证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-042 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的 委托时段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（ ...

公司基本信息 - 公司外文名称为Guangdong Kitech New Material Holding Co.,Ltd.[17] - 股票简称为奇德新材，股票代码为300995[17] - 公司是高新技术企业，从事环境友好、功能性高分子改性塑料及其制品业务，产品应用领域广泛[25] - 公司主要从事高分子改性塑料的研发制造等业务，产品应用于高端婴童出行用品等领域[29] 财报披露与更正 - 公司2023年年度报告更正后于2024年3月披露[1] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以84,094,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年年度利润分配以84160000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），现金分红于2023年6月完成分配[146] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润803.38万元，截止2023年12月31日，合并报表可供股东分配利润14248.00万元，母公司可供股东分配利润13282.19万元[148] - 2023年度利润分配以84094000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），现金分红金额10091280元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[148] 财务数据 - 2023年营业收入2.83亿元，较2022年增长10.50%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润803.38万元，较2022年下降45.48%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3467.28万元，较2022年下降206.98%[19] - 2023年末资产总额8.02亿元，较2022年末增长5.50%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.34亿元，较2022年末下降0.26%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6017.38万元、7424.37万元、6754.55万元、8128.55万元[20] - 2023年非经常性损益合计232.72万元，2022年为538.81万元，2021年为534.64万元[22][23] - 2023年计入当期损益的政府补助为116.39万元，2022年为303.92万元，2021年为449.49万元[22] - 2023年基本每股收益0.0955元/股，较2022年下降45.46%[19] - 2023年加权平均净资产收益率为1.27%，较2022年下降1.03%[19] - 2023年公司实现营业收入2.83亿元，同比增长10.5%，利润总额930.97万元，同比下降29.35%[42] - 应用于汽车领域的营业销售增加34.49%[42] - 公司总人数增加17.48%，人力成本增加[43] - 塑料行业营收26.27亿元，占比92.73%，同比增长17.43%；模具行业营收1354.92万元，占比4.78%，同比下降55.26%；化纤行业营收703.31万元，占比2.48%，同比增长195.15%[45] - 改性尼龙复合材料及制品营收17.69亿元，占比62.47%，同比增长18.01%；碳纤维产品营收703.31万元，占比2.48%，同比增长195.15%[45] - 华南地区营收21.39亿元，占比75.52%，同比增长4.10%；海外地区营收2237.01万元，占比7.90%，同比增长43.14%；华东地区营收4297.63万元，占比15.17%，同比增长44.50%[45] - 国内直接销售营收26.09亿元，占比92.10%，同比增长8.38%；直接出口营收2218.36万元，占比7.83%，同比增长46.45%[46] - 橡胶和塑料制品业销售量14708.53吨，同比增长29.29%；生产量15104.39吨，同比增长35.65%；库存量1122.98吨，同比增长54.44%[47] - 2023年改性尼龙复合材料及制品营业成本12.75亿元，同比增12.82%；改性聚丙烯复合材料及制品营业成本1.68亿元，同比增7.14%；其他改性复合材料及制品营业成本4.30亿元，同比增15.00%；精密注塑模具营业成本1.27亿元，同比降51.25%；碳纤维产品营业成本5578.35万元，同比增223.68%[48][49] - 2023年前五名客户合计销售金额8193.79万元，占年度销售总额比例28.93%；前五名供应商合计采购金额5165.60万元，占年度采购总额比例27.25%[51] - 2023年销售费用2110.03万元，同比增27.13%；管理费用2638.98万元，同比增12.04%；财务费用235.69万元，同比增589.76%；研发费用1680.08万元，同比增4.89%[52][53][54][55] - 