融资情况 - 公司首次公开发行3837.50万股，发行价7.19元/股，募资275916250元，净额228602900元[2] 项目变更 - 首发募资项目由年产21000吨真姬菇变更为年产53000吨金针菇项目[3] - “年产53000吨金针菇项目”拟用募资10000万元[4] 项目终止 - 2024年11月29日董事会及12月16日股东会同意终止“日产60吨真姬菇项目”[7] - 终止后剩余7022.03万元募资永久补充流动资金[7]

会议信息 - 公司2024年第九次临时股东会于12月30日14点30分召开[4] - 会议通知于12月13日在指定披露媒体刊登[6] 参会情况 - 出席股东及代理人84人，代表股份112,067,668股，占62.2634％[8] 议案表决 - 三项议案均获本次股东会通过，同意比例超99.97%[14][17][18]

股东情况 - 参加股东会股东及代理人84人，代表股份112,067,668股，占比62.2634%[11] - 中小股东及代理人75人，代表股份14,734,553股，占比8.1863%[12] 投票情况 - 《关于购买资产暨关联交易的议案》同意112,064,768股，占比99.9974%[14] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》同意112,064,768股，占比99.9974%[18] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的议案》同意14,901,353股，占比99.9785%[20] 会议时间 - 现场会议于2024年12月30日14:30举行[6] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6] - 网络投票通过深交所互联网系统时间为2024年12月30日9:15至15:00[6]

培训安排 - 华兴证券为万辰集团2024年度持续督导培训保荐机构[2] - 培训时间为2024年12月25日[2] - 培训对象为董监高、中层以上管理人员等[3] 培训内容 - 重点介绍募集资金使用规范、股份变动管理等[4] - 结合上市公司违规案例学习[4] 培训效果 - 加深人员对法规和业务规则理解[5] - 使人员对监管要求有更直观理解[6] - 达到预期目标，取得较好效果[6]

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 华兴证券有限公司关于 | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | --- | --- | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | （八）其他重要事项 | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | | | | --- | --- | --- | | 的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 √ | | | | 用情况进行一次审计 | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 √ | | | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 √ | | | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 √ 部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 √ | | | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场 ...

二、登记情况 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了漳州市市场监督管理局核 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-122 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日、2024 年 12 月 11 日分别召开公司第四届董事会第二十一次会议、2024 年第七 次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 1. 名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司 4. 类型：股份有限公司(上市) 5. 成立日期：2011 年 12 月 21 日 福建万辰生物科技集团股份有限公司《营业执照》。 特此公告。 6. 法定代表人：王健坤 7. 住所：福建漳浦台湾农民创业园 1 2. 统一社会信用代码：91350600587527169N 3. 注册资本 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0681 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"万辰集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第八次临时股东会（以下简称 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-123 福建万辰生物科技集团股份有限公司 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:30 2024 年第八次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人： ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 经审核，独立董事认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案符合《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和 要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案结合了公司经营发展 实际情况，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此， 公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，此议案 尚需股东会审议。 （三）关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交 易预计的审核意见 第四届董事会独立董事第八次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-118 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次购买资产尚需提交公司股东会审议通过，与该关联交易有利害关系 的关联人将回避表决。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、关联交易概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公 司"）为满足公司及控股子公司开展日常经营活动的需要，公司拟购买南京众 丞信息科技有限公司（以下简称"南京众丞"）持有的 16 项"新零帮"软件系 统，交易价格为 2,770.31 万元人民币（含税）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《福建万辰生物科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，南京众丞为 公司的关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，公司独 ...