股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-001 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司 会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月3日（星期三）下午14:30 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 129,919,850 股，占上市公司总 股份的 49.5970%，其中： 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名（代 表股东 7 名），所持有公司有表决权的股份数为 129,914,550 股，占公司股份总 数的 49.5950%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-099 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事吴长峰为本议案关联方， 对本议案进行了回避表决。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2023年12月23日通过邮件及电话方式向各董事 发出，本次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事8人，实际参加董事8人（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事5人，为曹斌、瞿吾珍、孙舒云、唐国华、吕岩）， 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于为控股子 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 向子公司提供担保暨关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市和向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对曼卡龙向子公司提 供关联担保的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、担保暨关联交易事项概述 公司控股子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称"西藏宝若岚"）因业 务发展需要拟分别向招商银行股份有限公司杭州分行和宁波银行股份有限公司 杭州分行办理金额不超过人民币 3,000 万元和 2,500 万元的综合授信额度，授信 品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。公司及其他股东提供同比例 担保，公司持有西藏宝若岚 51%的股权，即提供合计不超过担保额度 2,805.00 万元的担保。 由于西藏宝若岚股东吴长峰为公司董事兼高级管理人员，本次担保事项构成 关联交易。 公司于 2023 年 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西藏宝若岚科技 有限公司（以下简称"宝若岚"）因业务经营发展需要，拟向招商银行股份有限 公司杭州分行（以下简称"招商银行"）、宁波银行股份有限公司杭州分行（以 下简称"宁波银行"）分别申请人民币 3,000 万元、2,500 万元的综合授信额度， 授信期限为 1 年，上述业务由公司按投资比例对宝若岚提供连带责任担保，即公 司提供合计不超过 2,805 万元额度的担保，招商银行的担保期限为自担保合同生 效之日起至授信协议项下最后一笔债务期限届满日后 3 年止，宁波银行的担保期 限为自主合同债务履行期限届满后 2 年。 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保 暨关联交易的议案》，董事会同意公司为宝若岚上述业务提供连带责任担保，担 保事项发生的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开 之日止，并提请董事会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关 文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-100 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 经审核，公司监事会认为：本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项的决 策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，合法、有效。本次议案表决时，关 联董事进行了回避表决，关联方为子公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责 任担保，不收取担保费用，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形， 因此，我们同意本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 23 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，本次会议由监事会主席华晔宇先生主持，应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人（其中 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监或《公司章程》 确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本规则第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，由公司人力资源部负责人和证券事 1 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-097 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2023年12月21日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于2023年12月22日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持， 应参加董事8人，实际参加董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人， 为孙舒云、吕岩、叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《曼卡龙珠 宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细 则。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真、独立履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法利益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，其中至少包括 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 | | 2 日内披露有关情况。 | 2 日内披露有关情况。 | | 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会 | 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会 | | 时生效： | 时生效： | | （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人 | （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人 | | 数； | 数； | | （二）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会 | （二）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会 | | 成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人 | 成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人 | | 士。 | 士。 | | 在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其 | 在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其 | | 辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效 | 辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效 | | ...