嘉亨家化股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判 断的立场，就公司第二届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审议，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，如实反映了公 司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，符合公司经营发展的需要，不 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 无 | 无 | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 无 | 无 | 无 | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | 无 | 无 | 无 | ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-031 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-030）。《2023 年半年度报告摘要》同步刊登于上海证券报、证券时报、证券 日报、中国证券报。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-033 嘉亨家化股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，将嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉亨家 化"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]488 号文批复，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,520.00 万股，每股发行价为 16.53 元， 应募集资金总额为人民币 41,655.60 万元，扣除不含税的发行费用人民币 4,351.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,304.52 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）"容诚验字 ...

安信证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉亨家化（300955） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊长江 | 联系电话：0755-81682816 | | 保荐代表人姓名：余中华 | 联系电话：0755-81682816 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月抄送对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 嘉亨家化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |----------------| | 投资者关系活动 | | 类别 | | | | | | | | 参与单位名称及 | | 人员姓名 | | 时间 | | 地点 | | | | 上市公司接待人 | | 员姓名 | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | | | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | 1 | --- | |--------------------------------------------------------| | 激励，借助资本市场的优势激发团队潜力，引导优秀人才与 | | 公司长期并肩发展。日后如有相关计划公司将及时对外披露。 | | 感谢您对公司的关注，谢谢！ | | 3、请问从上市 60 元跌到目前 20 元股价没有企稳，跌 | | 了三倍，请问，公司是否存在未公开重大问题？对于暴跌三 | | 倍股价，会做出什么办法？ | | 答：尊敬的投资者您好！公司股价受宏观经济、行业情 | | 况、经营业绩等多方面因素的影响。公司将按既 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 嘉亨家化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|--------------------------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | | 类别 | 媒体采访 | | | 新闻发布会 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 中金公司 惠普、浙商基金 | | 人员姓名 | 建信信托 常馨月、丹羿投资 | | | 平基金 徐琳、宽合投资 | | | 安证券 杨柳、上海证券 | | | 安证券 徐熠雯 | | 时间 | 2023 年 5 月 8 日下午、 | | 地点 | 全资子公司湖州嘉亨实业有限公司会议室 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 代表傅冰红女士。 | | | | | | 技术研发中心和部分生产车间。 | | | 二、交流环节 | | | Q1 | | 投资者关系活动 | A | | 主要内容介绍 | | | | | | --- | |---------------------------------------------- ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为300955，证券简称为嘉亨家化，公告编号为2023 - 023 [1] - 公告主体为嘉亨家化股份有限公司董事会，公告日期为2023年5月5日 [1][2] 分组2：年报披露情况 - 公司于2023年4月24日在巨潮资讯网披露《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》 [1] 分组3：活动举办信息 - 公司将于2023年5月15日16：00 - 17：30举办2022年度业绩说明会暨参加“2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与 [1] 分组4：出席人员信息 - 出席业绩说明会人员有公司副董事长、总经理曾焕彬，独立董事吴锦凤，董事、副总经理、董事会秘书徐勇，财务总监陈聪明，保荐代表人余中华（特殊情况人员可能调整且不再另行通知） [1] 分组5：问题征集信息 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于2023年5月12日17:00前通过访问全景网或扫描二维码进入问题征集专题页面提问题 [1][2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题 [2]

