审计委员会构成 - 由三名董事组成，含三名独立董事，至少一名为专业会计人士[5] - 主任由会计专业独立董事委员担任[7] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，不定期召开临时会议[16] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知[18] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] 材料保存 - 会议记录及录音录像材料保存十年[21] 细则说明 - 2025年7月制定，经董事会审议通过执行，解释修订权归董事会[26][27][28]

上市与股本结构 - 公司于2021年8月12日在深交所上市，首次发行4856万股[6] - 注册资本23308.8万元，已发行股份23308.8万股[7] - 浙江久祺控股等四名发起人合计持股100%[17] 股份发行与交易限制 - 董事会决定3年内发行不超已发行股份50%的股份[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿[33] - 持股5%以上有表决权股份股东质押需当日书面报告[40] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[76] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，三名独立董事，设董事长1人[108] - 董事会定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[122] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[160] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[161] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[178] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[188]

独立董事会议召开规则 - 至少每半年召开一次专门会议，紧急可开临时会议[2] - 全部独立董事出席方可举行[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] 独立董事职权行使 - 关联交易等经讨论全体过半数同意提交董事会[3] - 行使特别职权前经会议讨论，过半数同意[5] 会议记录与意见 - 书面记录，独立董事签字，秘书保存不少于十年[6][7] - 发表明确独立意见，如同意、保留意见及理由[9] 制度执行与解释 - 自董事会决议通过执行，解释权归董事会[11][12]

信息披露义务人 - 含董事会秘书和证券部等[3] 信息披露要求 - 应真实、准确、完整，不得有虚假记载等[3] - 文件采用中文文本，中外文歧义时以中文为准[5] 定期报告 - 含年度、中期和季度报告[11] - 年度报告4个月内披露，需审计[11] - 中期报告2个月内披露[11] - 季度报告1个月内披露，一季度不早于上年年报[11][12] 业绩预告 - 净利润变动超50%等情形1个月内预告[17] 重大事项披露 - 5%以上股份被质押等及时披露[20] 报告编制与披露流程 - 各部门提供资料，董事长召集审议，审计委员会审核，董秘披露[28] - 重大事件相关人员报告，董秘组织起草文稿[29] - 重大事项准备议案，董秘审核合规性[29] 相关人员责任 - 董高保证报告按时披露，董事了解公司情况[29][30] - 5%以上股东或实控人情况变化告知配合披露[32][33][34] - 信息披露义务人2个交易日内披露[41] - 董高对信息真实性等负责[35] - 董事长等对临时、财务报告负主要责任[35] 保密与登记制度 - 与外部人士订保密协议，沟通不提供内幕信息[35][36] - 实行信息披露备查登记制度[37] 档案管理与违规处理 - 董秘管理对外信息披露文件档案[38] - 失职违规人员可处分赔偿[38]

薪酬制度原则 - 公司薪酬制度遵循公平等原则[4] 人员薪酬构成 - 董事会成员非独立董事领职务薪酬，独立董事领津贴[6][7] - 高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效奖金组成[8] 薪酬调整与发放 - 总经理薪酬调整需董事会批准，其他高管经委员会评定及董事会批准[11][12] - 独立董事津贴股东会决议次月起按月发放[15] 薪酬限制与激励 - 违规情形不予发放年度绩效奖金[15] - 公司可实施股权激励计划激励非独立董事和高管[20]

委员会构成 - 董事会提名委员会由5名委员组成，含3名独立董事[5] 会议规则 - 每年至少开1次定期会，按需开临时会[18] - 定期会提前5天、临时会提前3天通知委员[19] - 三分之二以上委员出席方可开会，决议需全体委员过半数通过[18] - 会议可多种方式召开，表决含举手表决等，临时会可通讯表决[18][20] 职责权限 - 拟定董高人员选标准和程序，遴选审核人选及资格[2] - 就董高人员提名、任免等向董事会提建议[10] - 董高人员选任需本委员会资格审查，选举或聘任前2个月提建议和材料[16] 材料保存 - 会议记录及录像材料由董事会秘书保存10年[21] 细则执行 - 工作细则经董事会审议通过执行，解释修订权归董事会[27][30]

资金支取与项目实施 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[8] - 募集资金到账后项目搁置超1年，需重新论证是否继续实施[14] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[14] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集净额5%，可豁免特定程序[16] - 节余资金达或超项目募集净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[16] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[16] - 支付人员薪酬等以自筹资金支付后，可在6个月内实施置换[16] 专户管理 - 公司存在二次以上融资，应分别设置募集资金专户[8] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[8] 协议管理 - 三方监管协议有效期届满前提前终止，公司1个月内签新协议并公告[10] 现金管理与补流 - 现金管理产品需为安全性高的非保本型，期限不超十二个月且不得质押[19] - 闲置募集资金临时补流需通过专户，用于主营，单次不超12个月，不得用于高风险投资[20] - 补充流动资金到期应归还，若无法按期归还需提前公告相关情况[21] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应明确使用计划并按计划投入[22] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[27] 审核与调查 - 公司当年有募集资金运用，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[28] - 保荐机构或独董至少每半年对募集资金存放与使用情况现场调查[28] 异常处理 - 鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出”，公司董事会应分析整改并披露[28] - 保荐机构或独董发现异常应现场核查并报告深交所[28] 违规惩戒 - 公司及相关人员违反制度将视情节惩戒[31]

对外投资审议 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[8] - 交易标的营业收入、净利润等多项指标超一定比例和金额需提交股东会审议[8] 董事长审批授权 - 董事会授权董事长审批单笔低于公司最近一期经审计净资产1%的对外投资[9] - 授权审批一个会计年度与同一对象累计交易低于公司最近一期经审计净资产2%的对外投资[9] 内部审计 - 公司内部审计部每年度末对长、短期投资全面检查[21] - 每季度对子公司进行财务报表审计和内部控制评价检查[21] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[26]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多类型信息载体[7] 舆情管理原则与措施 - 舆情管理遵循及时性等原则[10] - 一般舆情由董事长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情工作组视情况采取措施[13] 评估与责任 - 定期评估舆情管理，优异者获奖励[15] - 管理不力或违规致损，追究相关责任[15][16][17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[19]

投资者关系管理 - 开展活动应以已公开披露信息交流，避免泄密[3] - 档案保存期限不得少于三年[13] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括公司战略、经营信息等[15] - 明确区分宣传广告与媒体报道，必要时适当回应[16] 股东会安排 - 考虑股东参会便利，利用互联网增加参会机会[17] - 审议现金分红方案前与中小股东充分沟通[23] 信息披露与沟通渠道 - 丰富更新网站内容，放置投资者关心信息[18] - 设立专门咨询电话、传真及电子信箱[21] - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更后及时公告[32] 现场调研与采访 - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研和媒体采访[27] - 接受调研妥善接待，履行信息披露义务，不得违法违规[38] 说明会安排 - 年报披露后15个交易日内举行说明会，提前2个交易日发布通知[31] - 说明会提前公告，会前和会中开通提问渠道[36] 互动易信息处理 - 及时处理互动易信息，刊载重要问答，不得替代信息披露义务[33] 活动记录与核实 - 活动结束编制记录表，次一交易日开市前刊载[34] - 接受调研人员形成书面记录，董事会秘书全程参加并签字[40] - 要求调研机构及个人出具资料并签署承诺书[40] - 建立调研事后核实程序，明确应对措施和处理流程[41] 中小股东参观 - 合理安排中小股东现场参观，避免泄露信息[20]