激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票370.00万股，占公司股本总额23308.80万股的1.59%[9][35] - 首次授予300.00万股，占公司股本总额的1.29%，占拟授予总数的81.08%[9][35] - 预留70.00万股，占公司股本总额的0.30%，占拟授予总数的18.92%[9][35] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共计53人，占公司截至2024年12月31日员工总数692人的7.66%[29] - 预留激励对象在计划经股东会审议通过后12个月内确定[9] 授予价格与有效期 - 首次授予限制性股票的授予价格为10.02元/股[10][48] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[10][42] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三期归属，比例为35%、35%、30%[10][44] - 预留的分两期归属，比例为50%、50%[10][45] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2025年净利润较2024年增长率不低于25%[11][58] - 首次授予限制性股票2026年净利润较2024年增长率不低于35%[11][58] - 首次授予限制性股票2027年净利润较2024年增长率不低于45%[11][58] - 预留授予限制性股票2026年净利润增长率不低于35%，2027年不低于45%[11][58] 权益费用与成本摊销 - 预计首次授予的权益费用总额为3,602.07万元[82] - 2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为560.08万元、1,929.29万元、838.52万元、274.18万元[83] 其他规定 - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额的20%，任一激励对象获授股票累计未超公司股本总额的1%[35] - 激励对象需满足最近12个月内无违规等6种情形[53][56] - 公司需满足最近一个会计年度财报无否定或无法表示意见等5种情形[55] - 激励对象归属限制性股票前须满足12个月以上任职期限[57] - 归属期内业绩未达目标，对应限制性股票不得归属并作废失效[59] - 激励对象个人考核分合格和不合格，不合格对应限制性股票不得归属并作废失效[60] - 资本公积转增股本等情况按Q＝Q0×(1＋n)调整限制性股票数量[65] - 缩股按Q＝Q0×n调整限制性股票数量[65] - 配股按Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)调整限制性股票数量[66] - 董事会审议通过本激励计划草案后2个交易日内公告相关内容[86] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[86] - 股东会审议通过后60日内首次授出权益并完成公告，否则计划终止[86][88][89] - 预留权益的授予对象应在股东会审议通过后12个月内明确，否则失效[89] - 未满足归属条件的限制性股票不得归属并作废失效，公司应及时披露实施情况公告[91] - 激励对象可转让已归属的限制性股票，公司董事和高管股份转让需符合规定[91] - 股东会审议前变更激励计划，薪酬委员会提建议，董事会审议通过；审议后变更需提交股东会，不得提前归属和降低授予价格[92] - 变更激励计划公司应披露原因和内容，薪酬委员会和律师事务所需发表意见[92] - 股东会审议前终止激励计划，董事会审议通过并披露；审议后终止需董事会、股东会审议并披露[93] - 终止激励计划公司应披露决议公告，律师事务所需发表意见[93] - 激励计划由股东会审议通过后生效[96] - 激励计划由薪酬委员会制订及修订，董事会负责解释[96] - 激励计划与最新法律法规冲突时，以最新规定为准[96]

2025年限制性股票激励计划 - 首次授予53人300万股，占拟授权益81.08%，占股本1.29%[4] - 预留70万股，占拟授权益18.92%，占股本0.30%[4] - 拟授权益合计370万股，占拟授权益100%，占股本1.59%[4] 激励计划限制 - 单个激励对象获授不超总股本1%[3] - 全部有效期内激励计划标的股票累计不超股本20%[3] 首次授予排除人员 - 不包括独立董事等特定人员[3]

公司简称：久祺股份 股票代码：300994 独立财务顾问：无 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 | 否 | | | ...

募集资金情况 - 公司公开发行4856.00万股，发行价每股11.90元，募资57786.40万元[1] - 扣除承销等费用后，募资净额50760.79万元[1] 超募资金使用 - 2024年用172万元超募资金补流，占比29.10%[3] - 拟用177万元超募资金补流，占比29.94%[4] - 2025年董事会通过议案，待股东会审议[7]

上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 致：久祺股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受久祺 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，为公司本次激励计划出具 ...

第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 久祺股份有限公司（以下简称"公司"或"久祺股份"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励 与约束对等的原则，制定了《久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-045 久祺股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2116 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称 "东兴证券"）采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股 份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共计募集资金 57,786.40 万元， 扣除承销和保荐费用 4,371.68 万元（承销费和保荐费不含税总 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度 编制单位：久祺股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半 年度占用 累计发生 金额 | 2025 年半 年度占用 资金的利 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年 度期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | （不含利 息） | 息 （如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-047 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月25日召开了第三届董事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于 前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起使用超募资金计人民币 177万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用 于永久补充流动资金，占超募资金总额591.11万元的比例为29.94%。 本事项尚需提交公司股大东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕2116号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司 采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票4,856.00万股 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-048 久祺股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东 会的议案》，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30。 （2） 网络投票时间：2025年9月12日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 ...