一致行动协议 - 原《一致行动协议》2024年8月12日到期，8月9日续签，有效期至2025年8月9日[1] - 协议各方自公司成立共同管理控制，重大决策保持一致[2] - 行使权利意见不统一按持股表决，半数以上意见需执行[3] - 面临收购应一致行动，不得单方行动[3] - 违背协议担责，争议提请杭州仲裁委仲裁[3] 协议影响 - 续签不导致实际控制权变更，仍为李政等三人[5] - 利于控制权稳定，保持发展和管理连贯性[5]

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-033 久祺股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 48,560,000股，并于2021年8月12日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行 前，公司总股本 为145,680,000股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 194,240,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为148,184,463股,占发行后总 股本的比例为76.2894%；无流通限制及限售安排的股票数量为46,055,537股,占发行后总 股本的比例为23.7106%。 1.久祺股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份为首次公开发 行前已发行的部分股份，解除限售股东数量为3名，股份数量为155,232,000股，占发行 后总股本的66.5980%，限售期为自公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为久祺股份有限公司（以 下简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对久祺股份首次公开发行前已发行 股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）48,560,000 股，并于 2021 年 8 月 12 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。首次公开发行前，公司总股本为 145,680,000 股，首次公开发行股票 完成后，公司总股本为 194,240,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量 为 148,184,463 股，占发行后总股本的比例为 76.2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于久祺股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于久祺股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：久祺股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受久祺股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《久祺 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月4日14:30召开，网络投票同日进行[2] - 现场和网络投票股东16人，代表股份166,209,655股，占总股份71.3077%[3] 议案审议结果 - 审议募投项目结项议案，同意166,209,655股，占出席股东所持股份100%[4] - 中小股东同意7,341,855股，占出席中小股东所持股份100%[6] 决议合规情况 - 律师认为股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[7]

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-030 久祺股份有限公司 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于2024年6月 17日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年6月11日通过专 人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告》 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用 效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用 募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引 第2 ...

久祺股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会独立董事第二次专门 会议，于2024年6月13日向全体独立董事发出通知，并于2024年6月17日在公司 会议室举行。出席本次会议的独立董事共3人（其中受托董事0人），占公司董事 会独立董事总数的100%，符合公司《独立董事工作制度》关于召开独立董事专门 会议的规定。 独立董事： 祝立宏 本次会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 张群华 黄加宁 我们认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要 求，程序合法、有效。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益 的情形。 独立董事专门会议同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金，同意将该议案提交给董事会审议。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文，为久祺股份有限公司第二届董事会 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4856.00万股，发行价每股11.90元，共募集资金57786.40万元[3] - 扣除承销和保荐费用后，募集资金为53414.72万元[3] - 再扣除其他发行费用后，募集资金净额为50760.79万元[4] - 截至2024年6月14日，7个募集资金专户合计余额为63660888.15元[5] 项目节余情况 - “研发设计中心项目”节余1233.51万元，投资进度90.85%[6] - “供应链体系升级项目”节余1535.05万元，投资进度67.89%[6] 决策进展 - 2024年6月17日，独立董事、董事会、监事会审议通过相关议案，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[11][14][15] - 该事项履行必要审议程序，符合规定，保荐机构无异议[16][17]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月4日14:30召开[2] - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月28日[4] 提案相关 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[4] - 提案为普通决议需1/2以上表决权通过[5] 登记与投票 - 登记时间为2024年7月2日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 异地股东邮件信函7月2日17:00前送达指定地址[7] - 网络投票代码为"350994"，简称为"久祺投票"[13] - 深交所交易系统投票7月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票7月4日9:15 - 15:00[15] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外其他股东[6]

募集资金情况 - 公司公开发行4856.00万股，发行价每股11.90元，募资57786.40万元，净额50760.79万元[2] - 截至2024年6月14日，7个专户余额63660888.15元[3][4] 项目投资情况 - 研发设计中心项目承诺投资10382.01万元，累计投入8553.25万元，进度90.85%[6] - 供应链体系升级项目承诺投资4397.98万元，累计投入2970.12万元，进度67.89%[6] 资金使用计划 - 公司拟将2768.56万元节余募资永久补充流动资金[7]