广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《广联航空工业股份有限公司2023年年 度报告》及《广联航空工业股份有限公司2023年年度报告摘要》。为便于广大投 资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司定于2024年5月13日（星 期一）15:00-17:00举办2023年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入深圳证券交易所 互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与公司2023年度业 绩说明会。届时出席本次说明会的人员有：公司董事长王增夺先生、董事会秘书 毕恒恬先生、财务总监郝艳芳女士、公司独立董事王涌先生以及公司保荐代表人 孙捷先生。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可提前登陆深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为广联航空工 业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）承担持续督导职责的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 规定，对广联航空 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票52,560,000.00股（以下简称"本次发行"），每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币17.87元，募 ...

广联航空工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于涛） 各位股东（股东代表）： 本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《广联航空工业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议 董事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表 独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立 董事的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人，于涛，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。1987 年 7 月至 1994 年 6 月，就职于东北林业大学，任数学系教师； 1994 年 7 月至今，就职于哈尔滨工程大学，历任理学院讲师、副教授，现任数学 科学学院教授、学术委员会委员、教代会执行委员会委员，教学督 ...

广联航空工业股份有限公司 2023年财务决算报告 本报告所涉及的财务数据,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其 审计，并出具了无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准 则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及 经营成果和现金流量。 一、合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并所 有者权益变动表 详见 2023 年财务决算报告合并报表。 2023 年末，公司总资产为 435,700.56 万元，公司流动资产占总资产比例、 非流动资产占总资产比例分别为 37.98%、62.02%。本期与上期相比，流动资产 1 / 11 单位：万元 项目 2023-12-31 2022-12-31 金额 占比 金额 占比 流动资产 165,476.42 37.98% 121,936.81 39.00% 非流动资产 270,224.14 62.02% 190,695.69 61.00% 资产合计 435,700.56 100.00% 312,632.51 100.00% 增幅 35.71%，非流动资产增幅 41.70%，总资产增幅 39.37%，公司整体资 ...

广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]25093 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -------- -8 2023 年度财务报表附注 --- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cnaof.gov.cn）" 进行 2012.2 审计报告 天职业字[2024]25093 号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广联航空工业股份有限公司(以下简称"广联航空"、"公司"或"贵公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广联航空 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

关 于 广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]29204 号 目 录 专项审核报告- -1 关于业绩承诺实现情况的说明- 3 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于广联航空工业股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]29204 号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广联航空工业股份有限公司(以下简称"公司")编制的《广 联航空工业股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组 管理办法》(证监会令第109号)及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》(证 监会令第127号）的有关规定编制《广联航空工业股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说 明》,并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本 ...

2024 年度公司高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管 理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证 券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，综 合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考 核委员会确认，拟制定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象公司高级管理人员 二、适用期限自本议案审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止； 三、薪酬（津贴）标准 （一）高级管理人员薪酬 广联航空工业股份有限公司 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、 参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩 效，其薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬。 基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确 定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，具体支付安排以公司与高 级管理人员签订的劳动合同或聘任合同的约定为准。绩效薪酬系根据高级管理人 员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开的第三 届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融 机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，2024年度公司及子公司 拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币25.00亿元（包括但不 限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司 及子公司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该等授信额度可以循环 使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资 金的实际需求来确定，且金 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广联航空工业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2023 年度占用 资金的利息（如 | 2023 年度偿 还累计发生金 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | 息） | 有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续聘 请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称天职国际）为本公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案需提 交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 ...