北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、公司实行激励计划的条件 4 | | --- | | 二、本激励计划的内容 6 | | 三、本激励计划履行的程序 10 | | 四、本激励计划激励对象的确定 11 | | 五、本激励计划的信息披露义务 12 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 12 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 12 | | 八、关联董事回避表决 ...

2、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明 确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关 信息。 | 1 | 路更永 | 技术（业务）骨干 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 王勇 | 技术（业务）骨干 | 0196 | | 3 | 尹小辉 | 技术（业务）骨干 | | | 4 | 朱长春 | 技术（业务）骨干 | | | 5 | 庄凯军 | 技术（业务）骨干 | | | 6 | 葛广超 | 技术（业务）骨干 | 0873 | | 7 | 陈超 | 技术（业务）骨干 | 7170 | | 8 | 赵鑫昕 | 技术（业务）骨干 | | | 9 | 刘宗庆 | 技术（业务）骨干 | | | 10 | 邱现堂 | 技术（业务）骨干 | | | 11 | 刘金海 | 技术（业务）骨干 | | | 12 | 王凤伟 | 技术（业务）骨干 | | | 13 | 王海兆 | 技术（业务）骨干 | | 2024 | 360 | | 92.31% | 1.78% | | --- | --- | ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-071 普联软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 30 日召开第四届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励有关事项的议案》。具体内容公告如下： 为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划如下有关事项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授 予/归属数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性 股票授予价格进行 ...

普联软件股份有限公司 2 | | 明原因及合理性 | | | --- | --- | --- | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 | 是 | | | 机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 ...

中泰证券股份有限公司 | （1）发表独立意见次数 | 3 次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向交易所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | ...

2024 普联软件股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司法人治理结构， 优化、完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工队 伍的积极性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，更好地实现公司、股东和骨干 员工各方利益的结合，共同推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下 ，按照激励与约束、收益与贡献对等的原则，公司拟实施2024年限制性股票激励 计划（以下简称《限制性股票激励计划》）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》《限制性股票激励计划》的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 保障公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和经营目 标的实现。 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对考核对象的业绩进 行评价，将股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，提高管理绩效， 实现公司与全体股东利益最大化。 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。 公司董事 ...

本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将其通过本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 普联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 300996 2024 普联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件及归属安排 后，可在归属期内以授予价格分次获得公司从二级市场回购的公司A股普通股 股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，该等股票将在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票 在归属前，不享有公司股东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。 普联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 公司全部有效期内的股票激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激 励计划草案公告 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-068 普联软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 29 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长蔺 国强先生召集并主持。公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通 ...

报告公司投资评级 - 报告给予普联软件"买入-A"的投资评级,维持评级 [6] - 6个月目标价为20.56元,相当于2024年28倍的动态市盈率 [15] 报告的核心观点 公司业绩持续稳增 - 2024年上半年公司实现营业收入1.92亿元,同比增长25.93%;归母净利润1339.10万元,同比增长142.17% [2] - 公司在手订单较去年半年报增长46.4%,预计2024年度可确认收入3.59亿元 [4] - 公司各行业收入均实现增长,其中石油石化、煤炭电力等行业增速较快 [4] 聚焦大型集团客户 - 公司多年聚焦大型集团客户,为中国石油、中国石化等央企客户提供长期服务 [3] - 公司积极拓展现有大型集团客户服务领域,在信创软件替代等领域取得进展 [3] - 公司成功开拓新央企客户,中标某大型能源集团财务共享服务建设项目 [3] 未来发展前景良好 - 公司作为大型集团信息化建设领军者,下游客户信誉度高,业务抗风险能力较强 [15] - 预计公司2024-2026年营业收入和净利润将保持较快增长 [15]