2023年经营活动现金流入小计2.91亿元，同比减少5.38%；现金流出小计3.26亿元，同比增加18.36%；现金流量净额为 - 3467.28万元，同比减少206.98%[69] - 2023年投资活动现金流入小计2.73亿元，同比增加2.55%；现金流出小计2.24亿元，同比减少22.56%；现金流量净额为4917.00万元，同比增加314.60%[69] - 2023年筹资活动现金流入小计3672.00万元，同比减少25.38%；现金流出小计2179.33万元，同比减少76.46%；现金流量净额为1492.67万元，同比增加134.43%[70] - 2023年末货币资金8240.56万元，占总资产比例10.27%，较年初比重增加3.02%；应收账款8889.25万元，占比11.08%，比重增加1.12%；存货7013.56万元，占比8.74%，比重增加3.13%[73] - 2023年末固定资产2.46亿元，占总资产比例30.64%，较年初比重增加8.50%；在建工程9735.63万元，占比12.13%，比重增加1.34%[73] - 2023年交易性金融资产期末数为1680.91万元，本期公允价值变动损益为173.48万元[74] - 报告期投资额为1.23亿元，上年同期投资额为5512.32万元，变动幅度为123.59%[76] - 2023年投资收益581.72万元，占利润总额比例62.49%；公允价值变动损益173.48万元，占比18.63%；资产减值 - 458.66万元，占比 - 49.27%[72] 行业情况 - 2023年塑胶行业制品产量7488.5万吨，同比增长3%，仍有上升潜力[26] - 国内改性塑料企业超3000家，但产能超3000吨的仅70余家，市场集中度较低[26] - 全球塑料改性化率近50%，我国塑料改性化率从2011年的16.3%提升至2022年的23.5%，仍有提升空间[27] 公司技术与研发 - 公司拥有超60项专利技术，其中发明专利16项，建设多个科研平台并获多项荣誉资质[27] - 公司结合国家科技发展指南和产业变化，专注产品高端化和差异化，在部分高端市场形成竞争优势[27] - 公司以轻量化及高强度的汽车专用工程塑料等为自主研发主轴，扩大产品竞争优势[28] - 公司以轻量化及高强度的汽车专用工程塑料等为自主研发主轴，扩大产品竞争优势[29] - 公司16项产品获广东省科技厅高新技术产品认定，参与制定3项国家标准、4项行业标准，获授权发明专利16项[38][39] - 公司产品有玻璃纤维填充聚酰胺复合材料、高强度碳纤维尼龙复合材料等多种类型，部分处于批量供货、材料开发、客户试料、中试阶段等不同阶段[35][36][37][38] - 公司掌握玻纤表前处理、纳米材料应用及分散等关键核心技术[38] - 公司产品通过FDA、CHCC、RoHS、REACH、EN71等认证标准[39] - 公司主要研发低气味PC/ASA材料项目，目标是满足新能源汽车用量需求，提高材料在汽车领域应用，成为未来营业额和利润增长点之一[56] - 2023年研发人员数量66人，较2022年的68人减少2.94%[68] - 2023年研发人员数量占比13.64%，较2022年的16.19%降低2.55%[68] - 2023年本科研发人员18人，较2022年的16人增长12.50%[68] - 耐疲劳PP玻纤复合材料中试产品断裂伸长率＞8%，通过百万次寿命测试[57] - 耐光老化PP材料氙灯老化测试暴露能量1240kJ/m²，褪色等级≥4级，沾色等级≥3级[57] - LED光源支架用高温尼龙复合材料拉伸强度≥70MPa，弯曲强度≥125MPa [59] - 高CTI低模垢无卤阻燃PA材料漏电起痕指数超过600V，长期电气RTI值超过120℃[59][60] - 低温PC/ABS防火材料CTI值超过170℃，80度环境下长期使用不变形[62] - 低离子析出PPS材料离子含量＜5（ug/g）[64] - 碳纤维前舱盖色漆660循环外观无开裂、脱落等异常，60度光泽保持率≥80% [66][67] - 2023年研发投入金额为1680.08万元，占营业收入比例为5.93%，较2022年的1601.80万元和6.25%有所变化[69] 公司合作与市场 - 公司与延锋、乐美达集团等知名企业建立合作关系，产品应用于小鹏、Dorel等品牌[31] - 公司在汽车用改性材料领域与延锋、麦格纳等合作，产品应用于比亚迪、小鹏等企业车型[39][40] - 公司在中高端婴童车领域与福贝贝、福建欧仕等合作，产品应用于DOREL、Maxicosi等世界著名童车品牌[40] 原材料采购 - 主要原材料采购模式为按订单采购及适当备货，PA6采购额占采购总额比例为36.31% [33] - PA6上半年平均价格为12.26元，下半年为12.50元；PA66上半年平均价格为18.79元，下半年为17.95元[33] - 玻纤上半年平均价格为4.66元，下半年为4.47元；助剂上半年平均价格为19.11元，下半年为18.58元[33] - PPS上半年平均价格为19.20元，下半年为18.72元；PP上半年平均价格为8.01元，下半年为7.87元[33] - ABS上半年平均价格为13.96元，下半年为16.66元；模坯上半年平均价格为29,741.76元，下半年为19,789.42元[34] - 模坯采购价格差异大，因报告期模具订单单套体积平均比上一年大，耗用钢材量多[34] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[35] 