安徽华业香料股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间的良好关系， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《安徽华业香料 股份有限公司章程》 ( 以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关 ...

安徽华业香料股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，按照管理的实 际情况与需要，对财务信息的真实性和完整性、对内部控制制度及其执行情况、 重要合同执行情况等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司财务、经营管理工作的规范、内部控制 的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行 业和生产经营特点，不断建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 管理职责 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档和备案工作[3] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[3] 保密与档案管理 - 内幕信息知情人在内幕信息披露前负有保密义务[11] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[14] 信息报送与自查 - 重大事项公开披露后五个交易日内报送知情人档案及进程备忘录[15] - 披露重大事项时向交易所报备相关内幕信息知情人档案[16] - 年度报告等公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[17] 违规处理 - 利用内幕交易买卖证券或建议他人买卖，公司视情节处罚并报送备案[20] - 持股5%以上股东等违反制度，公司保留追究责任权利[20] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、解释与修订[22] - 本制度自董事会审议通过之日生效实施[22]

安徽华业香料股份有限公司 远期结售汇及外汇期权业务管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司远期结售汇、外汇期权业务，有效防范和控制风险，加强对远期结售汇、外 汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规 定以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 （1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； 准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行远期结售汇、外汇期权交易必须基于公司外币款项的谨 慎预测，同时，针对发生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排远期结售汇、 外汇期权的额度、品种和时间，以保障远期结售汇、外汇期权的有效性。 第八条 公司必须以 ...

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额超50%等条件之一的股东为控股股东[2] 控股股东义务 - 对公司及其他股东负有诚信义务[4] - 不得占用公司资金，列举9种占用方式[6] - 保证公司资产、人员、财务等独立，列举多种影响方式[6][13] - 提名董事候选人应遵循规定条件和程序[6] - 按规定履行信息披露义务[9] - 不得获取公司未公开重大信息并保密[10] - 作出的承诺应明确、可执行并严格履行[12] - 保证公司业务、机构独立和资产完整，不得同业竞争、共用资源等[14][25] 股东权益保护 - 充分保护其他股东提案权、表决权等权利，确保交易公平[15][27] 股份交易规定 - 买卖公司股份应遵守法规，不得利用他人账户或提供资金买卖[18] - 转让股权应保证交易公允，不得炒作股价，兼顾各方利益[18][31] - 买卖股份应遵守公平信息披露原则，不得违规操作[18] 控制权转让要求 - 出售股份致控制权变更应兼顾各方利益，转让前需解决相关问题[16][18] - 转让控制权应调查受让人情况，注意协调新老股东过渡[19][20] 规范说明 - 本规范未尽事宜依相关规定执行，由公司董事会负责修订解释[22] - 本规范自公司股东会审议通过之日起生效实施[22]

资金往来 - 2025年半年度控股子公司安徽华业香料合肥有限公司与上市公司资金往来累计发生金额600万元[2] - 2025年半年度该资金往来偿还累计发生金额600万元[2] - 资金往来性质为非经营性，原因是调剂资金[2]

公司基本信息 - 公司于2020年9月16日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股1435万股[3] - 公司原注册资本为7455.5万元，修订后为7479.80万元[3] - 公司设立时发行股份总数为4000.00万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司股份总数修订后为7479.80万股，均为人民币普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东相关权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回特定股票交易收益的规定[5] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等对相关人员提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[8] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[29] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[36] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[36] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[39] - 战略委员会成员为三名，其中包括一名独立董事[40] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员为三名，其中独立董事应当过半数[40] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[43] - 公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[44] - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出拟定，经董事会审议通过后提交股东会批准[48] 制度修订相关 - 本次修订《公司章程》需提交股东大会审议，董事会提请授权管理层办理相关事宜[56] - 本次修订《股东会议事规则》等12项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[58][59] - 本次修订《董事会审计委员会工作细则》等13项制度无需提交股东大会审议[58][59]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-052 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9 月16日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年9月16日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 16日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2025年9月16 ...

会议情况 - 第五届监事会第九次会议于2025年8月25日召开，应到5人实到5人[2] 财报审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] 利润分配 - 2025年中期以总股本74,798,000股为基数，每10股派0.5元，派现3,739,900元[4] - 审议通过《2025年中期利润分配预案》，待2025年第二次临时股东大会审议[5] 其他议案 - 审议通过终止2025年度向特定对象发行股票事项[6] - 审议通过调整公司组织架构等议案，待股东大会三分之二以上表决权通过[7][8]

会议相关 - 2025年8月25日召开第五届董事会第九次会议，9位董事全出席[2] - 提议2025年9月16日召开第二次临时股东大会[20] 业绩与分配 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 2025年中期以74,798,000股为基数，每10股派0.5元现金红利，共3,739,900元[5] 决策事项 - 终止2025年度向特定对象发行股票事项[6] - 拟调整组织架构，修订《公司章程》[7][8] - 制定及修订部分治理制度，多项议案待审议[9] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[19] 议案审议 - 《关于修订<对外投资管理制度>》等议案需股东大会审议[19]