项目进展与研发成果 - 金玖工厂募投项目将于2025年6月30日完成建设，致力于高端自行车及E - BIKE产品研发生产，未来会加大高端产品研发及E - BIKE智能化升级[1] 销售渠道 - 跨境电商线上销售平台有AMAZON、Lazada、AliExpress、Walmart、Shopee等，国内销售平台以淘宝、天猫、京东等为主[2] 市场份额与销售占比 - 2021年以前俄乌地区销售占比约10%，冲突缓解后订单逐步修复且地区重建带来新订单增量[2] - 主要销售地区为欧洲及美洲（以南美洲为主），2024年度南美洲地区销售增量明显，市占率进一步提升[2][9] 市值与股息率 - 会加强内部管理、开拓海外市场，适时采取稳定股价措施 - 最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年平均净利润的151%，2024年度未分红，未来将加大分红比例[5] 业务拓展与应对挑战 环保与智能制造领域 - 环保领域推行环保水性漆工艺和真空镀膜技术；智能制造方面引入焊接机器人等设备，建设高端生产基地，推动“工业4.0”转型[3][4] 应对出口波动和价格竞争 - 开拓海外市场，研发高端智能化产品，拓展供应链体系，加快全球化采购布局[5] 扩大国际市场份额 - 增加展会参与频率，开拓新市场与客户，提升自主品牌外销比例，强化运营团队，寻找收购国际知名品牌机会，扩大跨境电商业务[6] 应对原材料和人工成本风险 - 推进自动化生产，加大研发投入应用新材料，优化外汇对冲及采购销售账期匹配[7] 改善现金流状况 - 加强应收账款考核与管理，催收长账龄应收账款，优化存货库存管理[9] 行业趋势与公司适应策略 - 自行车行业呈现高端产品销售增长、消费年轻化及绿色出行普及趋势，公司发展高端产品及电动助力自行车，提升智能化水平[7] 市场拓展计划 国内市场 - 加大自主品牌推广，通过线上平台及线下多渠道销售，拓展团队建设[7] 国外市场 - 开拓新市场，增加海外展会参与，提升跨境电商业务，新增平台渠道，探索直播电商和社交媒体营销，寻找收购国际知名品牌机会[6][7] 公司核心竞争力与优势 - 核心驱动力是自主研发设计能力、品牌竞争优势及全球化布局，通过加大研发、开拓业务、扩充产能等实现业务增长[6] - 竞争优势体现在品牌优势、供应链整合优势、研发设计能力突出、业务模式创新等方面[9] 品牌建设与发展战略 品牌建设 - 参加展会推广自主品牌，针对性推广，提升产品设计和售后服务能力，扩大外销比例，新增跨境电商平台渠道，探索直播电商和社交媒体营销，寻求收购国际知名品牌机会[10] 发展战略 - 加大自主研发设计，聚焦E - BIKE智能化；提升OBM跨境电商业务营收；开拓海外市场；完成募投项目，扩大产能[10] 产品创新 - 拓展新材料、高端材质研发应用，加大E - BIKE产品升级及智能化研发，加强与高校团队合作[10]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入27 88亿元 同比增长38 98% 归母净利润1 23亿元 同比增长15 31% [1] - 2025年一季度实现营业收入6 90亿元 同比增长30 39% 归母净利润4084 03万元 同比增长90 01% [1] - 在全球经济复苏乏力背景下仍实现营收与利润双增长 展现经营韧性与国际市场拓展能力 [1] 业务结构 - 公司是国内领先自行车产品出口商 专注整车 零部件及相关衍生产品设计 研发 生产与销售 产品远销全球80多个国家和地区 [1] - 2024年成人自行车营收4 62亿元 同比增长39 17% 儿童自行车营收6 07亿元 同比增长57 94% 产品结构持续优化 [2] - 形成覆盖全系列品类的产品矩阵与完整产业链布局 年出口量位居行业前列 [1] 技术研发 - 截至2024年末累计获得专利89项 包括发明专利12项 实用新型42项 外观设计35项 软件著作权1项 [3] - 建立覆盖全球主要市场的车架标准规范体系及零部件生产标准体系 保障产品质量稳定性 [2] - 推进智能制造与工业互联网应用 引入焊接机器人 真空镀膜设备等 计划开发智能控制系统探索AI技术应用 [2] 市场战略 - 战略聚焦产业链前端设计开发与后端销售渠道 生产环节采取自主与外包结合方式 [3] - 深化欧洲 美洲等重点市场布局 构建以ODM为核心的全球业务模式 与80多国采购商建立长期合作 [3] - 把握全球骑行消费升级与绿色出行趋势 完善全球供应链协同与标准体系建设 巩固"设计+销售"双驱动战略 [3] 行业趋势 - 中国骑行热度持续 从通勤代步到高端山地 智能电动等细分市场快速发展 催生新兴品牌与新零售模式 [2] - 骑行成为全民健康生活新风尚 消费需求持续分化 公司市场份额进一步提升 [2]

