证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-003 长春致远新能源装备股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，均审议通过了《关 于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，公司综合考虑募投项目的实施 情况，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况 下，对"压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目"达到预定可使用状态的时间进 行调整，同意公司将上述募投项目的实施期限由 2024 年 01 月 31 日延长至 2025 年 1 月 31 日。 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了无异议的核查 意见。本次调整事项无需股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]604 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-041 长春致远新能源装备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 1、本次股东大会会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年12月28日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司 办公楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称"本所律师"）出席了贵公司 2023 年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，本所律师就 本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集 人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会所涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为长春致远新能 源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求，对致远新能进 行了2023年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023年12月6日 培训方式：集中授课、远程授课与自学相结合 参加人员：公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员 二、培训内容 本次培训中，长江保荐培训人员通过课件展示、现场讲解及视频交流的形 式，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公 司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和保障对 外投资安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《长春致远新能源装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以盈利或保值增值为目的，通过货币资 金、实物资产、无形资产、公积金及未分配利润等方式进行的各种形式的投资行为，包 括但不限于： （一）向其他企业投资，包括对子公司投资或与他人共同设立企业、对其他企业增 资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （四）债券及 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 " ）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《长春致远新能源装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司根据相 关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决定前指定 会计师事务所，不得干 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的规范 要求，保护股东特别是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规以及《长春致远 新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或者义务的事项。 公司及公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行为适用本 制度。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义 务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本原则： （一）关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 （二）确定关联交易价格时 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范对长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《长春致远新能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金原则上应当用于主营业务。募集资金应当按照招股说明书或者其 他公开发行募集文件所列用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所 列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 第四条 公司董事会应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益， 保障全体股东尤其是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事及由 董事会聘任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，且其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任并经委员会选举产生。主 任委员负责召集、主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不存在《公司法》 ...