术改造项目 | 6.226.10 | 6,217.1 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-056 扬州海昌新材股份有限公司 关于控股股东及实际控制人承诺未来十二个月内不减持公司股份的公告 公司董事会将督促上述人员严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证 券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的 规定，及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日收到公司控股股东周光荣及实际控制人周光荣、徐晓玉共同出具的 《关于未来十二个月内不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下： 基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，为支持 公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投 资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东周光荣及实际控制人周光荣、 徐晓玉共同承诺：自 2023 年 10 月 26 日起未来十二个月内不减持本人持 有的公司股份，承诺期内如发生资本公积转增股本、派送 ...

财务状况 - 扬州海昌新材股份有限公司2023年第三季度营业收入为58,527,941.20元，同比增长37.06%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为11,593,659.63元，同比增长19.39%[6] - 公司存货期末较期初减少1,645.50万元，下降39.07%[8] - 公司其他流动资产期末较期初增加592.93万元，上升30.47%[8] - 公司应付票据期末较期初减少341.70万元，下降100.00%[8] - 公司财务费用本期较上年同期减少985.35万元，下降62.32%[8] - 公司投资收益本期较上年同期增加491.06万元，上升169.99%[8] - 公司净利润本期较上年同期减少2,248.53万元，下降44.52%[8] - 公司流动资产中，货币资金为366,419,463.41元，交易性金融资产为181,434,157.42元，应收账款为72,966,163.37元，存货为25,656,589.91元[18] - 公司非流动资产中，固定资产为122,639,491.78元，在建工程为39,786,781.95元，无形资产为20,828,066.49元，递延所得税资产为2,756,210.04元[18] 股权信息 - 公司股东周光荣持有43.00%的股份，持股数量为107,844,000.00股[11] - 扬州海昌新材股份有限公司2023年第三季度报告显示，周光荣持有107,844,000.00股首发前限售股，其中26,961,000.00股已于2023年9月11日解除限售[18] 财务表现 - 扬州海昌新材股份有限公司2023年第三季度营业总收入为159.59亿元，较上期下降了12.21%[20] - 公司2023年第三季度营业总成本为133.64亿元，较上期增长4.22%[20] - 公司2023年第三季度营业利润为32.57亿元，较上期下降45.15%[21] - 公司2023年第三季度净利润为28.02亿元，较上期下降44.47%[21] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为24.40亿元，较上期下降71.23%[23] - 投资活动现金流入小计为325,217,137.47和202,470,311.59[24] - 投资支付的现金为338,010,000.00和219,138,500.00[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,127,519.94和-65,673,811.63[24]