长春致远新能源装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）， 1 说明原因并公告。 第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为规范长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 充分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序 及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-040 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证券 法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则等规定。 4、会议召开的日期、时间 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称或"公司"）于2023年12月12日 召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会拟定于2023年12月28日召开公司2023年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023年第二次临时股东大会 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善长春致 远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中国人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《长春致远新能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作；负责选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。委员会对董事会负责， 向董事会报告工作，其提案应提交董事会审查决定 。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 委员会委员由二分之一以上 ...

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相 关内容进行修订。 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-039 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董事 会第九次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 专门委员会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

长春致远新能源装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事指在本公司担任执行职务并领取薪酬的董事，高级 管理人员指总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等《公司章程》规定的相关人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，且其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上的 独立董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东大会负责。 董事会按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公 平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任公司证券部负 责人。 第四条 本规 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-038 长春致远新能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 3、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 一、股东股份质押基本情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"致远新能"）近 日接到控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司（以下简称"汇锋公司"）通知， 获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押并再质押。现将具体事项公告如下： （一）控股股东股份解除质押基本情况 注：上述股份解除质押后，汇锋公司的累计质押数量为 21,060,000 股。 2、本次股份质押的基本情况 1. 本次股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质 押股数 （股） 占其所持股 份比例 占截至本公告 披露前一日公 司总股本比例 起始日 解除日期 质权人 汇锋公 司 是 12,500,000 18.0 ...

财务表现 - 长春致远新能源装备股份有限公司2023年第三季度营业收入达到5.68亿元，同比增长1775.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5510.93万元，同比增长483.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，同比下降212.58%[5] - 基本每股收益为0.4134元，同比增长484.20%[5] - 公司前十名股东中，持股比例最高的为长春市汇锋汽车齿轮有限公司，持股比例为52.05%[9] - 公司前十名股东中，持股数量最多的为长春市汇锋汽车齿轮有限公司，持股数量为6940万股[9] 资产状况 - 流动资产合计为1,252,608,661.73元，较上一期增长[13] - 长期借款为353,935,000.01元，较上一期增加[14] 费用与利润 - 长春致远新能源装备股份有限公司2023年第三季度管理费用为3295.87万，研发费用为2592.46万[15] - 营业利润为1387.23万，净利润为1190.53万[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1462.77亿，现金及现金等价物净增加额为7616.35万[17] - 投资活动现金流出小计为9938.34万，投资活动产生的现金流量净额为-9516.26万[18] - 筹资活动现金流入小计为34200.27万，筹资活动现金流出小计为5742.82万[18]