报告公司投资评级 - 买入（维持） [1] 报告的核心观点 - 普联软件2024年半年度营收稳定较快增长，归母净利润和归母扣非净利润同比扭亏，预计2024 - 2026年营业收入和归母净利润持续增长，维持“买入”评级 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司基本状况 - 总股本2.03亿股，流通股本1.69亿股，2024年8月20日市价15.71元，市值31.82亿元，流通市值26.52亿元 [1] 盈利预测及估值 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|695|749|902|1096|1307| |增长率yoy%|19.4%|7.8%|20.4%|21.4%|19.3%| |归母净利润（百万元）|155|62|170|202|246| |增长率yoy%|12.0%|-59.9%|174.0%|18.9%|21.6%| |每股收益（元）|0.77|0.31|0.84|1.00|1.22| |每股经营现金流量|0.24|-0.29|0.99|0.70|1.02| |净资产收益率|14.0%|5.0%|11.8%|12.7%|13.8%| |P/E|21|51|19|16|13| |P/B|3|3|2|2|2| [1] 投资要点 - **营收情况**：2024年半年度公司实现营收1.92亿元，同比增长25.93%，归母净利润1339万元，归母扣非净利润790万元，均同比扭亏；营收增长因拓展新客户新领域、后续维护业务增多，运维收入稳定；石油石化行业收入9399万元，同比增长39.09% [1] - **战略客户业务**：既有战略客户服务从财务管理扩展到数字生产领域，服务范围和能力提升；新战略客户方面，基于司库项目获某大型能源集团认可，服务范围扩大，还中标某大型能源集团财务共享服务建设项目 [1] - **司库业务与信创试点**：司库业务收入4716万元，同比增长66.97%，各央企签约司库深化应用和数据中台建设项目，公司跟踪境外财资中心项目，拓展南方电网境外财资中心建设项目；信创试点聚焦能源、金融保险行业，相关替代项目进展顺利，预计年内完成主要建设任务，金融保险行业已开始试点并中标某大型金融控股集团大总账项目 [1] - **期间费用与现金流**：24H1公司销售/管理/研发费用累计同比下降36.70%，剔除建造一体化项目前期投入结转销售费用因素后与去年同期持平；现金流端加强应收款项催收，经营性现金流净额为2.4亿元，净流出较去年同期减少8034万元，改善明显 [1] 资产负债表（单位:百万元） |会计年度|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |货币资金|359|591|679|831| |应收票据|38|9|11|13| |应收账款|466|534|624|690| |预付账款|1|1|1|1| |存货|76|82|92|101| |流动资产合计|1275|1548|1740|1969| |长期股权投资|6|6|7|7| |固定资产|73|65|58|52| |无形资产|9|12|14|15| |资产合计|1500|1776|1976|2214| |短期借款|9|30|30|30| |应付账款|36|57|59|58| |合同负债|15|27|38|52| |流动负债合计|225|306|351|390| |非流动负债合计|26|24|29|34| |负债合计|251|330|380|424| |归属母公司所有者权益|1204|1401|1551|1745| |所有者权益合计|1249|1446|1596|1790| [3] 利润表（单位:百万元） |会计年度|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|749|902|1096|1307| |营业成本|461|518|618|724| |销售费用|67|25|30|35| |管理费用|67|86|102|114| |研发费用|90|99|138|176| |财务费用|-2|-4|-5|-6| |营业利润|61|185|222|275| |利润总额|62|185|223|275| |所得税|6|15|21|29| |净利润|56|170|202|246| |归属母公司净利润|62|170|202|246| [3] 现金流量表（单位:百万元） |会计年度|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流|-59|201|142|206| |投资活动现金流|-2|-10|-12|-13| |融资活动现金流|62|42|-42|-41| [3] 主要财务比率 |会计年度|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入增长率|7.8%|20.4%|21.4%|19.3%| |归母公司净利润增长率|-59.9%|174.0%|18.9%|21.6%| |毛利率|38.4%|42.6%|43.6%|44.6%| |净利率|7.5%|18.9%|18.5%|18.8%| |ROE|5.0%|11.8%|12.7%|13.8%| |资产负债率|16.7%|18.6%|19.2%|19.2%| |流动比率|5.7|5.1|5.0|5.0| |速动比率|5.3|4.8|4.7|4.8| |总资产周转率|0.5|0.5|0.6|0.6| |应收账款周转天数|203|200|190|181| |应付账款周转天数|29|32|34|29| |存货周转天数|58|55|51|48| |每股收益|0.31|0.84|1.00|1.22| |每股经营现金流|-0.29|0.99|0.70|1.02| |每股净资产|5.95|6.92|7.66|8.61| |P/E|51|19|16|13| |P/B|3|2|2|2| |EV/EBITDA|146|54|45|37| [3]