产能与项目 - 高性能高分子复合材料设计产能30,333吨/年，产能利用率47.97%；高性能高分子复合材料制品设计产能383,400机器工时/年，产能利用率54.20%；精密注塑模具设计产能46,332机器工时/年，产能利用率82.56%[38] - 高性能高分子复合项目于2023年9月30日完工投产[38] - 汽车专用碳纤制品配套多款车型基本完成研发试制，将逐步转入量产[43] - 公司继续聚焦国家战略新兴产业，加快募集资金投资项目建设[44] - 高性能高分子复合材料智能制造项目截至期末累计投入12201.78万元，投资进度86.26%，2023年实现效益101.78万元[86] - 精密注塑智能制造项目截至期末累计投入6619.68万元，投资进度77.30%，预定可使用状态日期延期至2024年6月30日[86][87] - 研发中心建设项目截至期末累计投入1624.33万元，投资进度37.76%，预定可使用状态日期延期至2024年9月30日[86][88] - 高性能高分子复合材料智能制造项目因下游客户出口下降和市场竞争，效益未达预期[89] - 2024年公司将“高性能高分子复合材料智能制造项目”结项，节余1965.59万元永久补充流动资金[92] - 2023年12月31日募集资金专户余额为1440.07万元，闲置资金现金管理余额6034.98万元[86][95] - 公司对2023年5月6日至5月18日闲置募集资金现金管理超出授权期限情况进行追认[96] - 高性能高分子复合材料智能制造项目拟投入募集资金14146.14万元，截至期末累计投入12201.78万元，投资进度86.26%，2023年9月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益101.78万元[98] - 精密注塑智能制造项目拟投入募集资金8563.18万元，截至期末累计投入6619.67万元，投资进度77.30%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[98] - 精密注塑智能制造项目因启动晚且出于审慎原则，将达到预定可使用状态日期延期至2024年6月30日[99] - 高性能高分子复合材料智能制造项目因下游客户出口下降、市场竞争激烈，效益未达预期[99] 子公司情况 - 广东邦塑精密塑胶有限公司营业收入36543164.17元，净利润 - 3232211.83元；江苏奇德新材料有限公司营业收入20036537.47元，净利润2786431.66元

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以84,094,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2022年度利润分配预案以总股本84,160,000股为基数，每10股派现金红利1.2元，不送红股、不转增股本[180] - 2023年度利润分配预案以84,094,000股为基数，每10股派现金红利1元，共计派送8,409,400元，不送红股、不转增股本[182][183] - 2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[182] 报告期 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[15] 财务数据 - 2023年营业收入2.83亿元，较2022年增长10.50%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润828.83万元，较2022年下降43.75%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3467.28万元，较2022年下降206.98%[22] - 2023年末资产总额8.07亿元，较2022年末增长6.14%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.34亿元，较2022年末下降0.22%[22] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6017.38万元、7424.37万元、6754.55万元、8128.55万元[24] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 6.11万元，2022年为45.54万元，2021年为25.85万元[28] - 2023年计入当期损益的政府补助为180.59万元，2022年为303.92万元，2021年为449.49万元[28] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为173.48万元，2022年为248.53万元，2021年为52.09万元[28] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为16.87万元，2022年为116.63万元，2021年为367.80万元[28] - 2023年年度营业收入28324.85万元，较上年度增加2690.40万元，增幅10.50%，净利润为825.96万元，较上年度下降587.55万元，降幅41.57%[49] - 2023年汽车领域销售收入达5060.31万元，较上年增加1297.61万元，增幅达34.49%[50] - 