会议信息 - 久祺股份第二届监事会第十五次会议于2025年4月23日召开[3] - 会议通知于2025年4月17日送达各位监事[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[4] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2025年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网[4]

会议信息 - 久祺股份第二届董事会第十七次会议于2025年4月23日召开[2] - 会议通知于2025年4月17日送达各位董事[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》，表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 董事会审计委员会审议通过该议案[3] 其他 - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[3] - 备查文件含第二届董事会第十七次会议决议和第十三次审计委员会决议[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入690,254,249.63元，较上年同期增长30.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润40,840,253.82元，较上年同期增长90.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -71,148,320.41元，较上年同期增长22.56%[5] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长100.00%[5] - 总资产2,037,150,794.14元，较上年度末减少6.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,205,251,495.04元，较上年度末增长3.49%[5] - 营业总收入本期为690,254,249.63元，上期为529,369,853.12元，增幅约30.39%[16] - 营业总成本本期为645,196,980.76元，上期为498,857,972.87元，增幅约29.33%[16] - 净利润本期为39,917,673.82元，上期为21,108,229.80元，增幅约89.11%[17] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.09元，增幅100%[18] - 稀释每股收益本期为0.18元，上期为0.09元，增幅100%[18] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金本期为749,874,149.39元，上期为466,247,145.61元，增幅约60.83%[20] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,164,559,555.76元增至期末的1,205,251,495.04元，增幅约3.49%[15] - 公司收到的税费返还本期为100,815,629.46元，上期为36,504,660.77元[21] - 经营活动现金流入小计本期为887,694,146.15元，上期为525,088,625.58元[21] - 经营活动现金流出小计本期为958,842,466.56元，上期为616,968,890.01元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -71,148,320.41元，上期为 -91,880,264.43元[21] - 投资活动现金流入小计本期为257,239,161.41元，上期为325,644,318.75元[21] - 投资活动现金流出小计本期为306,588,826.36元，上期为296,918,449.54元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -49,349,664.95元，上期为28,725,869.21元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为14,655,478.20元，上期为3,300,000.00元[21][22] - 筹资活动现金流出小计本期为22,578,853.94元，上期为9,108,523.47元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -120,075,435.17元，上期为 -64,667,623.96元[22] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额80,025,502.70元，较期初增长33.37%，原因是购买理财产品增加[8] - 固定资产期末余额333,029,457.34元，较期初增长91.91%，原因是在建工程厂房本期转固[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额701804803.63元，期初余额822324621.67元[13] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额80025502.70元，期初余额60000502.70元[13] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额495741434.19元，期初余额521406165.45元[13] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额333029457.34元，期初余额173531522.18元[14] - 2025年3月31日公司在建工程期末余额5201413.23元，期初余额160622101.05元[14] 负债项目关键指标变化 - 2025年3月31日公司短期借款期末余额37722328.95元，期初余额50146752.57元[14] - 2025年3月31日公司应付账款期末余额285175250.44元，期初余额441780794.46元[14] - 流动负债合计从期初的902,668,128.48元降至期末的724,606,437.53元，降幅约19.72%[15] - 非流动负债合计从期初的56,977,906.87元增至期末的59,632,856.46元，增幅约4.66%[15] - 负债合计从期初的959,646,035.35元降至期末的784,239,293.99元，降幅约18.28%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,032[10] - 李政持股比例33.30%，持股数量77,618,160.00股[10] - 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.45%，持股数量3370800股[11] - 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.77%，持股数量1802247股[11] - 郭万鑫持股比例0.57%，持股数量1316948股[11]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字互动方式，在“全景路演天下”举行[1] - 出席人员有董事长兼总经理李政、董秘兼财务总监雍嬿等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月24日15:00前征集问题[2] - 问题征集专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[2]

独立董事提名 - 程永海被提名为久祺股份第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 本人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[9]

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-007 久祺股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 来士强简历： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为顺 利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司按照相关法律程序进行了监事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公 司监事会同意提名来士强先生、俞晓琴女士为第三届监事会非职工代表监事候选 人。（上述候选人简历详见附件）。 上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票制进行逐项 表决后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代 ...

一 、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"） 2、成立日期 ：2011年7月18日 久祺股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况 以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，天健会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关 ...

久祺股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 许力先 作为 久祺股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人久祺股份有 限公司董事会提名为久祺股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...