三河同飞制冷股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、公司变更注册资本情况 公司于 2024 年 10 月 24 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事 会第十次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》。公司第一期限制性股票激励计划首次及预 留授予部分第一个归属期归属的股份 175,380 股已完成登记，公司总股本由 168,480,000 股增加至 168,655,380 股，注册资本由 168,480,000.00 元增加至 168,655,380.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期限制性股票激励计划 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议审议，决定于 2025 年 1 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-076 三河同飞制冷股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 2 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25，9: ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-075 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 69,916,628.21 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司 合并报表未分配的利润为 419,657,699.02 元，母公司报表可供分配的未分配利润 为 418,175,440.94 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可 供 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， 公 司 2024 年前三季度可供股东分配的利润为 4 ...

三河同飞制冷股份有限公司 章 程 （2024 年） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 党建工作 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事 ...

纪要涉及的行业和公司 行业：储能、数据中心、半导体、术工机床和激光设备 公司：未提及具体名称，但从交流可知是一家在多个领域有业务布局的公司 纪要提到的核心观点和论据 海外业务 - **客户合作**：储能业务与韩国LG有小批样供货，与韩国三星有小批样方案对接，未来对出海营收有较大贡献[2] - **市场分布**：储能出海最大市场是中美，其次是欧洲，中东等新兴国家增速较快，随着客户出海，海外项目占比增加[5] 数据中心业务 - **业务开拓**：看好数据中心从风冷转液冷的机遇，上半年组建事业部，引入外部人才，已有客户方案兑现和小片订单落地，未来会加大资源投入[3] - **订单情况**：2023年数据中心订单有一两千万，预计2024年有较大增长，新老客户拓展都会有[10] - **产品情况**：产品有板式换热和新模式两大系列，板式换热根据冷却器件发热曲线定功率和价值量，新模式PU能达到1.1以下甚至更低，未来百事夜冷占比约九成[17] - **毛利率**：从制造业角度，数据中心领域毛利率在30%左右，个别场景稍高[21] 半导体业务 - **营收情况**：今年半导体营收几千万，有北方华创、华海听科等优质客户[11] - **增长预期**：预计明年有50%以上增速，因验证周期长，份额提升需过程，天花板量级取决于与客户合作深度[12] - **毛利率**：目前是公司毛利率最高的应用产品，达30% - 35%[22] 储能业务 - **市场需求**：下半年储能市场需求恢复，Q3经营利润率有体现，随着头部客户海外布局深入，海外签单多，出海战略成功[4] - **产品结构**：八成以上是液冷产品，风冷占营收比不高，风冷单位价值量1500以内，毛利净利率与液冷差距不大[8] - **增长预期**：预计明年增速约50%[13] 术工机床和激光设备业务 - **行业地位**：在术工机床和激光设备领域做到头部，深耕20多年，客户忠诚度高[13] - **增长预期**：明年营收增速保持在10 - 20%左右[13] 整体业绩预期 预计明年经营利润率能到8 - 10%左右，整体较为乐观[14] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 单机瓦时价值量在两千万以内，不同项目有差异，以前高点时可达三四千万，目前价格经济链稳定或稳中上升[7] - 公司目前欠缺前期建筑设计方案能力和国内某些方面能力，未来考虑产品整体集成[19] - 服务器业务在与国内外客户对接，拓展温控主机部分，不做布线[20]

公司基本情况 - 公司是国内领先的工业温控综合解决方案服务商，主要服务于数控机床与激光设备、半导体制造设备、电力电子装置、储能系统、氢能装备、新能源汽车（充换电）、数据中心、工业洗涤设备等领域 [2][3] 财务表现 - 第三季度毛利率和净利率较第二季度提升，主要原因是公司内部推行成本优化活动，采取降本控费等综合措施，积极应对材料价格波动影响，挖潜提效，优化产品设计，改进产品工艺，提升产能效率等 [3] 储能领域 - 公司在储能领域为客户匹配了相关液冷和空冷产品，通过精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀性等综合优势进一步拓展储能温控产品市场。公司的温控技术不仅满足了常规应用需求，更能在高海拔、高盐雾、高温及高湿度等极端环境中稳定运行，其强大的环境适应性和卓越的密封性能，确保了储能系统的持续、高效运行 [3] 半导体领域 - 公司温控产品应用于半导体器件制造设备，包括单晶炉、晶圆成型设备、抛光机、刻蚀机等，工艺过程中的温度波动大小关系到半导体产品的良品率和精度。半导体器件制造设备专用温控设备能够不间断地提供温度可控的循环介质，保障半导体器件制造设备腔室所需的工艺加工温度，满足温度变化范围大、负载瞬间变化、设定温度随时改变等工况要求，能够达到± 0.1℃ 甚至更高温控精度，主要应用于清洗、研磨、抛光、退火、刻蚀、 PVD 、 CVD 等半导体器件加工工艺过程 [3] 数据中心领域 - 公司在数据中心领域推出板式液冷和浸没液冷的配套产品，公司液体恒温设备作为板式液冷和浸没式液冷的低温冷源，配合 CDU 应用于液冷服务器 CPU 和 GPU 主要发热部件的温度控制；纯水冷却单元作为板式液冷和浸没式液冷的 CDU （液冷分配装置），主要应用于液冷服务器 CPU 和 GPU 主要发热部件的温度控制，目前在该领域内营业收入较小，未来公司将持续推进数据中心液冷业务 [3]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-071 三河同飞制冷股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 1 公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。 公司对募集资金进行了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司三河支 行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊银行股份有限公司三河支行（以下简 称"开户银行"）开设专户作为募集资金专项账户，并于 2021 年 5 月及 2022 年 6 月与中天国富证券有限公司、开户银行签署《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。现就相关情况公告如下： 1 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-069 三河同飞制冷股份 ...

1、本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：134 人； 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-070 三河同飞制冷股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次归属股票数量：743,500 股（占公司总股本比例为 0.44%）； 3、本次归属限制性股票上市流通日：2024 年 12 月 6 日； 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日分别 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于第二 期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日， 公司办理了第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部 分第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 公司于 2023 年 9 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-068 1 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近 ...