会议与登记 - 公司于2025年7月28日召开第三届董事会第十八次会议[1] - 公司于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 公司于2025年8月18日完成注册资本工商变更登记及章程备案手续[1] 公司信息 - 公司注册资本变更为壹亿陆仟玖佰柒拾肆万玖仟叁佰肆拾元整[1] - 公司统一社会信用代码为91131082601219411Y[1] - 公司法定代表人为张浩雷[1] - 公司成立日期为2001年01月11日[1] - 公司住所为河北三河经济开发区崇义路30号[1] 经营范围 - 公司经营范围包括制冷、空调设备制造等一般项目及建设工程施工等许可项目[2]

公司治理调整 - 同飞股份第三届董事会第十九次临时会议于8月14日晚间审议通过关于调整审计委员会委员的议案 [2]

公司治理动态 - 同飞股份于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议审议通过《关于制定的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 同飞股份于2025年8月14日召开第一次职工代表大会选举职工代表董事 [2] - 崔玉女士当选公司第三届董事会职工代表董事 [2] - 任期自选举通过之日起至第三届董事会届满之日止 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月14日召开第三届第十九次董事会临时会议 审议《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中电力电子装置占比67.19% 数控装备温控产品占比29.94% 其他业务占比2.87% [2] 市场信息 - 公司证券代码为SZ 300990 当前收盘价为66.46元 [2] - 新闻信息来源为每日经济新闻 [3]

公司治理 - 2025年7月28日召开第三届董事会第十八次会议[2] - 2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 2025年8月14日召开第一次职工代表大会[2] 人员变动 - 崔玉当选第三届董事会职工代表董事[2] - 崔玉离任期间买入和卖出公司股票各17,900股[4] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成[2] - 第三届董事会非独立董事6人，独立董事3人[5]

董事会会议 - 公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十九次（临时）会议[1] 审计委员会调整 - 董事长张国山不再担任审计委员会委员，仍任董事长[1] - 职工代表董事崔玉任审计委员会委员，任期至第三届董事会届满[2] - 调整前委员为赵亚超、康金龙、张国山，调整后为赵亚超、康金龙、崔玉[3]

股东大会信息 - 公司于2025年7月29日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年8月14日下午14:30召开，网络投票时间为当日上午9:15至下午15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及委托代理人共135人，代表股份132,953,124股，占比78.3232%[7] - 现场投票股东及委托代理人10人，代表股份126,469,500股，占比74.5037%[7] - 网络投票股东125人，代表股份6,483,624股，占比3.8195%[7] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意132,946,924股，占比99.9953%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意132,135,124股，占比99.3847%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意132,133,424股，占比99.3835%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》同意132,135,124股，占比99.3847%[15] - 《关于修订<对外担保决策制度>议案》股东同意132,131,424股，占比99.3820%，中小股东同意5,661,924股，占比87.3265%[16] - 《关于修订<对外投资决策制度>议案》股东同意132,133,024股，占比99.3832%，中小股东同意5,663,524股，占比87.3512%[18] - 《关于修订<关联交易决策制度>议案》股东同意132,133,024股，占比99.3832%，中小股东同意5,663,524股，占比87.3512%[19] - 《关于修订<累积投票制度>议案》股东同意132,134,724股，占比99.3844%，中小股东同意5,665,224股，占比87.3774%[20] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》股东同意132,936,424股，占比99.9874%，中小股东同意6,466,924股，占比99.7424%[22] - 本次列入会议通知的议案均获出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[12][13][14]

股东大会信息 - 2025年8月14日现场和网络投票召开股东大会，现场14:30开始，网络投票分时段进行[4] - 会议地点在河北三河经济开发区崇义路30号办公楼四层会议室[5] 参会股东情况 - 135人参加，代表股份132,953,124股，占比78.3232％[11] - 10人出席现场会议，代表股份126,469,500股，占比74.5037%[11] - 125人参加网络投票，代表股份6,483,624股，占比3.8195％[11] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意132,946,924股，占比99.9953％[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意132,135,124股，占比99.3847％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意132,133,424股，占比99.3835％[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》同意132,135,124股，占比99.3847％[19] - 《关于修订<对外担保决策制度>议案》同意132,131,424股，占比99.3820％[20] - 修订《累积投票制度》议案，同意132,134,724股，占比99.3844%[25] - 修订《累积投票制度》议案，中小股东同意5,665,224股，占比87.3774%[25] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意132,936,424股，占比99.9874%[26] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，中小股东同意6,466,924股，占比99.7424%[28] 其他情况 - 律师认为表决结果合法有效[29] - 备查文件包含股东大会决议和法律意见书[30] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年8月14日[32]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次（临时）会议于2025年8月14日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》[3] - 表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[4]