股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-005 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件及电话方式向各 监事发出，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由监事会主席华晔宇 先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会 议的监事 1 人，为华晔宇），董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召 集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结 构，相关审批程序合 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-008 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 华晔宇先生的书面辞职报告，华晔宇先生因个人原因申请辞去公司监事一职，辞 职后不再担任公司其他职务。华晔宇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公 司的规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司、监事会及董事会对华晔宇先生 任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 华晔宇先生原定任期届满日为 2024 年 12 月 19 日，截止本公告披露日，华 晔宇先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于华晔宇先生的离任将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于股东大会补选产生新任监事后 生效，在此期间，华晔宇先生将继续履行监事职责。公司第五届监事会第二十次 会议审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈 洁女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事，任期与第五届监事会 ...

一、募集资金基本情况 浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，对曼卡龙调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事宜进行 了核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额 为人民币 690,599,877.12 元，扣除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税） 后，实际募 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-007 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第 五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更 募集资金专户的议案》，同意公司将募集资金投资项目"慕璨"品牌及创意推广 项目的募集资金专户由中信银行股份有限公司杭州分行变更为杭州银行股份有 限公司高新支行。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发 表了明确的同意意见，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.08 元，募集资金总额为 690,599,877.12 元，减除发 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-003 曼卡龙珠宝股份有限公司 本次向特定对象发行股票于 2023 年 7 月 24 日上市，限售期为自本次发行股 份上市之日起 6 个月。发行后公司总股本由 204,578,000 股增加至 261,746,864 股。 （二）本次发行后至本公告披露日股本变动情况 2023 年 10 月 26 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期限制性股票归属上市流通，数量为 20.4165 万股。公司总股本由 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为向特定对象发行股票股份，解除限售股东18名， 对应证券账户共计133 个，股份数量为57,168,864 股，占公司总股本的21.8243%， 限售期为自股票上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 24 日（星期三）。 一、向特定对象发行股票概况 （一）向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 对曼卡龙向特定对象发行股票限售股上市流通的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额 为人民币 690,599,877.12 元，扣除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 680,839,877.78 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 ...

关于上月直营门店新增情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-002 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 序 | 门店名称 | 所在地区 | | | 开设时间 | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 1 | 镇江八佰伴专柜 | 江苏 | 12 | 月 2 | 日 | 290.51 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 2 | 温州滨江万象城店 | 浙江 | 12 | 月 3 | 日 | 479.31 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 3 | 杭州万象城二店 | 浙江 | 12 | 月 15 | 日 | 425.87 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 4 | 宁波奉化万达广场店 | 浙江 | 12 | 月 21 | 日 | 221.70 | 素金饰品、 ...

公司概况 - 曼卡龙珠宝股份有限公司是一家专注于珠宝首饰设计、生产和销售的公司[1] - 公司主要面向25-35岁的都市职场女性客群[2] - 公司通过深入研究客群的社交场景、需求和偏好来进行产品研发[2] - 公司在客群常用的社交平台上进行内容投放,增加客户粘性[2] 渠道拓展 - 公司首先在线上建立全国性品牌,再逐步拓展线下渠道[3] - 在核心城市的核心商圈开设直营店[3] - 社交媒体内容传播为公司发展提供了很大支持[3] 产品创新 - 2023年公司培育钻石研发重点转战至线上产品[4] - 2023年四季度开始陆续上线销售,目前销售情况正在逐步提升[4] - 培育钻石品牌最终会转至线下,需要线上线下相互结合[4]

曼卡龙珠宝股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | P | | --- | | V | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：曼卡龙珠宝股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受曼卡龙珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政 法规、规范性文件及现行有效的《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《曼卡龙珠宝股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律 ...