一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永以通讯方 式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-116 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-121 安徽英力电子科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议 行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次 ...

公司基本信息 - 公司于2021年2月3日经中国证监会注册，3月26日在深交所上市，发行3300.00万股[8] - 公司注册资本为17952.305万元，股份总数179523050股[12][23] 股权结构 - 公司设立时，上海英准投资控股持股68723136股，比例76.359%[22] - 杭州九赢股权投资基金管理持股5575221股，比例6.195%[22] - 陈立荣、鲍磊各持股3982301股，比例4.425%[22] - 舒城誉之股权管理中心持股2778508股，比例3.087%[22] 股份交易与管理 - 收购股份用于减资10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销[28] - 董监高任职期每年转让股份不超25%[32] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[39] - 持5%以上表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[41] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[43] - 年度股东大会可授权董事会发股融资不超3亿且不超净资产20%[44] - 一个会计年度内累计对外捐赠超1000万需审议[44] - 担保相关多种情形需股东大会审议[45] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等情形需审议[47] - 按交易类型连续12个月累计金额达总资产30%需特殊审议[49] - 关联交易金额在3000万以上且占净资产绝对值5%以上需审议[51] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 多种情形需召开临时股东大会[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[97] - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[99] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[100] - 同类交易事项连续12个月累计达相关标准提交审议[106] - 与关联人交易达一定金额提交审议并披露[109] - 董事会每年至少召开两次会议[112] 管理层与监事会 - 公司设总经理等职位，总经理每届任期3年[121][124] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[136][138] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[147] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[147] - 法定公积金转增资本留存额不少于25%[149] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[151] - 现金分红不低于当年可供分配利润10%，近三年不低于年均净利润30%[155] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[163] - 公司合并等应通知债权人并公告[171][172] - 控股股东定义[189]

股本与注册资本变更 - 2023年度以资本公积转增26,402,425股[2] - 截至2024年7月18日，“英力转债”累计转股21,120,625股[2] - 公司股本由132,000,000股变为179,523,050股[2] - 注册资本由13,200.00万元变为17,952.305万元[2] 会议与章程修订 - 2024年8月23日董事会通过变更注册资本等议案，待股东大会审议[2] - 拟修订《公司章程》相关条款，待股东大会审议及部门核准[3][4][5]

资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额3.4亿元，净额3.3196059434亿元[1] - 截至2024年8月22日，原募投项目累计使用9047.93万元，未使用余额2.510222亿元[5][6] - 补充流动资金实际投资超承诺0.27万元，源于存款利息收入[5] 项目变更 - 拟变更“年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”和“PC全铣金属精密结构件技术改造项目”，未使用2.438282亿元用于新项目[7][8] - 公司计划变更募投项目及部分募集资金投资项目，暂停笔记本电脑结构件相关募投项目继续投入[18] 原项目情况 - “年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”预计税后内部收益率23.69%，税后投资回收期5.81年[11] - “PC全铣金属精密结构件技术改造项目”预计税后内部收益率39.95%，税后投资回收期3.80年[14] - “年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”已使用2085万元购置设备，余额2.05亿元[12][13] - “PC全铣金属精密结构件技术改造项目”已使用479.6万元购置设备，余额3648.4万元[16] 新项目情况 - 新项目包括安徽飞米新能源分布式光伏电站等，总投资2.438282亿元[9] - 