本人章明秋作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第四届董 事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董 事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 2023 年5月18日，公司召开的 2022年年度股东大会选举本人为公司第四届 董事会新任独立董事。现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共召开7次董事会会议和3次股东大会，具体出席会议 情况如下表所示： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本年度应 | | 委托 | | 是否连续两 | | | | | 亲自出 | | 缺席 ...

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"奇德新材"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为子公司 提供担保，预计累积额度不超过 5,000 万元，该事项尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2024-038 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分 析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在 2024 年度为 公司全资子公司中山邦塑精密塑胶有限公司（以下简称"中山邦塑"）根据其日 常经营需要（包括但不限于履约担保）提供担保，提供的担保形式包括但不限于 信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式 相结合等形式，预计累计担保额度不超过人民币 5,000 ...

公司已就 2023 年公司的财务数据及经营情况进行决算及分析，包括对 2023 年 财务状况和经营成果进行分析，具体财务数据说明见《2023 年年度报告》之"第十 节 财务报告"。该事项尚须提交股东大会审议通过。 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司2023年度财务决算报告 董事会 2024 年 3 月 28 日 1 详见附件：《2023 年年度报告》 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 开展聚丙烯期货套期保值业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司展聚丙烯期货套期保值业务事项 进行了核查。具体情况如下： 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的目的 公司及子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其 价格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价 格波动造成的产品成本波动，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司 拟开展聚丙烯期货套期保值业务。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司 期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期 保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，最大程度对冲 价格波动风险。 二、开展聚丙烯期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种及交易 ...

广 东 奇 德 新 材料 股 份 有限 公 司 2 02 3 年 度 审 计 报 告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 审 计 报 告 XYZH/2024GZAA3B0027 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

本人谢泓作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第四届董事 会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 2023 年5月18日，公司召开的 2022年年度股东大会选举本人为公司第四届 董事会新任独立董事。现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、基本情况 谢泓，中国共产党党员，企业管理硕士研究生学历，广东省中小企业发展促 进会会长（创始人）、省十四届人大代表、广东省社会组织党委委员、广东省新 的社会阶层人士联合会副会长、《经济观察报》专栏作者。2017年4月至2023年3 月任博创智能装备股份有限公司独立董事、2017年3月至2023年7月任汉宇集团股 份有限公司独立董事、2017年6月至2023年6月任广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事，现任广东省中小企业发展促进会执行会长，2019年3月至今兼任广州科 莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事、2021年 ...

经核查独立董事谢泓、章明秋、甘露的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《广东奇德新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求，广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事谢泓、章明秋、甘 露的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东奇德新材料股份有限公司董事会 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 ...

一、基本情况 甘露，注册会计师，会计大专学历。2008年1月至2015年7月任量子高科（中 国）生物股份有限公司的董事会秘书，2018年10月至2020年4月任广东世运电路科 技股份有限公司的董事会秘书，现任江门北斗会计师事务所有限公司执业注册会 计师，2022年12月至今兼任广东鑫辉科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今 兼任公司独立董事。 本人甘露作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第四届董事 会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 2023年5月18日，公司召开的2022年年度股东大会选举本人为公司第四届董 事会新任独立董事。现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如 下： 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：广东奇德新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 023 年期初占 | 2 023 年度占用累计发 | 2 023 年度占用资 | 2 023 年度偿还 | 2 023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 无 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 无 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制评价报告进 行了核查。具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构保荐代表人认真审阅了奇德新材《2023 年度内部控制评价报告》， 并通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门等有关人士沟通、查阅 公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式， 从奇德新材内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内 部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要 ...