在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵亚超，自 2023 年 8 月 11 日起担任三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事 会，认真审议董事会议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 赵亚超，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国 注册会计师。20 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告一般缺陷：利润表潜在错报＜净利润3%，资产负债表潜在错报＜资产总额3%[6] - 财务报告重大缺陷：利润表潜在错报＞净利润5%，资产负债表潜在错报＞资产总额5%[6] - 非财务报告一般缺陷：直接财产损失＜营业收入1%[8] - 非财务报告重大缺陷：直接财产损失＞营业收入3%[8] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] 未来策略 - 及时补充完善内控体系和制度，优化流程，加强执行力建设[2] 外部评价 - 保荐机构认为公司内控符合要求，评价报告真实客观[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在 减值迹象的有关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-028 三河同飞制冷股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的经 营成果、财务状况及资产价值，公司对合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存 在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计提信用 减值准备和资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-021 三河同飞制冷股份有限公司 1 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （5）首席合伙人：王国海 （6）上年度末合伙人数量：238 人 （7）上年度末注册会计师人数：2,272 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：83 ...

业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为182,375,236.60元[15] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为433,981,070.81元[15] - 截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润433,677,931.36元[15] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本168,480,000股为基数，每10股派发5元现金红利，合计派发现金股利84,240,000元[15] 资金运用 - 公司拟使用不超4000万元闲置募集资金及不超5亿元自有资金进行现金管理[28] 薪酬与津贴 - 2024年独立董事津贴标准维持税前6000元/月，按月发放[32] 会议安排 - 公司董事会决定于2024年5月7日下午14:00召开2023年年度股东大会[48] 议案表决 - 《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》等多项议案表决均全票通过[4][6][9][12][14][29][34][37][41][43][46][51]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-027 三河同飞制冷股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议审议，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月7日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式： 1 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股 东和公司负责的原则，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。现将 2023 年主要工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、 检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；收入、 费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量情况，报告期内，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规 的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》的要求。会议具体内容如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议事项 ...

使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作 为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规的要求，对同飞股份使用部分暂时闲置募集资 金（含超募资金）及自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》【证监许可〔2021〕1151号】同意注册，并经深圳证券交 易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 【深证上[2021]478号】同意，同飞股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,300.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为85 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-022 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为做好关联交易管理工作，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规 定，结合日常经营和业务开展的需要，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预 计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发 展的需要，预计公司 2024 年度日常关联交易如下：德国子公司 ATF Cooling GmbH 于 2024 年租赁实际控制人张浩雷厂房的费用预计不超过人民币 15 万元。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价 ...

经审核，全体监事对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》均无异议。 监事会认为：公司已根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会以及 深圳证券交易所的有关规定，并结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制 制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。内部控制制度的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动 的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 因此，我们认为：董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立、完善和运行的实际情况。 三河同飞制冷股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本 规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的相关要求，三河同飞制冷股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了 《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了该报告，并发表审 ...