2023年碳纤维制品汽车配件销售收入686.77万元，较上年上升500.87万元，增幅269.43%[50] - 2023年出口销售收入2218.36万元，较上年上升703.65万元，增幅46.45%[51] - 塑料行业2023年营收26266.62万元，占比92.73%，较2022年增长17.42%；模具行业营收1354.92万元，占比4.79%，较2022年下降55.20%；化纤行业营收703.31万元，占比2.48%，较2022年增长195.15%[52] - 改性尼龙复合材料及制品2023年营收17676.86万元，占比62.41%，较2022年增长17.90%；精密注塑模具营收1356.91万元，占比4.79%，较2022年下降50.65%；碳纤维产品营收703.31万元，占比2.48%，较2022年增长195.15%[52] - 华南地区2023年营收21391.06万元，占比75.52%，较2022年增长4.10%；海外地区营收2237.01万元，占比7.90%，较2022年增长43.14%；华东地区营收4297.63万元，占比15.17%，较2022年增长44.50%[52] - 国内直接销售2023年营收26087.84万元，占比92.10%，较2022年增长8.38%；直接出口营收2218.36万元，占比7.83%，较2022年增长46.45%；进料深加工国内转厂营收18.64万元，占比0.07%，较2022年下降61.25%[53] - 营业成本20775.60万元，较2022年增长5.77%，主要系收入增长，营业成本同步增长[50] - 销售费用2110.03万元，较2022年增长27.13%，主要系开拓新能源汽车领域，销售人员增加及相关费用增加[50] - 塑料行业营业收入2.63亿元，同比增17.43%，毛利率27.86%，同比增2.47%[55] - 模具行业营业收入1354.92万元，同比降55.26%，毛利率6.30%，同比降1.82%[55] - 化纤行业营业收入703.31万元，同比增195.15%，毛利率20.68%，同比降6.99%[55] - 改性尼龙复合材料及制品产量10985.18吨，销量10422.50吨，收入1.77亿元，售价呈下降趋势[57] - C29橡胶和塑料制品业销售量14708.53，同比增29.29%；生产量14848.31，同比增33.35%；库存量1122.98，同比增54.44%[58] - 改性尼龙复合材直接材料成本1.07亿元，同比增10.75%，占比83.86%[59] - 碳纤维产品直接材料成本257.51万元，同比增261.82%，占比46.16%[60] - 2023年销售费用为21,100,349.76元，同比增长27.13%[64] - 2023年管理费用为26,389,824.14元，同比增长12.04%[64] - 2023年财务费用为2,356,922.36元，同比变动-589.76%[64] - 2023年研发费用为16,800,833.81元，同比增长4.89%[66] - 2023年经营活动现金流入291075052.76元，同比减少5.38%，现金流出325747824.26元，同比增加18.36%，净额-34672771.50元，同比减少206.98%[72] - 2023年投资活动现金流入273312029.91元，同比增加2.55%，现金流出224141993.94元，同比减少22.56%，净额49170035.97元，同比增加314.24%[72] - 2023年筹资活动现金流入36720000.00元，同比减少25.38%，现金流出21793276.00元，同比减少76.46%，净额14926724.00元，同比增加134.43%[72] - 2023年投资收益5817214.25元，占利润总额比例60.54%，主要是现金管理收益[74] - 2023年末货币资金82405575.98元，占总资产比例10.21%，较年初比重增加2.96%[77] - 2023年末存货70135632.01元，占总资产比例8.69%，较年初比重增加3.08%[77] - 2023年末固定资产245918055.79元，占总资产比例30.46%，较年初比重增加8.32%[77] - 交易性金融资产期初数60402499.05元，本期公允价值变动1734776.13元，期末数1309100.91元[79] - 金融资产小计为60402499.05元，上年同期为1309100.91元[80] - 报告期投资额为123250177.12元，上年同期为55123207.24元，变动幅度为123.59%[81] 行业情况 - 公司是改性塑料高新技术企业，产品应用于多领域，受益于国家产业政策支持[32][33] - 2023年塑胶行业制品产量7488.5万吨，同比增长3%，行业向创新方向发展[35] - 国内改性塑料企业超3000家，但产能超3000吨的仅70余家，市场集中度低[35] - 全球塑料改性化率近50%，我国由2011年的16.3%提升至2022年的23.5%，仍有提升空间[35] - 高端改性材料领域主要被国际巨头垄断，国内企业差距逐步缩小[36] 公司优势 - 公司是国内改性塑料行业领先企业，拥有超60项专利技术，其中发明专利20项[37] - 公司建设多个科研平台，获多项荣誉资质及AEO高级认证、专精特新企业认定[37] - 公司在部分高端市场形成竞争优势，多款产品实现材料进口替代[38] - 公司是全球改性塑料产业链重要成员，业务规模不断增长[38] - 公司在动态型细分领域技术、工艺、盈利能力等方面具备竞争优势[38] - 