安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目总投资18457.33万元，计划24个月内建成，总装机容量近70MW[20][22][23][24] - “PC合金精密结构件技术改造项目”计划年产笔记本电脑合金精密结构件90万片及显示器一体机结构件30万片，总投资2929.00万元，计划12个月内建成[38][40][43] - 飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目总投资2996.49万元，建设周期36个月[57][58] 市场数据 - 2023年全国新增并网容量216.3GW，截至2023年底累计并网容量608.92GW[28] - 中国光伏行业协会预测2024年我国光伏新增装机约171GW[28] - 2019 - 2023年我国辅助服务费用占总电费比例从1.47%升至2.5%，预计2025、2030年对应市场规模分别为1710亿、1980亿元[65] 项目收益与风险 - 安徽飞米新能源分布式光伏电站项目税后静态回收期（含建设期）7.60年，税后内部收益率16.30%[31] - “PC合金精密结构件技术改造项目”税后静态回收期（含建设期）5.55年，税后内部收益率24.98%[50] - 分布式光伏行业若增速低于预期，公司面临产能消化不足和利润下降风险[32] - 公司核心研发成果若失密或受侵害，将影响生产经营[34] - 行业技术更新加快，公司可能因投资不足等致产品技术无法跟进[34] - 公司经营规模扩大，可能面临管理风险[37] - 源网荷储一体化平台技术复杂，公司可能面临研发成果不足风险[69] - 行业人才竞争激烈，公司存在管理和技术人员流失风险[71] 应对策略 - 公司将加大业务工艺优化，投入研发提高组件质量，降本增效应对风险[33] - 公司与技术人员签保密协议并做竞业限制规定[34] - 公司吸收学习先进技术和理念规避技术跟进不足风险[34] - 公司打开晋升通道、建立激励制度、完善职称评审及薪酬管理办法[35] - 公司完善法人治理结构、提高管理队伍素质应对管理风险[37] - 公司采取内培外引机制引进关键领军人才和团队[67] - 公司建立完善保密体系避免核心技术泄露[71] - 公司加强研发管理、加大投入应对源网荷储一体化平台研发成果不足风险[69] - 公司采取措施保持研发队伍稳定性，建立人才激励制度[72] 其他 - “英力转债”于2024年6月18日触发有条件赎回条款，7月29日摘牌[3] - 公司拟开发源网荷储一体化监控平台，为电力系统提供相关服务[61] - 变更募投项目及部分募集资金用途需股东大会审议通过方可实施[78]

业绩情况 - 公司业绩扭亏为盈[4] 合规与监督 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 列席公司董事会次数为2次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] - 发表非同意意见所涉问题及结论意见次数为0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 项目与合同 - 可转债募投项目实施可行性发生重大变化[6] - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 公司重大合同履行无重大风险[8]

公司业务概况 - 公司主要从事笔电结构件和光伏产业两大业务 [2] - 上半年营收约7.5亿元，其中笔电结构件近7亿元,光伏产业约5000万元 [2] - 公司整体产能约1.2亿片,塑胶结构件占比约85%,金属结构件占比约15% [4] - 塑胶结构件单价约15美元/套,金属结构件单价约30-40美元/套 [4] 产品结构和毛利分析 - 金属结构件生产流程较长,直通良率相对较低,毛利率略低于塑胶结构件 [6] - 公司金属结构件产品以铝合金为主,也具备镁合金生产能力,可满足客户需求 [7] 客户和市场分布 - 公司产品主要供应各大品牌代工厂,主要客户包括联宝、仁宝、纬创、华勤等 [8] - 公司目前未直接供应华为笔电 [9] 新技术和新需求 - 公司笔电结构件产品能满足AIPC对散热性等新要求 [9][10] - 公司新产品开模费用可通过模具销售或成本分摊的方式消化 [11] 光伏业务发展 - 公司光伏业务包括组件生产、EPC承包和自投电站三部分 [11][12] - 组件生产目前亏损,公司努力提升良率和效率,争取在三季度实现盈亏平衡 [13] - 公司将加大对自投电站业务的投入 [12]

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-108 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为定 期董事会。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以微信、书面方式送达至全体董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为公司 《2024 年半年度报告》真实反映了公 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-114 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价 值，对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提 资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 | 类别 | 项目 | 2024 | 年半年度计提减值准备 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 116.72 | | --- | --- | --- | | （损失以"-"号填列） | 其他应收款坏账损失 | 29.47 | | 资产减值损失 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称英力股份，代码300956，上市于深圳证券交易所[6] - 公司主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具研发、设计、生产和销售，同时进入光伏领域[18] - 公司注册资本为9000万元[164] - 公司设立时注册资本为5000万元[165] - 2021年首次公开发行股票后股本变更为1.32亿股[165] - 2022年发行340万张可转换公司债券[165] - 截止2024年6月30日，公司总股本增至1.67亿元[165] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入751,901,170.41元，较上年同期增长19.27%[11] - 归属于上市公司股东的净利润5,101,037.16元，较上年同期增长119.