证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-023 深圳秋田微电子股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于2022年04 月19日与福尔摩沙智达股份有限公司（以下简称"福尔摩沙"或"乙方"）签订 《咨询服务协议书》（协议已履行完毕），合同金额为240,000.00元；于2023年 08月17日与福尔摩沙签订《咨询服务合同》，合同金额为600,000.00元。上述两 份合同总金额共计840,000.00元。截至本公告披露日，过去12个月内公司共计支 付福尔摩沙相关咨询服务费用人民币510,000.00元。 1、关联方基本情况 2、关联关系介绍 公司分别于2024年03月01日、2024年03月18日召开第二届董事会第二十四次 会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董 事会非独立董事的议案》，选举简廷宪先生为公司第三届董事会非独立董事；于 2024年03月18日召开第三届董事会第一次会议审议通 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-022 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于2024年03月18日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场 方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议 当天以现场书面与口头方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 全体监事共同推举郑荣先生召集并主持会议，公司董事会秘书、财务负责人列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 1、审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知时限的议案》 为保证公司监事会 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-021 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于2024年03月18日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要 求，会议通知于会议当天以现场书面与口头方式发出。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，经全体董事共同推举，会议由黄志毅先生召集、陈稳见先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》 为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免公司第三 届董事会第一次会议的通知时限。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 2、审议通过《关于追 ...

广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 050 号 致：深圳秋田微电子股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳秋田微电子股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加贵公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、 规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 3、贵公司于 2024 年 3 月 18 日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公 司会议室二如期召开 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-020 深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 03 月 18 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 03 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 03 月 18 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 03 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议 室二 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-024 深圳秋田微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年03月 18日召开2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、 内部审计负责人的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年，自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 非独立董事：黄志毅先生（董事长）、陈稳见先生、王亚彬先生、简廷宪先 生 独立董事：宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生 | 专门委员会 | 成员组成 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略与ESG委员会 | 黄志毅先生 | 黄志 ...

国信证券股份有限公司 秋田微于2022年04月19日与福尔摩沙智达股份有限公司（以下简称"福尔摩 沙"或"乙方"）签订《咨询服务协议书》（协议已履行完毕），合同金额为240,000.00 元；于2023年08月17日与福尔摩沙签订《咨询服务合同》，合同金额为600,000.00 元。上述两份合同总金额共计840,000.00元。截至披露日，过去12个月内公司共 计支付福尔摩沙相关咨询服务费用人民币510,000.00元。 公司分别于2024年03月01日、2024年03月18日召开第二届董事会第二十四次 会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董 事会非独立董事的议案》，选举简廷宪先生为公司第三届董事会非独立董事；于 2024年03月18日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任副总经理的 议案》，聘任简廷宪先生为公司副总经理。鉴于简廷宪先生系福尔摩沙实际控制 人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，追认 福尔摩沙为公司关联方，确认公司向福尔摩沙购买的咨询服务构成关联交易。截 至披露日，公司已与福尔摩沙就《咨询服务合同》服务终止事项达成一致，签署 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-019 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 03 月 18 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 03 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 03 月 18 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

会议安排 - 2024年02月19日发会议通知，03月01日召开第二届监事会第二十一次会议[2] 监事会组成 - 第三届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[4] 决策事项 - 同意使用闲置自有资金进行现金管理[3] - 同意选举郑荣、李建峰为第三届监事会非职工代表监事候选人[4] 议案审议 - 《关于监事会换届等议案》提交2024年第一次临时股东大会审议[5][7] 薪酬方案 - 管理中心拟定第三届监事会成员薪酬方案，按制度领岗位薪酬[6]

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会现就提名宋萍萍为深圳秋田微 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳秋田微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...