证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-013 久祺股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足 公司日常生产经营和项目建设的资金需求, 公司及子公司2025年度拟向银行等 金融机构申请不超过243,250万元（含本数）的综合授信额度，主要用于办理流 动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务。上述 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准。主要情况如下： | 贷款主体 | 各类银行授信总额预计(万元) | | --- | --- | | 久祺股份有限公司 | 133,000 | | 杭州久祥进出口有限公司 | 45,250 | | 杭州久趣贸易有限公司 | 5,000 | | 浙江德清车业有限公司 | 20,000 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-017 久祺股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月18日召开第二届董事会第 十六次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪 酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表 决，并直接提交公司股东大会审议。第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将相关情况 公告如下： 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司 效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》 等有 关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-015 久祺股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 久祺股份有限公司（以下简称"公司"或"久祺股份"）于2025年4月18日召开第二 届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营 和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币8,000 万元（含本 数）暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理， 上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2021]2116号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票48,560,000股，每股面值人 ...

久祺股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，久祺股份有限公司监事会（以下简称"公司"）严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》《监事会议事规则》的要求，恪尽职守，本着对全体股东负责的态度， 对公司财务情况、生产活动、经营状况、募集资金使用情况等重大事项及公司董事和 高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将监事会在报告 期内的主要工作报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 2024年度，公司监事会共组织召开了5次会议，审议通过15项议案。会议的召集 、召开和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定要求。 监事会召开情况如下： | 会议届次 | 会议日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第九次 | 2024年4月18日 | 审议通过了 | | 会议 | | 1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6082 号 久祺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了久祺股份有限公司（以下简称久祺股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 久祺股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供久祺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为久祺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 五、审计结论 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对久祺股份公司管理层编制的汇总 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-011 久祺股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会 议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议 案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计 师事务所之一。 天健近三年存在执业行为相关民事 ...

久祺股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人久祺股份有限公司董事会现就提名辛蓉为久祺股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为久祺股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了 解 被 提 名 人 职 业、学 历、职 称 、 详 细 的 工 作 经 历 、 全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规 范性文 件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人 不存 在利害关 系或 者其 他可 能影 响独 立 履职 情形 的密 切关系。 ☑是 □否 二 、被 提名 人 不 存在《中 华人 民共和国 公 司法》第 一百 四 十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三 、被提名人 符合 中 国证 监会《 上 市公 司独立 董事 管理 办法》和深 圳证 券交 易所业务规 则规 定的独立 董事任职 ...

2024年度董事会工作报告 久祺股份有限公司 现将公司2024年度董事会工作报告如下： 2024年度，久祺股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的要求， 恪尽职守、勤勉尽责本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职责， 积极开展各项工作认真贯彻执行股东大会的各项决议，促进公司更加规范的运 作，保障公司持续、健康、稳定的发展。 一、2024年度公司经营情况概述 1、公司主营业务情况 公司以"绿色运动、健康生活"为企业宗旨，以环保、安全、符合力学原 理及人体机能构造工学的产品为核心，以实现用户身体机能得到健康锻炼，满 足消费者的健身休闲、代步出行、竞技娱乐等绿色低碳的工作生活需求。 公司主要产品包括儿童自行车、成人自行车、助力电动自行车等整车及相 关配件产品。公司已形成完整的产品体系，可为客户提供全尺寸、多系列的自 行车、助力电动自行车及相关产品，形成了较为完整的产品体系。 2、公司经营情况 ...

久祺股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人久祺股份有限公司董事会现就提名 许力先为久祺股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为久 祺股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充 分 了 解 被 提 名 人 职 业、学 历、职 称 、 详 细 的 工 作 经 历 、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规 范性文 件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者 独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人 不存 在利害关 系或 者其 他可 能影 响独 立 履职 情形 的密 切关系。 三 、被提名人 符合 中 国证 监会《 上 市公 司独立 董事 管理 办法》和深 圳证 券交 易所业务规 则规 定的独立 董事任职资 格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五 、被提名 人 已经参加培 训并取得证 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-019 久祺股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司(以下简称公司）根据中华人民共和国财政部(以 下简称 财政部）颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号，以下简称 《准则解释第17号》）、《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号，以 下简称《准则解释第18号》）的要求，对相关的会计政策予以变更。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，无需提 交董事会或者股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、 本次会计政策变更基本情况 (一）会计政策变更原因 2023年10月，财政部颁布了《准则解释第17号》，规定了"流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露 "以及"关于售后租回交易的会 计处理"的相 关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部颁布了《准则解释第18号》， ...