股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-015 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨 关联交易的议案》，同意公司为控股子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称 "宝若岚"）提供合计不超过 2,805 万元额度的担保，担保事项发生的有效期限 自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并提请董事会 授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。具体内容详见 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-101）。 一、担保进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"招商银行"）签 署了人民币 1,530 万元额度的担保合同，担保期限为自担保合同生效之日起至授 信协议项下最后一笔债务期限届满日后 3 年止。 二、被担保人基本情况 名称：西藏宝若岚科技有限公司 统一社会 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-014 曼卡龙珠宝股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 （二）上市后股本变动情况 2022 年 9 月 30 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期限制性股票归属上市流通，数量为 57.80 万股。公司总股本由 204,000,000 股增加至 204,578,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网 上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结 果暨股份上市的公告》（公告编号 2022-058）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行股份，解除限售股东户 数共2户，股份数量为117,701,263 股，占公司总股本的44.9325%，限售期为自股 票上市之日起 36 个月。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，对曼卡龙首次公开发行部分限售股上市流通的事宜进行了核查，核 查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意注册，曼卡龙获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，并于 2021 年 2 月 10 日在深 圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票完成后总股本为 204,000,000 股，其中有限售条件流通股数量为 155,633,196 股，占发行后总股本 的 76.2908%，无限售条件流通股数量为 48,366,804 股，占发行后总股本的 23.7092%。 202 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-013 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于上月直营门店新增情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。 以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二四年二月七日 单位：万元 序 号 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别 1 合肥之心城店 安徽 1 月 22 日 233.63 素金饰品、镶 嵌饰品 2 昆山金鹰国际中心店 江苏 1 月 27 日 328.78 素金饰品、镶 嵌饰品 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 的合法有效性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的，不得被任何人用 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-012 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 （1）现场会议召开时间为：2024年2月5日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年2月5日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年2月5日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。 6、会议通知情况：公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网刊登了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公告了 2024 年第二次临时股东大会审 议的事项及投票表决的方式和方法。 7、本次会议的召集、召开和表决程 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-011 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议暨变更募集资金专户的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州银行股份有限公司高 新支行（以下简称"乙方"）及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"丙 方"）已于 2024 年 1 月 31 日签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.08 元，募集资金总额为 690,599,877.12 元，减除发行费用人民币 9,759,999.34 元（不含增值税）后，募 集资金净额为 680,839,877.78 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-009 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议决议，公司将于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东 大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14 点 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，对曼卡龙变更募集资金专户的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额 为人民币 690,599,877.12 元，扣除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 680,839,877.78 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-006 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第 五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整 部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"'曼卡龙@Z 概念店'终端建设项目"的内部投资 结构，该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体、投资总额。 保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意 见，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，发行价为每 ...