投资者关系管理 - 制定制度加强与投资者沟通，实现公司与股东利益最大化[2] - 管理对象包括投资者、分析师和媒体等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] 信息披露 - 指定深圳证券交易所网站等为信息披露渠道，应及时准确披露[7] - 对外信息披露遵循统一尺度，归口由董事会秘书发布[10] 责任分工 - 董事长为第一责任人，董事会秘书主管业务，证券部负责事务[8] 员工要求 - 从事该工作的员工需具备了解公司、专业知识等素质[10] 制度实施 - 制度自董事会通过之日起实施，解释权归董事会[13][14]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会[7] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保须审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元须审议[7] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保须审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须审议且股东会三分之二以上通过[7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须审议[7] 担保相关其他规定 - 被担保人提供的反担保一般不低于公司为其提供担保的数额[15] - 达到披露标准的担保，被担保人未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形应及时披露[20] - 担保期内财务部门需对被担保企业经营及债务清偿情况跟踪监督[21] - 担保期半年提前一个月、其他提前二个月通知被担保企业清偿债务[22] - 财务部门会同董事会秘书收集对外担保相关文件资料归档保管[22] - 对外担保文件保管期限按公司档案管理规定执行[23] 制度相关 - 本制度“以上”“达到”含本数，“低于”“超过”不含本数[25] - 本制度未尽事宜按国家法律及《公司章程》规定执行[25] - 本制度与相关规定不一致时以相关规定为准[26] - 本制度由公司董事会负责解释[26] - 本制度经董事会审议并股东会批准后生效，修改亦同[26] - 制度发布公司为三河同飞制冷股份有限公司，时间为2025年7月[27]

会议召开 - 独立董事至少每半年开一次专门会议，提前三天通知[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] 会议组织 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[5] 决策流程 - 关联交易等事项经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会[7] - 独立董事行使特别职权需经专门会议讨论，部分需过半数同意[7][8] 公司责任 - 公司保证会议召开，提供支持并承担费用[10] - 公司保存会议资料至少十年[10] 制度执行 - 制度自董事会决议通过之日起执行，修改亦同[12] - 制度解释权归公司董事会[12]

董秘任职要求 - 需具备财务、管理、法律专业知识及良好品德和相关证书[4] - 最近36个月内受证监会行政处罚等情况不得担任[4][5] 董秘职责与任免 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] 董秘更换规则 - 原任离职后3个月内聘任新董秘[12] - 连续3个月以上不能履职等情形1个月内解聘[12] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[14] 董秘考核与细则 - 董事会决定报酬、奖惩事项并考核[16] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[18] - 细则与国家法律抵触按国家规定执行[18]

公司基本信息 - 公司于2021年5月12日在深交所创业板上市，首次发行普通股1300万股[6] - 公司注册资本为169749340元，股份总数169749340股，全部为普通股[6][14] - 公司设立时，张国山等5人及三河众和盈企业管理中心（有限合伙）持股，占比分别为44.23%等[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议和处理要求[17][18] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅会计账簿等需书面请求[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等对违规人员提起诉讼[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[36] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[91] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[95] - 担任独立董事需有五年以上法律、经济等相关工作经验[98] 交易与关联交易 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[84] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需关注关联交易[87] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[116] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[120] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先现金分红，现金分配利润不少于可分配利润的10%[120][122] 公司变更与清算 - 公司分立需在作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告[137] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[138] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[145]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[8] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 业绩预告与快报 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束之日起一个月内预告业绩[20] - 业绩被提前泄露或因传闻致交易异常波动时应披露业绩快报[21] - 董事会预计实际业绩与已披露预告或快报差异较大时应披露修正公告[22] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[18] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[18] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[18] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需及时披露[19] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[19] - 公司与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[20] 其他重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[20] - 营业用主要资产被查封等情况超过该资产的30%时公司应披露[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化时公司应及时披露[27] 信息披露责任 - 董事长、总经理是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[34] - 董事会负责管理公司信息披露事务，证券部是执行部门，由董事会秘书负责[34] 违规处理 - 董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司应给予处分并可要求赔偿[57] - 下属部门等信息披露问题致损失，董事会秘书可建议处罚相关责任人[57] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[57] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[59] - 本制度由公司董事会负责解释[60]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] 影响债券交易价格事项 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响债券交易价[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券交易价[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失可能影响债券交易价[7] 信息管理要求 - 内幕信息公开后5个交易日内报送档案及备忘录至交易所[12] - 档案及备忘录至少保存10年[13] - 建立并完善内幕信息知情人登记管理制度，董事长为主要责任人[2] 保密与追责 - 内幕信息知情人公开前负有保密义务[3] - 违规核实追责，2个工作日报送情况及结果至证监局和深交所[16] - 违规构成犯罪移交司法机关处理[21] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修改、解释[19] - 下属部门内幕信息管理参照执行，负责人为主要和第一责任人[17]

印章管理部门 - 总经办负责公章等管理与制发[4] - 财务部负责财务印鉴专用章[4] - 各部门负责本部门印章[4] - 证券部负责董事会印章[4] 印章刻制与废止 - 刻制由总经办统一办理，审批权限不同[6] - 废止需填申请单，总经办收回保管三年后销毁[7][8] 印章保管与使用 - 保管遵循“审用分离、分散保管”原则[10] - 用印审批凭据复印件留存三年以上[12] - 严禁在空白文件加盖印章[14] - 严禁私自将印章带出公司[16] 检查与责任 - 总经理不定期检查，使用和保管部门定期检查[18] - 九种情形将追究有关人员责任[18] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[21]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前七天通知[11] - 临时会议提前一天通知[11] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议应有记录，委员需签名[12] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起执行[14]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事回避，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[8] - 股东会审议关联交易时关联股东回避表决且不得代理其他股东表决[9] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，经董事会审议后披露[11] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易，经审议、评估或审计后提交股东会审议[11] 关联担保审议 - 为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[11] 日常关联交易 - 按类别预计年度金额，超预计重新履行审议和披露义务[11] - 协议期限超三年每三年重新履行审议和披露义务[12] - 首次发生订立书面协议，按金额提交审议，无金额提交股东会[13] - 协议条款变化或续签依金额提交审议，无金额提交股东会[14] - 可在披露上一年度报告前预计当年度总金额并提交审议，超预计重新提交[14] - 协议应包括交易价格、定价原则等主要条款[14] 关联交易审查 - 审议需了解标的、对方情况，确定价格，必要时聘请中介审计评估[15] 关联利益监督 - 董事和高管有义务关注公司是否被关联方侵占利益，发现异常提请董事会采取措施[16] - 关联方占用资源造成损失，董事会应采取措施并追究责任[16] 制度细则 - “以上”“达到”含本数，“低于”“超过”不含本数[18] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[18] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度经董事会审议并报股东会批准后生效，修改亦同[19]