中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"） 承担持续督导职责的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对广联航空首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意 见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016 号）同意注册，广联航 空工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 52,560,000.00 股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.87 元，募集资金总额 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 现将公司董事会2023年度工作情况及2024年的工作计划报告如下： 一、2023年度公司运营情况 2023年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻 党的二十大精神，围绕增强内生能力，深化转型发展，强化风险管控，全面推进 高质量发展，坚定不移实施创新驱动发展战略，强化科技自立自强，积极响应战 略性新兴产业和谋划未来产业布局，紧紧围绕全产业链布局，完善科技创新体系， 加速集聚创新要素，推进科研成果转化，健全完善公司治理机制，激发经营管理 动能，公司党委、董事会与管理层同频共振、形成合力，促进企业实现更高质量 发展。 2023年，公司全年实现营业收入73,998.23万元，实现归母净利润10,459.47 万元，总资产435,700.56万元，归属于上市公司股东的净资产151,544.00万元，经 营活动产生的现金流量净额17,755.67万元。 （一） ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于投资建设无人机总装及零配件制造项目 二期工程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概况 2022年8月17日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司拟与自贡市贡井区人民政府签订无人机总装及零配件制造项目建设协议书 的议案》，授权公司管理层签署无人机总装及零配件制造项目相关投资协议、合 同等。目前公司无人机总装及零配件制造项目已在自贡市贡井区航空产业园完成 一期主体建设任务，并进行试生产。 为进一步满足市场需求，优化公司战略布局，加深公司在无人机整机装配领 域全流程加工制造的专业能力，公司迫切需要提升无人机相关产品的产能，公司 此次拟使用自筹资金不超过3.00亿元投资建设"无人机总装及零配件制造项目" 二期工程，进一步提升无人机总装及零配件制造的专业化生产能力和智能化水 平。 本次投资事项在公司董事会审 ...

广联航空工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于涛） 各位股东（股东代表）： 本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《广联航空工业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议 董事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表 独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立 董事的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人，于涛，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。1987 年 7 月至 1994 年 6 月，就职于东北林业大学，任数学系教师； 1994 年 7 月至今，就职于哈尔滨工程大学，历任理学院讲师、副教授，现任数学 科学学院教授、学术委员会委员、教代会执行委员会委员，教学督 ...

广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]25093 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -------- -8 2023 年度财务报表附注 --- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cnaof.gov.cn）" 进行 2012.2 审计报告 天职业字[2024]25093 号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广联航空工业股份有限公司(以下简称"广联航空"、"公司"或"贵公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广联航空 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议通 知于2024年4月13日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2024年4月23 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》符合 《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法 ...

广联航空工业股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 ...

广联航空工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王涌） 各位股东（股东代表）： 本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《广联航空工业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议 董事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表 独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立 董事的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年度任职期间，公司共召开股东大会 3 次，本人均按时列席各次会议， 积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好地履行作为公司独立董事的职 责，促进公司规范运作。 三、发表独立意见情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人，王涌，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授。1991 年 8 月至 ...

根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为广联航空工业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见》签字页） 广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为广联航空工业股份有限 公司（以下简称公司）董事、监事及高级管理人员，经认真审阅相关资料，对公 司 2023 年年度报告相关事宜发表如下确认意见：公司本次年度报告已经公司第 三届董事会第二十五次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》中关于上市 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称广联航空或公司）于2024年4月23日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常业务 经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币8,000.00 万元的闲置募集资金和不超过15,000.00万元的自有资金进行现金管理，现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每 张面值为100.0 ...