股价表现 - 截至2025年8月11日15时，久祺股份最新股价为17.75元，较前一交易日上涨1.84% [1] - 当日开盘价为17.47元，最高触及17.80元，最低下探17.40元 [1] - 成交量为42587手，成交额0.75亿元 [1] 公司业务 - 公司主要从事自行车及零配件的研发、生产和销售 [1] - 产品覆盖电动自行车、山地车、城市车等多个品类 [1] - 所属板块包括交运设备、浙江板块、跨境电商等 [1] 公司治理 - 2025年第二次临时股东大会于8月11日召开，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 [1] 股东结构 - 截至8月10日，公司最新股东户数为12408户，较7月31日下降8.42% [1] - 股东户数下降显示筹码集中度有所提升 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流出144.81万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出806.88万元 [1]

股东大会信息 - 2025年8月11日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席股东大会股东78人，代表股份156,234,520股，占总股份67.0281%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，出席股东同意156,190,720股，占99.9720%[4] - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，中小股东同意245,400股，占84.8548%[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，出席股东同意156,187,820股，占99.9701%[7] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，中小股东同意242,500股，占83.8520%[8] - 《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》，出席股东同意156,188,720股，占99.9707%[11] - 《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》，中小股东同意243,400股，占84.1632%[12] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，出席股东同意156,176,980股，占99.9632%[17] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，中小股东同意231,660股，占80.1037%[18]

股东大会信息 - 2025年7月26日通知召开第二次临时股东大会，8月11日召开[5] - 出席现场会议4人，持股155,945,320股，占比66.9041%[7] - 参加网络投票74人，持股289,200股，占比0.1241%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意率超99.9%，反对和弃权占比低[10][11][12][13][15] 律师意见 - 律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[15][16]

一致行动协议续签 - 公司实际控制人于2025年8月8日续签《一致行动协议》[1] - 原协议2024年8月9日签署，12个月后到期[1] - 续签协议有效期至2026年8月7日[1] 协议约定规则 - 一致行动人行使权利应形成一致意见并按决议行动[2] - 意见不统一按持股数量表决，执行51%以上意思[3] - 面临控股权收购应采取一致行动[3] 协议影响 - 续签协议不会变更公司实际控制权[5] - 利于公司控制权和经营管理稳定[5]

股价表现 - 7月30日收盘报17.32元，较前一交易日下跌0.36元，跌幅2.04% [1] - 当日开盘价为17.68元，最高触及17.70元，最低下探至17.15元 [1] - 13时02分左右出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2%，股价一度回升至17.65元 [1] - 当日主力资金净流出1110.31万元 [1] 交易数据 - 当日成交量为6.67万手 [1] - 当日成交金额1.16亿元 [1] 公司概况 - 属于交运设备板块 [1] - 主营业务涉及自行车及零部件研发、生产和销售 [1] - 注册地位于浙江省 [1] - 涉及跨境电商等业务领域 [1]

市场需求与竞争 - E - BIKE因环保特性成欧洲受欢迎的绿色交通工具，2022年起海外受高库存影响销售增速放缓，近年需求恢复，未来市场发展趋势良好 [1] - 公司E - BIKE产品设计丰富、款式多，通过加大自研设计、聚焦智能化、开发智能控制系统、与高校合作巩固竞争力 [1] 客户结构与拓展 - 公司主要销售地区为欧美，客户结构以非一线品牌为主，覆盖全球80多个国家和地区，客户类型多样，集中度低且分布分散 [2] - 公司通过参与展会、优化跨境电商平台、丰富渠道、探索直播电商和社交媒体营销开拓新客户和新市场 [2] 产品定位与产能 - 南美洲地区销售产品偏中端，面向当地一、二线自主品牌及渠道商、进口商等客户 [2] - 公司目前产能利用率正常，天津金玖项目已完工投产，自产比例和产品品质将提升 [2] 自主品牌业务 - 跨境电商自主品牌业务以童车为主，其次是成人车，童车核心品牌在亚马逊销量靠前，业务以美国市场为主，正开拓新市场 [2] 采购模式与市场 - 自行车业务传统以线下经销为主，电商发展使年轻人倾向线上购物，但线上转化率低，跨境电商成长空间大 [3] 目标市场 - 公司E - BIKE及高端产品主要面向欧洲市场 [4] 研发团队 - 公司研发人员约百余人，按不同方向分多个团队，涵盖多学科专业人才，针对不同产品线设专门研发小组 [4]