公司成功掌握玻纤表前处理等关键核心技术，16项产品获广东省科技厅高新技术产品认定[42] - 公司作为起草单位参与制定3项国家标准、4项行业标准[42] - 公司已获得授权发明专利20项[42] - 公司产品通过FDA、CHCC、RoHS等认证标准[43] - 公司构建了具有自身特点的精益化质量管理体系[43] - 公司制定《采购与供应商管理程序》等一系列保证品质的相关管理制度[44] 采购与生产 - 主要原材料PA6、PA66、玻纤等采购额占采购总额比例分别为36.31%、7.84%、8.88%等，结算方式均未发生重大变化[40] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[40] - 玻璃纤维填充聚酰胺复合材料等4种产品处于批量供货阶段，高强度碳纤维尼龙复合材料开发等2种产品处于材料开发阶段[40][41] - 高性能高分子复合材料设计产能30333吨，产能利用率47.97%；高性能高分子复合材料制品设计产能383400机器工时，产能利用率54.20%；精密注塑模具设计产能46332机器工时，产能利用率82.56%[41] 研发项目 - 低气味PC/ASA材料开发项目已批量生产，目标是气味等级＜3.5[67] - 耐疲劳PP玻纤增强复合材料开发项目处于中试中，目标是断裂伸长率>8%，注塑成产品通过百万次寿命测试[67] - 开发具备更强耐疲劳性的PP玻纤复合材料，提高产品使用寿命，降低维护换新成本[68] - 开发耐光老化PP材料，满足新能源汽车用料要求，产品耐光老化测试褪色等级≥4级，沾色等级≥3级，表面无粉化、开裂等现象[68] - 开发LED光源支架用高温尼龙复合材料，流动性指标MFR≥60g/10min(320℃/1.2KG)，热稳定性指标1%失重温度≥380℃，5%失重温度≥415℃等[68] - 开发高CTI低模垢无卤阻燃PA材料，具备UL94 0.8mm V0级阻燃、漏电起痕指数超过600V等性能，实现批量出货[68] - 开发低温PC/ABS防火材料，具备UL94 1.6mm V0级阻燃、零下40度落锤撞击不破裂等性能[68] - 开发无卤无磷耐低温阻燃PA材料，具备V2级阻燃、零下40度落锤撞击不破裂、无卤无磷等性能[69] - 低离子析出PPS批量出货，离子含量<5 (ug/g)，助力市场高科技行业发展[69] - 碳纤维行李箱翼片的内埋吹塑件脉冲一体批量出货，表面平整[69] 研发人员与投入 - 2023年研发人员66人，较2022年减少2.94%，占比13.64%，较2022年降低2.55%[70] - 2023年研发投入16800833.81元，占营业收入比例5.93%，2022年投入16018008.22元，占比6.25%[70] 子公司情况 - 报告期内合并报表范围新增5家公司，包括江苏奇德、奇德新材料(越南)等[61] - 中山邦塑子公司注册资本2250万元，总资产14836.20万元，净资产5337.307442万元，营业收入7983.402608万元，营业利润864.0247万元，净利润111.3037万元[108] - 广东邦塑汽车精密模具有限公司注册资本1000万元，总资产4980.72396万元，净资产239.051011万元，营业收入3654.316417万元，营业利润273.167798万元，净利润323.221183万元[109] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为81,937,926.86元，占年度销售总额比例为28.93%[62] - 前五名供应商合计采购金额为51,655,971.55元，占年度采购总额比例为27.25%[63] 募集资金 - 2021年公司向社会公开发行人民币普通股2104万股，募集资金总额为3.097088亿元，实际募集资金净额为2.7011065208亿元[95] - 2023年度公司募集资金投资项目实际使用募集资金6786.023517万元，累计已使用20445.79万元[96] - 2023年使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额6034.98元，累计理财收益7

现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人赵建青作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第三届董 事会独立董事（任期至2023年5月17日），严格按照《证券法》《公司法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 ，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 赵建青，毕业于浙江大学聚合反应工程专业，博士研究生学历。