市场扩张 - 2025年5月29日审议通过设新加坡全资子公司及泰国孙公司议案，总投资不超400万美元[2] - 2025年6月完成新加坡全资子公司设立登记[3] - 近日完成泰国孙公司注册登记，注册资本500万泰铢[4][5] 股权结构 - 泰国孙公司同飞新加坡持股99%、三河同飞制冷持股1%[5]

市场扩张 - 公司2025年6月17日成立上海分公司并完成工商注册[1] - 上海分公司负责人为张静，位于闵行区顾戴路[1] - 经营范围包括制冷、空调设备销售等业务[2]

资金管理 - 公司可用不超5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[1] - 已赎回1亿本金，获收益353,835.62元[2] - 兴业银行1亿结构性存款，年化2.05%，2025.04.15起息，2025.06.17到期[3] 风险与应对 - 金融市场波动影响收益，短期投资收益不可预期[4] - 存在工作人员操作风险[5] - 选低风险品种，内部审计监督，监事会和独立董事可检查[6] 资金管理优势 - 现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次（临时）会议于2025年6月17日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 董事会同意聘任高宇为财务总监，任期至第三届董事会任期届满[3] - 聘任财务总监议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票[3] - 聘任财务总监事项经提名委员会、审计委员会审议并获明确同意意见[4]

人员变动 - 财务总监杨丹江因个人原因辞职，原定任期至2026年8月10日[3] - 2025年6月17日聘任高宇为财务总监，任期至第三届董事会届满[3][4] 股份情况 - 截至公告披露日，杨丹江直接持股13,980股，占总股本0.0082%[3] - 截至公告披露日，高宇直接持股24,000股，占总股本0.0141%[9] - 截至公告披露日，高宇通过员工持股平台间接持股583,200股，占总股本0.3436%[9]

市场扩张和并购 - 2025年5月29日审议通过设新加坡全资及泰国孙公司议案[2] - 总投资额不超400万美元，新子不超100万，泰孙不超300万[2] - 近日完成新加坡全资子公司注册登记[3] - 新加坡子公司6月8日成立，注册资本10万新币[4] - 公司持有新加坡全资子公司100%股权[4]

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予第二类限制性股票93.00万股，占公司股本总额0.99%[4] - 首次授予74.40万股，占股本总额0.79%，占拟授予权益总额80.00%[4] - 预留授予18.60万股，占股本总额0.20%，占拟授予权益总额20.00%[4] - 授予价格最初为63.80元/股[4] 激励对象与数量调整 - 2023 - 2025年多次调整激励对象人数和授予股票数量[19][20][21][22] - 本次归属人数141人，归属数量350,460股[30] 业绩考核与归属条件 - 以2021年营业收入8.29亿元为基准，2024年营业收入21.60亿元，增长率不低于69%[27] - 首次授予部分第二个归属期归属条件成就，141名激励对象可归属比例100%[27] 价格调整 - 经多次权益分派，授予价格从63.80元/股调整为34.00元/股[20][21][23] 资金与股本变化 - 141名激励对象认购增加注册资本350,460元，实收认购款11,915,640元[35] - 总股本从169,398,880股增至169,749,340股[38] 其他 - 本次归属股票上市流通日为2025年6月9日[32] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为61,906,853.08元，基本每股收益为0.37元[40]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（其中3名独立董事以通讯方式出席）[1] - 会议由董事长张国山主持，全体监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 对外投资计划 - 公司拟以自有资金在新加坡设立全资子公司（投资额不超过100万美元），并通过新加坡子公司在泰国设立孙公司（投资额不超过300万美元）[1] - 泰国孙公司将建设生产基地，总投资额不超过400万美元（或等值外币）[1] - 实际投资金额需经中国及当地主管部门批准[1] 授权管理层执行 - 董事会授权管理层全权办理对外投资事宜，包括注册子公司、签订协议、申请境外投资备案等[2] - 授权期限自董事会审议通过至事项办理完毕[2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[2] 信息披露 - 详细投资公告发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第十六次（临时）会议于2025年5月29日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 市场扩张 - 公司拟以自有资金不超400万美元设新加坡全资子公司及泰国孙公司[3] - 新加坡子公司投资额不超100万美元，泰国孙公司不超300万美元[3] 决策结果 - 《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5]

市场扩张和并购 - 公司拟以不超400万美元自有资金设新加坡子公司和泰国孙公司[2] - 新加坡子公司投资额不超100万美元，泰国孙公司不超300万美元[2] - 新加坡子公司注册资金10万元新币，三河同飞持股100%[6] - 泰国孙公司注册资金500万元泰铢，同飞新加坡持股99%，三河同飞持股1%[6] 未来展望 - 对外投资利于增强海外供应服务能力，开拓海外市场[8] 其他 - 2025年5月29日会议审议通过对外投资议案[2] - 投资在董事会权限内，无需股东大会审议，不构成关联交易和重组[3] - 投资需获境内外审批，有不确定性，短期无重大不利影响[9][10]