公司经营情况 - 2022年公司营收及净利润下降，受宏观经济、人员流动、物流运输、子公司亏损等因素影响 [1] - 2022年上半年营收占比约44%，下半年约56%；净利润上半年占比约38%，下半年约62% [1] - 2022年化妆品营收5.4亿元，占比51.52%；塑料包装容器营收4.1亿元，占比38.73%；家庭护理产品营收7163.03万元 [1] - 2023年第一季度营收及利润同比降低，随着消费复苏，新客户开拓及新项目推进顺利，与核心客户合作稳定 [1][2] 公司经营规划 - 为客户提供化妆品及其塑料包装容器一站式服务，打造高效共享式供应链平台 [2] 研发团队情况 - 具备稳定技术研发和产品转化能力，拥有专业实验室及先进设备 [2] - 截至2022年12月31日，拥有171项境内专利及1项境外专利，其中发明专利34项 [2] - 2022年度研发费用投入2152.42万元，研发人员154人 [2] 研发考核机制 - 从创新配方储备数量、打样效率及客户接受率、专利申请及授权数量、论文发表数量与质量等方面考核 [2] 2023年第一季度业绩承压原因及全年展望 - 原因：订单量不及预期，子公司产能利用率低，增加运营费用及折旧摊销 [2] - 展望：随着消费复苏，新客户和项目进展顺利，对全年业绩有信心 [2] 募集资金项目情况 - 湖州嘉亨技术研发中心项目已投入使用，构建完善技术研发体系，提高研发转化效率 [3] 客户结构及市场拓展策略 - 客户以国内外知名品牌为主，核心客户合作稳定 [3] - 2023年以客户需求为中心，发挥优势为客户创造价值，提升满意度和粘性 [3] 产品毛利率情况及提升措施 - 2022年化妆品毛利率21.60%，较上年下降0.99%；塑料包装容器毛利率28.59%，较上年增长1.38% [3] - 措施：提高智能化生产水平，加大研发投入，加强供应链管理，节约费用支出 [3] 湖州嘉亨生产基地建设情况 - 一期化妆品车间2022年6月投入使用，二期2022年6月动工，占地约138亩，正常建设中 [3] 行业竞争格局及公司优势 - 行业生产企业多，集中度低，监管趋严有望提升集中度 [3][4] - 公司优势：丰富客户资源、长期技术储备、持续研发创新、快速响应生产能力、卓越品质管控、一站式综合服务 [4] 监管法规对公司影响 - 监管趋严规范行业，提高准入门槛，利于行业集中度提升，为公司创造良好环境 [4] 公司与客户定价机制 - 以成本加成方式报价，结合原材料价格和人工成本变动协商调整 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，较上年同期下降14.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润544.09万元，较上年同期下降67.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额1799.11万元，较上年同期增长24.59%[4] - 本报告期末总资产15.66亿元，较上年度末增长1.69%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入2.1505941462亿美元，较上期2.5243040765亿美元下降14.81%[24] - 公司2023年第一季度营业总成本2.1245163174亿美元，较上期2.3437371717亿美元下降9.35%[25] - 公司2023年第一季度净利润544.091456万美元，较上期1673.243289万美元下降67.48%[25] - 公司2023年第一季度末资产总计15.6639262364亿美元，较上期15.4067508486亿美元增长1.67%[21] - 公司2023年第一季度末负债合计5.7214975273亿美元，较上期5.5184959286亿美元增长3.68%[22] - 公司2023年第一季度末所有者权益合计9.9424287091亿美元，较上期9.88825492亿美元增长0.55%[22] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -23,535.65元，上期为 -6,691.70元[26] - 综合收益总额为5,417,378.91元，上期为16,725,741.19元[26] - 基本每股收益为0.05元，上期为0.17元；稀释每股收益为0.05元，上期为0.17元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为258,622,191.85元，上期为303,735,974.17元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为17,991,142.68元，上期为14,440,830.58元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -138,158,030.49元，上期为 -32,943,142.45元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为102,070,145.76元，上期为 -5,928,124.54元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -739,718.76元，上期为 -134,550.58元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 -18,836,460.81元，上期为 -24,564,986.99元[29] - 期末现金及现金等价物余额为138,428,435.85元，上期为142,276,797.24元[29] 资产负债项目关键指标变化 - 递延所得税资产期末余额1866.97万元，较年初增长40.43%[7] - 应付账款期末余额1.58亿元，较年初下降32.20%[7] - 税金及附加本期发生额257.22万元，较上期增长78.09%[9] - 研发费用本期发生额725.66万元，较上期增长47.88%[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为138,428,435.85元，年初余额为157,264,896.66元[20] - 公司2023年第一季度应收账款2.6956577225亿美元，较上期2.8420776816亿美元下降5.15%[21] - 公司2023年第一季度存货1.5270258203亿美元，较上期1.6130737972亿美元下降5.33%[21] - 公司2023年第一季度固定资产6.3302534646亿美元，较上期5.3928592582亿美元增长17.38%[21] - 公司2023年第一季度长期借款2.024617亿美元，较上期0.902667亿美元增长124.29%[22] 股东持股情况 - 上海辉盈投资合伙企业持股比例4.48%，持股数量4,515,619股[13] - 福建汇鑫至成股权投资合伙企业持股比例2.55%，持股数量2,575,435股[13] 限售股情况 - 曾本生期初和期末限售股数均为55,938,212股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2024年3月24日[16] 募集资金及项目投资情况 - 公司将“技术研发中心升级建设项目”结项，节余募集资金1,352.75万元拟永久补充流动资金[17] - 公司使用自筹资金13,000万元对“化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目”追加投资，并将该项目预定可使用日期延至2024年9月23日[18]