限制性股票激励计划授予 - 2022年2月21日完成2021年限制性股票激励计划授予登记，实际授予188人，授予股票总数2,705,500股[8] 限制性股票解除限售 - 2023年6月1日公告第一个解除限售期，符合条件激励对象179人，可解除限售股票49,736股，占总股本0.0261%[10] 限制性股票回购注销 - 2023年7月4日部分限制性股票回购注销完成，回购注销712,889股，占回购前总股本0.3748%，涉及激励对象188人，回购金额8,385,803.98元[11] - 2024年11月15日拟终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销未解除限售股票[11] - 2024年12月2日股东大会同意终止实施计划并回购注销1,942,875股[12] - 因19名激励对象离职，公司将回购注销其15.3750万股尚未解除限售的限制性股票[14] - 公司2022 - 2023年累计净利润未达目标，将对160名在职激励对象59.6375万股限制性股票回购注销[17] - 公司终止激励计划，将回购注销第三和四个解除限售期119.2750万股限制性股票[18] - 本次回购注销涉及激励对象179人，回购注销限制性股票1,942,875股，占回购前总股本1.0252%，回购金额23,754,843.38元[4] 价格调整与股本变更 - 限制性股票回购价格由11.69元/股调整为11.49元/股[20] - 2024年12月13日完成回购、注销手续，“晓鸣转债”转股价格调整后于12月16日生效[4] - 截至2024年12月4日，公司因回购减少股本1942875元，变更后股本为187561272元[22] - 回购注销后公司股份总数由189504147股变为187561272股[25] 业绩目标与影响 - 第二个解除限售期鸡产品销售量业绩目标为2023年不低于25000万羽，2022 - 2023年累计净利润业绩目标不低于23000万元[15] - 回购注销不会对公司财务和日常经营产生重大影响，不改变控股股东及实际控制人[27]

可转债信息 - 公司发行329.00万张“晓鸣转债”，代码“123189”[4] - 可转债初始转股价格为19.43元/股，转股起止日期为2023年10月12日至2029年4月5日[4][8] - 调整前“晓鸣转债”转股价格为19.46元/股，调整后为19.54元/股，生效日期为2024年12月16日[5] 股本变动 - 2023年7月4日完成回购注销后，总股本由190,211,500股减至189,498,611股[8] - 2024年12月13日完成回购注销，涉及179人，回购注销1,942,875股，占比1.0252%[10] - 本次注销后，总股本由189,504,147股减至187,561,272股[10] 回购情况 - 回购价格为11.49元/股加同期存款利息，金额23,754,843.38元，用自有资金[10]

业绩总结 - 2024年11月销售鸡产品2411.97万羽，收入9283.49万元[2] - 11月鸡产品销售数量和收入环比变动2.71%、7.36%[2] - 11月鸡产品销售数量和收入同比变动26.43%、98.04%[2] 各月数据 - 2024年1 - 5月及10 - 11月鸡产品销售数量、收入、均价[4][6]

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 4 日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事魏晓明、PAISAN YOUNGSOMBOON （杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次 会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差， 经公司半数以上董事共同推举王梅董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 4 日下午收 ...

可转债发行与交易 - 2023年4月12日发行329.00万张可转换公司债券，募资3.29亿元[4] - 2023年4月25日可转债在深交所挂牌交易，代码123189，简称晓鸣转债[6] 可转债转股信息 - 转股期为2023年10月12日至2029年4月5日[7] - 初始转股价格19.43元/股，后调为19.46元/股[8] 转股价格修正 - 2024年12月4日收盘价低于16.54元/股触发修正条款[12] - 董事会决定本次不向下修正转股价格[13] - 下一触发修正条件期间从2024年12月5日重新起算[13]

北京海润天睿律师事务所 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宁夏晓鸣农牧股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏晓鸣农牧股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《宁夏晓鸣农牧股 份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他相关法律、法规的 规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。 对本法律意见,本所律师声明如下: 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 担相应法律责任。 一 ...

激励计划调整 - 公司审议通过终止2021年限制性股票激励计划并回购注销相关股票议案[2] - 公司将回购注销1,942,875股第一类限制性股票[2] 债权人申报 - 债权人申报时间为2024年12月2日起45日内工作日9:00 - 17:30[5] - 申报地点为宁夏银川金凤区创业街36号办公楼三楼[5] - 联系人、电话、邮箱分别为董事会办公室、0951 - 3066628、xmnm@nxxmqy.com[6]

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-123 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 2 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日（星期一） 9:15-15:00。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 一、 会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： 2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣 农牧股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董 ...

可转债情况 - 2023年4月6日发行329万张可转债，募集3.29亿元，净额3.2395905亿元[4][5] - 初始转股价格19.43元/股，后调整为19.46元/股[5][6] - 截至2024年9月30日，剩余328.9936万张，金额3.289936亿元[6] - 转股时间为2023年10月12日至2029年4月5日[3][5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[7] - 2024年11月14 - 27日，10个交易日收盘价低于16.54元/股[3][10] - 未来20个交易日内5个交易日股价低于16.54元/股将触发修正[10] 股本变化 - 公司总股本由1.902115亿股减为1.89498611亿股[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议12月2日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为11月25日[6] 会议相关信息 - 会议采取现场表决与网络投票相结合方式[5] - 现场会议地点为宁夏晓鸣农牧办公楼一楼会议室[7] - 议案需三分之二以上表决权表决通过[9] 登记信息 - 登记方式多样，11月28日17:00前完成[10][11] - 登记时间为11月28日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为宁夏银川金凤区创业街36号董事会办公室[12] 网络投票信息 - 网络投票代码为350967，简称晓鸣投票[17]