本报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的成都航新航空装备科技有限公司 包含商誉资产组组合可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0832号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年四月二十三日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | 资产评估报告·正文 | 4 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 4 | | | 二、 评估目的 5 | | | 三、 评估对象和评估范围 5 | | | 四、 价值类型 6 | | | 五、 评估基准日 6 | | | 六、 评估依据 7 | | | 七、 评估方法 8 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 10 | | | 九、 评估假设 11 | | | 十、 评估结论 13 | | | 十一、 特别事项说明 13 | | | 十二、 评估报告使用限制说明 17 | | | 十三、 评估报告日 17 | | | 资产评估报告·附件 19 | | 广联航空工业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都航新航空装备科技有限公 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）承担持续督导职责的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对广联航空使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金的相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意 注册，广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转 换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应 付中航证券有限公司保荐及承销费用含增值税人民 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。按 照《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或本次激励计划） 的相关规定，现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划的决策程序和信息披露 1、2021年12月31日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于< 广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事 宜的议案》。 公司董事会在审议该等议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》 等 ...

广联航空工业股份有限公司 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：21人。其中涉及首次授予激励 对象17人，预留授予激励对象5人，首次及预留授予激励对象中的财务总监郝艳 芳系同一人。 2、第一类限制性股票拟解除限售数量：369,000股。其中涉及首次授予股票 258,000股，预留授予股票111,000股。 3、本次解除限售股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股 普通股股票。 4、本次解除限售的首次及预留授予限制性股票待相关解除限售上市申请 完成后，公司将发布相关解除限售暨上市流通的公告，敬请广大投资者关注。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议通 知于2024年4月13日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2024年4月23 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》符合 《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向 全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开了第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施 地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投 项目的议案》，公司拟对部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金 向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目。根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，该事项属于募集资金用途变更，经公司董事会审议后尚需 提交股东大会审 ...

根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为广联航空工业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见》签字页） 广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为广联航空工业股份有限 公司（以下简称公司）董事、监事及高级管理人员，经认真审阅相关资料，对公 司 2023 年年度报告相关事宜发表如下确认意见：公司本次年度报告已经公司第 三届董事会第二十五次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》中关于上市 ...

广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为广联航空工业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》签字页） 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 ...

（杨健） 本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独 立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议董事 会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立 客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事 的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 广联航空工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东（股东代表）： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人，杨健，男，1978 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授，博士生导师，博士后合作导师。2007 年 6 月至 2014 年 7 月，就职于哈尔滨理工大学法学院，任讲师；2014 年 8 月至今，就职于黑龙江 大学法学院，历任讲师、民商法学博士后、副教授，现任教授、知识产权学科 ...

广联航空工业股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 ...