证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-016 深圳秋田微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会、 监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司 于 2024 年 03 月 01 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十 一次会议，分别审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议 案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于监事会 换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 二、监事会换届选举 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。 公司监事会同意选举郑荣先生、李建峰先生为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监 事 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-013 深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月19日以电子 邮件的方式发出第二届董事会第二十四次会议的通知，于2024年03月01日在深圳 市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先 生召集，公司董事、总经理陈稳见先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，降低公司财 务成本，董事会同意在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需 求的前提下，使用额度不超过人民币52,000万元的闲置自有资金 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人柴广跃作为深圳秋田微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会提名为深 圳秋田微电子股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳秋田微电子股份有限公司使用闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"） 作为深圳秋田微电子股份有限公司（简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。具体 情况如下： 一、自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步 降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金 需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东谋取更多投 资回报。 （二）投资额度、期限 公司计划使用额度不超过人民币52,000万元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资 金拟购买投资期限 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人杨轶彬作为深圳秋田微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会提名为深 圳秋田微电子股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 01 日召 开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 03 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-018 深圳秋田微电子股份有限公司 现场会议时间：2024 年 03 月 18 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：20 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会现就提名柴广跃为深圳秋田微 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳秋田微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-015 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"秋田微"）于2024 年03月01日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主 营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 52,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日 起12个月内有效，循环投资，滚动使用，并授权公司经营管理层在投资额度内行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，本事项无需公司 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资 金拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括 但不限于协定存款、 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-017 深圳秋田微电子股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事会 任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 03 月 01 日在公司会议室召开职工代表大 会，经与会职工代表审议，选举唐淑华女士（简历详见附件）为公司第三届监事 会职工代表监事。 本次选举完成后，公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。 唐淑华女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起三年。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司监事会 2024 年 03 月 02 日 附件： 职工代表监事简历 唐淑华女士，出生于 1992 年 12 月，中国国籍，毕业于江西财经大学会计学 专业，本科学历，无境外永久居留权。 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会现就提名杨轶彬为深圳秋田微 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳秋田微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...