关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的 情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1 亿元的现金额度、使 用自有资金不超过人民币 12 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围 内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-116）。 现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及 ...

业绩预告情况 - 公司预计2023年全年实现营业收入7.4亿元-7.6亿元，较上年同期6.94亿元预计增长6.6%-9.5% [1][2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润预计盈利6,000万元-7,000万元，较2022年度的1.58亿元减少62%-56% [1][2] - 主要原因包括部分战略客户项目受商务进度推迟、新客户开拓毛利率较低、人工成本支出增加、信用减值损失增加等 [1][2] 业务发展情况及展望 - 公司认为内在质量和经营环境没有发生根本性变化，对长期发展信心坚定 [2][3] - 2024年将继续推动央企数字化转型，聚焦战略客户和专业领域拓展 [3] - 重点做好精益运营、项目管理和人力资源统筹，提高利润目标实现的确定性 [3] 新增商机分析 - 司库业务、财务数智化等领域将有持续发展机会 [4] - 公司将积极把握发展机遇，为大型集团企业数字化转型做出贡献 [4] 人员及股权激励规划 - 今年人员增长速度将严格控制，提高内部协同和团队竞争力 [4] - 股权激励考核指标将按原定2024年、2025年目标继续努力 [5]

特别提示： 1、增持计划的基本情况 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-006 普联软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人增持公司股份计划实 施进展的公告 本公司控股股东、实际控制人之蔺国强，及一致行动人之张廷兵、聂玉涛 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实际控制人之蔺国强， 及一致行动人之公司董事、副总经理张廷兵，财务总监聂玉涛基于对公司未来发 展的信心和长期投资价值的认同，计划自 2023 年 12 月 12 日起 3 个月内，蔺国 强、张廷兵、聂玉涛在相关法规允许的时间范围内，通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 1,000 万元， 不高于人民币 1,200 万元，增持所需资金来源为自有或自筹资金，不设置增持股 份价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机 实施增持计划。 2、增持计划的实施情况 截至本公告披露日，上述增持 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-004 2、增持计划实施结果：张云剑先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式分别于 2024 年 1 月 2 日增持公司股份 2,000 股、2024 年 1 月 9 日增 持公司股份 500 股、2024 年 1 月 11 日增持公司股份 2,500 股、2024 年 1 月 12 日增持公司股份 2,500 股、2024 年 1 月 16 日增持公司股份 2,500 股、2024 年 1 月 17 日增持公司股份 2,800 股，合计增持公司股份 12,800 股，占公司总股本 0. 00632%，本次增持计划已实施完毕。 现将本次增持计划实施结果公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、张云剑先生为公司监事，本次增持前持有公司股份 155,380 股。 2、本次公告前的 12 个月内已披露的增持计划：张云剑先生于 2024 年 1 月 2 日以集中竞价交易方式增持公司股份 2,000 股，占公司总股本 0.00099%，增持 普联软件股份有限公司 关于公司监事增持计划实施结果的公告 公司监事张云剑保证向本公司提供的信息内容真实、准确 ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-003 普联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长蔺国强 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-002 普联软件股份有限公司 关于公司监事增持股份及增持计划的公告 公司监事张云剑保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、普联软件股份有限公司监事张云剑先生已于 2024 年 1 月 2 日通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 2,000 股，占公司总股本 0. 00099%； 2、后续增持计划：张云剑先生计划自 2024 年 1 月 5 日起至 2024 年 3 月 15 日止（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外） 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式使用自有资金增持公司股份， 拟继续增持股份数量不低于 8,000 股（含 8,000 股）。 三、本次增持股份的数量 | 张云剑 | 公司监 事 | 集中竞价 交易 | 2024年1月2日 | 2,000 | 22.59 | 0.00099 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董 事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，并于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用 的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.4 亿元的现金额度、 使用自有资金不超过人民币 10 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金 可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-034）。 现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-001 普联软件股份有限公司 ...

普联软件股份有限公司 独立董事制度 （2023年12月26日第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善普联软件股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，充分发挥独立董事的作用，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《普联软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会 审议，现将相关事宜公告如下。 一、募集资金基本情况 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-116 普联软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1358 号），并经深圳证券交易所同意， 普联软件股份有限公司首次公开发行的人民币普通股股票（A 股）22,100,000 股， 发行价格为 20.81 元/股，募集资金总额为 459,901,000.00 元，扣除各项发行费用 后，募集资金净额为 398,358,190.59 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 28 日到 账。致同会 ...