格隆汇10月21日｜海通国际研报指出，万辰集团的成长逻辑的兑现，或迎戴维斯双击。在行业增长空间 广阔的背景下，公司积极拓店，通过收购整合完成全国性布局，获得区域先发优势，市场份额领先。此 外，公司通过重塑和缩减供应链链条，提高门店运营效率，规模化效应显现，盈利能力或将拾级而上。 该行给予公司2026E28xPE，对应合理目标价为219.16元，首次覆盖给予"优于大市"评级。 ...

人民财讯10月21日电，万辰集团（300972）10月21日发布2025年三季度报告，公司第三季度实现营业收 入139.8亿元，同比增长44.15%；归母净利润3.83亿元，同比增长361.22%。前三季度实现营业收入 365.62亿元，同比增长77.37%；归母净利润8.55亿元，同比增长917.04%。公司拟每10股派送现金股利 1.5元(含税)。 ...

公司利润分配预案 - 公司初步拟定2025年前三季度利润分配预案 [1] - 以现有总股本188,891,422股为基数进行派息 [1] - 向股权登记日在册股东每10股派送现金股利1.50元（含税） [1] - 合计派送现金股利28,333,713.30元 [1] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1] - 剩余未分配利润结转下一年度 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营业收入为365.62亿元，同比增长77.37% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.55亿元，同比增长917.04% [1] 业务板块表现 - 公司量贩零食业务表现亮眼 [1]

上市与股本 - 公司于2021年4月19日在深交所创业板上市，首次发行3837.50万股[6] - 公司注册资本为18889.1422万元，已发行股份总数为18889.1422万股，每股面值1元[10][20] 股东与持股 - 公司发起人福建含羞草农业开发有限公司持股4140万股，比例60%[20] - 公司发起人漳州金万辰投资有限公司持股2070万股，比例30%[20] - 公司发起人王泽宁持股690万股，比例10%[20] 对外投资 - 公司对南京金万辰生物科技有限公司投资比例为100%[8] - 公司对南京万兴商业管理有限公司投资比例为52%[8] - 公司对南京万品商业管理有限公司投资比例为51%[8] - 公司对南京万好商业管理有限公司投资比例为49%[8] 股份相关规定 - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[24] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[27] 股份转让限制 - 首次公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[45] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[54] 会议相关规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[67] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[70] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[81] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[81] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[98] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人[107] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需获董事会批准[113] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，由董事会审议批准[121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[165] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[168] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[164] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[180]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 10 月 21 日 召开第四届董事会独立董事第十二次专门会议，本次会议应参加的独立董事 4 名， 实际参加的独立董事 4 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董 事会第三十八次会议相关审议事项发表审核意见如下： （一）关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的审核意见 经审核，独立董事认为：公司 2025 年前三季度利润分配方案符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025 年）》的相关规定，不存 在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司 未来发展需要。因此，公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 董事会审 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-104 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 2025 年 9 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次） 归属条件成就的议案》，公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 1 第二个归属期（第一批次）归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 55 名激励对象办理 127.6360 万股第二类限制性股票归属相关事宜，并于 2025 年 10 月 15 日上市流通，公司注册资本由人民币 187,615,062.00 元变更为人民币 188,891,422.00 元；公司总股本由 187,615,062 股变更为 188,891,422 股。 二、变更经营范围的情况说明 根据经营发展需要并结合实际情况，公司拟对经营范围进行变更，变更前后 公司经营范围如下： 变更前：一般项目：蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用 农产品零售；食品进出口；新鲜蔬菜批发；新 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬方案 的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交公 司股东会审议。 公司董事会拟提请股东会调整公司第四届董事会独立董事津贴方案，调整后 公司第四届董事会独立董事的薪酬方案具体如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的独立董事。 二、薪酬（津贴）绩效标准 《上市公司治理准则》规定，上市公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与 公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。为建立科学合理的 激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，同 时结合公司已向香港联合交易所递交 H 股发行并上市申请的实际情况，综合考虑 公司未来 H 股上市初期各独立董事的工作重点及区域经济环境等因素，公司独立 董事的薪酬（津贴）方案调整如下：公司独立董事年度津贴为 15 万元（税前）， 此外，公司向其中拥有担任香港上市公司独立 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-111 声明人郑鲁英作为福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人漳州金万辰投资有限公司 提名为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

人员变动 - 独立董事蔡清良连续任职六年辞职，2025 年第五次临时股东会选新董事后生效，此前履职[2] - 截至披露日，蔡清良未持股、无未履行承诺[2] 人员提名 - 2025 年 10 月 21 日董事会同意提名郑鲁英为独立董事候选人，待股东会审议[3][4] - 郑鲁英若当选将任战略及薪酬与考核委员会委员[4] - 截至披露日，郑鲁英已获资格证，任职待审核，未持股、无关联[4][6]