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额8,195,307.61元，较上年同期增长146.58%[11] - 基本每股收益0.04元/股，较上年同期增长120.00%[11] - 稀释每股收益0.03元/股，较上年同期增长125.00%[11] - 加权平均净资产收益率0.43%，较上年同期增加2.70%[11] - 2024年6月30日总资产2,556,335,802.29元，较上年度末增长2.71%[11] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,221,897,454.25元，较上年度末增长9.03%[11] - 营业收入为7.5190117041亿元，较上年同期6.3041957781亿元增长19.27%[34] - 营业成本为6.4917675640亿元，较上年同期5.8443634115亿元增长11.08%[34] - 销售费用为984.806588万元，较上年同期747.548123万元增长31.74%，主要系开拓光伏业务增加销售人员所致[34] - 所得税费用为47.083242万元，较上年同期 - 848.843572万元增长105.55%，主要系盈利回升所致[34] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0969473647亿元，较上年同期4468.633282万元增长145.48%，主要系本期销售回款增加所致[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1094517992亿元，较上年同期 - 2244.272248万元减少394.35%，主要系购建固定资产、无形资产支付现金所致[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为2231.210716万元，较上年同期1742.547403万元增长28.04%[35] - 其他收益为368.233286万元，较上年同期868.053037万元减少57.58%，主要系上期招商引资优惠金额所致[35] - 投资收益为 - 243.655477万元，较上年同期262.915281万元减少192.67%，主要系本期理财收益金额减少所致[35] - 本报告期末货币资金98,411,759.89元，占总资产比例3.85%，较上年末比重增加0.53%[37] - 本报告期末应收账款503,995,316.22元，占总资产比例19.72%，较上年末比重减少2.91%[38] - 本报告期末存货377,990,298.44元，占总资产比例14.79%，较上年末比重减少3.77%[38] - 本报告期末在建工程318,441,996.08元，占总资产比例12.46%，较上年末比重增加5.16%[38] - 本报告期末流动比率1.15，较上年末下降12.21%；资产负债率52.09%，较上年末下降2.74%[135] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润819.53万元，较上年同期增长146.58%[135] - 本报告期EBITDA全部债务比6.28%，较上年同期增加3.76%；利息保障倍数1.28，较上年同期增长190.33%[135] - 截至2024年6月30日，公司资产总计25.56亿元，较期初24.89亿元增长2.71%[138][139] - 流动资产合计12.15亿元，较期初13.06亿元下降7.01%[137] - 非流动资产合计13.42亿元，较期初11.83亿元增长13.44%[138] - 负债合计13.32亿元，较期初13.65亿元下降2.41%[139] - 流动负债合计10.59亿元，较期初9.94亿元增长6.56%[139] - 非流动负债合计2.72亿元，较期初3.70亿元下降26.50%[139] - 所有者权益合计12.25亿元，较期初11.24亿元增长9.03%[139] - 货币资金期末余额9841.18万元，较期初8254.66万元增长19.22%[137] - 应收账款期末余额5.04亿元，较期初5.63亿元下降10.52%[137] - 短期借款期末余额3.81亿元，较期初2.07亿元增长84.18%[138] - 2024年上半年公司营业总收入7.52亿元，较2023年上半年的6.30亿元增长19.27%[143][144] - 2024年上半年公司营业总成本7.29亿元，较2023年上半年的6.56亿元增长11.13%[144] - 2024年上半年公司营业利润506.94万元，而2023年上半年亏损3556.50万元[144] - 2024年上半年公司利润总额489.02万元，而2023年上半年亏损3537.93万元[144] - 截至2024年上半年末，公司资产总计20.37亿元，较2023年末的19.59亿元增长4.00%[141] - 截至2024年上半年末，公司负债合计10.11亿元，较2023年末的10.50亿元下降3.76%[142] - 截至2024年上半年末，公司所有者权益合计10.27亿元，较2023年末的9.09亿元增长11.87%[142] - 2024年上半年应收账款3.57亿元，较2023年末的3.78亿元下降5.69%[141] - 2024年上半年其他应收款4.55亿元，较2023年末的3.66亿元增长24.31%[141] - 2024年上半年短期借款2.89亿元，较2023年末的1.77亿元增长63.20%[141] - 2024年上半年营业收入为506,199,013.69元，2023年上半年为396,245,270.34元[147] - 2024年上半年净利润为21,774,802.23元，2023年上半年为 - 9,306,502.63元[147] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5,101,037.16元，2023年上半年为 - 