接待负责人 - 公司董事长为接待和推广工作第一负责人，董事会秘书全面负责[5] 活动时间限制 - 定期报告披露前30日内等尽量避免投资者关系活动[6] 调研预约 - 投资者到公司调研等需提前至少3个工作日预约[6] 核查回复 - 公司核查特定对象报告文件需在两个工作日内回复[10] 资料存档 - 现场接待特定对象相关资料由证券部存档十年[15] 接待对象 - 接待和推广工作对象含持有公司总股本5%以上股份股东及其关联人等[6][8] 咨询电话 - 公司投资者咨询电话由证券部专人工作时间接听记录[6] 活动公告 - 公司业绩说明会等网上直播需提前公告信息[9] 沟通要求 - 公司与特定对象沟通前要求提供证明材料，不符拒绝接待[9] 登记制度 - 公司接待和推广活动建立备查登记制度并在定期报告披露[12][13]

子公司会议与目标管理 - 子公司股东会等会议决议需在作出后十个工作日内上报公司备案[7] - 公司应制定并下达子公司年度经营管理目标指标，签订经营目标责任书[13] 财务与资金管理 - 公司对子公司财务统一管理，建立财务管理和内控体系[17] - 子公司对外担保需事先报告并履行审批程序[18] - 子公司关联交易按公司规定执行[20] - 公司制定资金集中管理办法，确保资金集中配置[20] - 公司规范子公司出借资金行为，子公司制定相关管理制度[20] 审计管理 - 公司规范子公司内部审计工作，子公司建立内部审计制度[20] - 公司定期、不定期对各子公司开展内部审计并出具审计报告[20] 人事管理 - 子公司组织机构设置等报公司批准[22] - 子公司重大人事制度改革需报公司审批后执行[23] - 子公司人员招聘由公司统一组织实施[23] - 公司制定干部管理办法规范子公司干部任免及管理[23] - 公司确定子公司薪酬管理原则，统一薪酬管理体系[23] - 公司考核子公司经营业绩，经营者年薪按考核结果执行[23] - 子公司定期上报人力资源信息和人事统计报表[23] 制度管理 - 公司各职能部门建立完善管理规章制度，明确管控权限[25] - 子公司遵循制度制定具体实施细则[25] - 参股子公司参照制度按公司管控要求执行[25] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效并执行[27]

市值管理原则与领导架构 - 市值管理目的是引导市场与内在价值一致，实现公司与股东财富协同增长[4] - 遵循系统性、合规性等原则[5][6][7] - 由董事会领导，经营管理层负责，证券部执行[9] 市值管理方式 - 通过并购重组等方式提升投资价值[13][14][15] - 适时开展股份回购或增持计划[15] 股价下跌应对措施 - 连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%属下跌情形[21] - 异常波动需披露公告，启动内部评估，可召开交流会[20] - 因市场误解可自愿披露信息[20] 其他 - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露，舆情监测分析[11] - 证券部定期监测关键指标并预警[20] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[25][26]

委托理财审议规则 - 委托理财金额超最近一期经审计净资产10%且超1000万元，需董事会审议[9] - 委托理财金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东会审议[10] 委托理财额度与期限 - 连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为委托理财金额[10] - 相关额度使用期限不超十二个月，交易金额不得超投资额度[10] - 使用闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[6] 资金来源与原则 - 委托理财资金为自有闲置或闲置募集资金，募集资金仅用于现金管理[5] - 委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5] - 委托理财预期收益率原则上应高于同期银行存款利率[6] 审议与披露要求 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，需董事会审议且保荐机构同意[10] - 做出委托理财决议后，应于两个交易日内履行信息披露义务[10] - 临时性公告应包含委托理财情况概述、资金来源等内容[20] - 利用闲置募集资金现金管理，还应披露募集资金基本情况等内容[20] 风险与保密 - 发现投资产品重大风险，应及时披露风险提示及控制措施[21] - 委托理财发生指定情形，应及时披露进展和应对措施[21] - 委托理财事项知情人员在信息公开前不得透露情况[21] 制度相关 - 本制度未尽事宜依据国家规定和公司章程执行[23] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[24] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[25] - 制度涉及久祺股份有限公司，发布于2025年7月[26]