证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-033 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日以现场 会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并 主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 江苏世纪同仁律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见。 具体内容详见公司2024年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成 就的公告》（公告编号：2024-035）。 本议案已经董事会薪酬 ...

业绩总结 - 瑞丰新材2024年一季度营业收入同比增长14.41%[1] - 公司Q1毛利率同比提升4.36%[3] - 2024年1-3月润滑油添加剂出口量同比小幅增长[4] - 2026年预计营业收入将达到3918百万元，较2022年增长28.5%[9] - 2026年预计净利率将达到24.7%，较2022年增长5.4%[9] - 2026年预计ROE将为16.9%，较2022年下降4.5%[9] 用户数据 - 2024年一季度润滑油总需求量同比增加9.6%[2] - 2024年1-3月润滑油添加剂出口量同比小幅增长，进口量同比增长32%[4] 未来展望 - 2026年预计营业收入将达到3918百万元，较2022年增长28.5%[9] - 2026年预计净利率将达到24.7%，较2022年增长5.4%[9] - 2026年预计ROE将为16.9%，较2022年下降4.5%[9] 新产品和新技术研发 - 2024年1-3月润滑油添加剂出口量同比小幅增长，进口量同比增长32%[4] 市场扩张和并购 - 2026年预计营业收入将达到3918百万元，较2022年增长28.5%[9] 其他新策略 - 公司承诺独立客观出具证券研究报告[10]

关于2024年第一季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司2024年第一季度证券投资与衍生品交易情 况进行了核查，现将相关情况说明如下： 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-032 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 一、证券投资与衍生品交易审议批准情况 公司于2023年10月23日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十六次会议审议通过了《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及 子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金 不超过人民币5亿元（或等值外币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可 由公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以 进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。公司开展证券投资 的业务范围为外部评级较高且公开发行、风 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-030 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2024年4月25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先 生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票， ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为7.14亿元，同比增长14.41%[6] - 公司2024年第一季度营业总收入为713,949,627.07元，同比增长14.41%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，同比增长57.77%[6] - 公司2024年第一季度净利润为153,513,800.96元，同比增长57.3%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为152,780,260.81元，同比增长57.8%[25] - 公司2024年第一季度综合收益总额为153,604,222.32元，同比增长58.0%[28] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为152,870,682.17元，同比增长58.4%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比下降6204.41%[6] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-11,109,754.42元，同比下降6,208.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.15亿元，同比下降275.62%，主要由于理财产品投资减少和长期资产投资增加[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-215,326,434.20元，同比下降275.6%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，同比下降5142.93%，主要由于回购公司股份支付的现金[14] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-205,919,388.61元，同比下降5,143.5%[31] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-429,431,010.08元，同比下降442.2%[31] 资产与负债 - 公司总资产为36.39亿元，同比下降3.72%[6] - 货币资金为7.78亿元，同比下降35.93%，主要由于回购公司股份和购买理财产品[11] - 货币资金期末余额为777,789,407.77元，较期初减少436,197,273.17元[42] - 应收账款为3.13亿元，同比增长36.56%，主要由于期末应收客户的回款增加[11] - 应收账款期末余额为313,442,674.33元，较期初增加83,916,713.44元[42] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,272,361,925.51元，同比下降8.81%[20] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,366,331,134.72元，同比增长6.16%[20] - 公司2024年第一季度流动负债合计为438,984,058.93元，同比下降16.36%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为3,071,213,961.63元，同比下降1.94%[21] 财务费用与投资收益 - 公司2024年第一季度财务费用为-7,974,174.46元，同比下降703.77%，主要由于汇率变动导致汇兑收益增加[17] - 公司2024年第一季度投资收益为-643,692.32元，同比下降130.47%，主要由于资管计划到期价值低于上年末估值确认的价值变动差额[17] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-4,818,760.20元，同比增加444.53%，主要由于应收款项账龄及余额变化导致计提的信用减值增加[17] - 公司2024年第一季度所得税费用为26,743,936.11元，同比增长81.03%，主要由于本期利润较上年同期增加[17] 研发费用与每股收益 - 公司2024年第一季度研发费用为20,416,867.40元，同比下降17.78%[22] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.53元，同比增长55.9%[28] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.52元，同比增长57.6%[28] 股东与股份回购 - 公司报告期末普通股股东总数为9,978名，前10名股东持股比例合计为63.82%[47] - 郭春萱为公司最大股东，持股比例为37.02%，持股数量为106,709,953股[47] - 中国石化集团资本有限公司为公司第二大股东，持股比例为13.85%，持股数量为39,922,800股[47] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金持股比例为4.16%，持股数量为12,000,000股[47] - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金持股比例为3.47%，持股数量为10,003,000股[47] - 高盛国际－自有资金持股比例为1.62%，持股数量为4,671,144股[47] - 全国社保基金一一五组合持股比例为1.32%，持股数量为3,800,000股[47] - 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金持股比例为1.14%，持股数量为3,300,000股[47] - 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划持股比例为1.12%，持股数量为3,233,894股[47] - 公司回购专用账户持股数量为5,456,813股，占公司总股本的1.8932%[49] - 公司本期实施了股份回购，库存股为2.24亿元[11] - 公司累积回购股份5,456,813股，占公司股本总数的1.8932%，支付总金额为223,632,572.37元[41] 其他资产与负债 - 交易性金融资产期末余额为518,532,199.80元，较期初增加100,129,609.72元[42] - 应收款项融资期末余额为166,538,023.38元，较期初增加19,827,905.82元[42] - 预付款项期末余额为55,491,310.84元，较期初增加15,628,830.96元[42] - 存货期末余额为412,354,401.21元，较期初减少11,332,666.61元[42] - 其他应收款期末余额为1,902,014.60元，较期初增加509,971.35元[42] - 其他流动资产期末余额为12,368,574.56元，较期初增加203,821.07元[42] 政府补助 - 公司子公司锦州豪润达收到与资产相关的政府补助400万元[11] 审计与报告 - 公司第一季度报告未经审计[32]

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-029 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年4 月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整 地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-028 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00 2. 网络投票时间：2024年4月16日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月16日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 新乡市瑞丰新材料股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受公司董事会委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024年3月26日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议,决定于 2024 年 4 月 ...

第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属的限制性股票上市流通日：2024年4月12日 本次符合归属条件的激励对象共150人，为本激励计划首次授予部分第 二个归属期第一批次归属人员。 限制性股票拟归属数量：3,059,232股，占目前公司总股本的1.06% 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股 票 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-027 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议 案》。近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"或"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，现 将相关事项公告如下： 一、公司本次激励计划简述及已履行的审批程序和 ...

业绩总结 - 公司发布2023年报，营业收入28.16亿元，归母净利润6.06亿元，扣非归母净利润5.69亿元，业绩符合预期[1] - 2023年全年公司实现润滑油添加剂产、销量13.35、13.64万吨，销售毛利率同比提升4.87%，净利率同比提升2.33%[2] - 下调公司2024-2025年盈利预测，预计分别实现归母净利润8.17、10.14亿元，维持“增持”评级[5] 产品和技术 - 公司在建工程达2.16亿元，规划产能如期转固释放，产品认证方面取得突破，CI-4、CK-4、SN、SP级别复合剂通过测试[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场基准指数的涨跌幅来定义[12] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[13] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，建议投资者不仅仅依靠投资评级来做决策，应该阅读整篇报告获取完整信息[14] 其他 - 报告采用沪深300指数作为基准指数[15] - 公司声明报告中的信息仅供客户使用，不构成对任何人的投资建议，客户应自主作出投资决策并自行承担风险[18]