25,979,932.71元[145] - 2024年上半年基本每股收益为0.04元，2023年上半年为 - 0.20元[145] - 2024年上半年稀释每股收益为0.03元，2023年上半年为 - 0.12元[145] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为781,615,458.81元，2023年上半年为647,525,567.39元[149] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为671,920,722.34元，2023年上半年为602,839,234.57元[149] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为109,694,736.47元，2023年上半年为44,686,332.82元[149] - 2024年上半年收回投资收到的现金为200,000,000.00元，2023年上半年为360,162,246.57元[149] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为1,052,088.86元，2023年上半年为15,083,695.66元[149] - 2024年上半年经营活动现金流入小计498,353,088.79元，2023年同期为390,083,448.34元[151] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额120,167,216.44元，2023年同期为93,645,249.14元[151] - 2024年上半年投资活动现金流入小计202,628,368.86元，2023年同期为375,407,625.38元[150] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -110,945,179.92元，2023年同期为 -22,442,722.48元[150] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计302,363,319.97元，2023年同期为172,813,281.84元[150] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额22,312,107.16元，2023年同期为17,425,474.03元[150] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,704,190.03元，2023年同期为 -5,636,460.68元[150] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额27,765,853.74元，2023年同期为34,032,623.69元[150] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额95,120,040.84元，2023年同期为168,452,192.85元[150] - 2024年半年度母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金469,672,343.29元，2023年同期为361,142,352.77元[151] - 2024年期初所有者权益合计为1124172718.51元[154] - 2024年本期增减变动金额为100502932.66元[154] - 2024年综合收益总额为4327450.11元[154] - 2024年所有者投入和减少资本为102694310.70元[154] - 2024年专项储备本期增加81778.10元[155] - 2024年期末所有者权益合计为1224675651.17元[155] - 2023年年末所有者权益合计为1161256702.92元[156] - 2023年会计政策变更使所有者权益增加82672元[156] - 公司2024年期初所有者权益合计为1161339375.80元[157] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 26854270.85元[157] - 综合收益总额为 - 25953812.71元[157] - 所有者投入和减少资本带来的变动金额为10485.47元[157] - 母公司2024年期初所有者权益合计为908640098.52元[159] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为117868506.68元[160] - 母公司综合收益总额为21774802.23元[160] - 母公司所有者投入和减少资本带来的变动金额为102694310.70元[160] - 母公司利润分配导致所有者权益减少6600606.25元[160] - 母公司所有者权益内部结转变动金额为0元[160] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为10.27亿元[161] - 公司2023年末所有者权益合计为9.08亿元[162] - 公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 929.6万元[162] - 公司2024年上半年综合收益总额为 - 930.65万元[162] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为1.05万元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 结构件模组营业收入675,127,073.70元，同比增长13.02%，毛利率14.56%，同比增长3.12%[36] - 精密模具营业收入19,585,700.60元，同比减少23.22%，毛利率11.29%，同比减少8.95%[36] - 太阳能组件销售收入2,156,976.39元，同比减少2.84%，毛利率 - 256.24%，同比减少252.05%[36] - 电站EPC收入45,316,049.05元，同比增长100.00%，毛利率11.06%，同比增长11.06%[36] - 电站发电收入2,843,655.92元，同比增长100.00%，毛利率57.62%，同比增长57.62%[36] 公司经营模式 - 公司采取