广联航空工业股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 ...

关于召开"广联转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于提请召开"广联转债"2024年第一次债券持有人会议的议案》， 决定于2024年5月15日（星期三）15:30召开"广联转债"2024年第一次债券持有人 会议。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议的主持人：董事长王增夺先生 4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、 法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称《募集说明书》）及《广联航空工业 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 2、公司提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、 虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 金杜仅就与公司 2021 年激励计划、本次解除限售、本次调整、本次归属和 本次作废相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区及中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律 发表法律意见。金杜不对公司 2021 年激励计划、本次解除限售、本次调整、本 次归属和本次作废所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、 财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行 引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、 结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书至关 重要而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、广联航空或其 他有关单位出具的说明 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 通知于2024年4月13日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年4月23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》符合 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月15 日14:30召开2023年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年4月23日经 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30 （2） 网络投票时间： ...

广联航空工业股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票52,560,000.00股（以下简称本次发行），每股面值1.00元，每股发行价格为人民币17.87 元，募集资金总额为人民币939,247,200.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募 集资金净额为人民币856,475,410.96元。 募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于2020年10月21日 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《广联航空工业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议 事规则》）等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益 的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，恪尽职守，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员 履行职责情况进行了检查和监督。 现将监事会2023年主要工作内容汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023年度，公司共召开6次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》《公司章程》及《 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利 润分配预案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润104,594,705.60元，扣除根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）规定计提的法定盈余公积金14,484,147.27元，加上年初未分配利 润386,662,428.05元，减本报告期已分配的2022年度利润42,198,517.76元，合并报 表可供 ...

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公 开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的"航空复合材料零部件生产线扩展 及技改项目"进行结项并将该项目节余募集资金人民币136.72万元（含利息收入， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营 活动，同时注销相关募集资金专用账户。根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项可 以豁免股东大会审议程序。 现将相关事项公告如下： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

广联航空工业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广联航空工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策 ...