1989年6月至 今历任华南理工大学讲师、副教授、教授；现任华南理工大学教授；2014年3月至 2020年5月兼任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事；2016年2月至2022年5月 兼任广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事；2016年6月至2022年8月兼任 广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事；2016年6月至2022年6月兼任广州鹿山 新材料股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年5月兼任公司独立董事；2020 年9月至今兼任广东优巨先进新材料股份有限公司董事；2022年6月至今兼任广东 信力科技股 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-030 广东奇德新材料股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章 程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更及《公司章程》修订情况： 公司结合自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟对经营范围进 行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围 | 经依法登记，公司的经营范围 | | | 为：研发、生产、加工、销售： | 为：新材料技术研发;工程塑料 | | | 工程塑料、塑料粒、塑料色母、 | 及合成树脂制造;工程塑料及合 | | | 塑料色粉、塑料助剂（不含危险 | 成树脂销售;合成材料制造(不 | | | 化 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-036 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结。《2023 年度董事会工作 报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会 ...

本人刘玉招作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第三届董 事会独立董事（任期至2023年5月17日），严格按照《证券法》《公司法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 ，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 刘玉招，毕业于华南师范大学思想政治教育专业，本科学历。1994年7月至2003 年2月任教于江门市工业中专学校；2003年3月至2006年6月任广东华法（江门）律 师事务所专职律师；2006年6月至2014年2月任广东东方大卫律师事务所合伙人、 专职律师；2014年2月至今任广东森德律师事务所专职律师、主任、合伙人；2019 年5月至今兼任广东世运电路科技股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年5 月兼任本公司独立董事。 2023年5月18日，本人因任期届满离任，不再担任公司任何职务。 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共召 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-033 本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股 权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化的，按照分配比例不变原 则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)，相应变动 现金股利分配总额。 二、独立董事专门会议意见 2024 年 3 月 15 日，公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。独立董事一致认为：公司 2023 年度 利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第四届独立董事专门会议第一次会议，2024 年 3 月 26 日召开第四届董事 会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东奇德新 材料股份有限公司（以下简称"奇德新材""公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等文件的要求，对奇德新材 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公开发 行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 14.72 元/ 股，募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 39,598,147.92 元 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-037 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议通 知已于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会 秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会已就 2023 年度工作进行了分析总结。《2023 年度监事会工作报 告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...