证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-032 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴 先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会 工作报告》。 公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将 ...

中国·湛江 二〇二四年三月 欢乐家食品集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 经 2024 年 3 月 22 日第二届董事会第二十四次会议审议通过 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 薪酬管理机构 | 1 | | 第三章 | 薪酬的构成和标准 | 2 | | 第四章 | 薪酬的发放 | 3 | | 第五章 | 薪酬的调整 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 欢乐家食品集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为健全欢乐家食品集团股份有限公司（下称"公司"）激励和约束 机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，塑造以"高绩效为核心、高激 励为动力、追求卓越绩效"的管理文化，确保公司发展战略目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关 规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司高级管理人员,包括由公司董事会聘任的公司总 裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。 第三条 薪 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-043 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资子公 司、分公司）2024 年度使用自有闲置资金委托理财产品，单日最高余额不超过 10 亿元。委托理财期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公 司 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 委托理财基本情况 (一) 委托理财目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金的使 用效率，为公司和股东创造更多价值，使用部分自有闲置资金委托理财。 (二) 投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-045 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00 分召开公司 2023 年年度股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：2023 年年度股东大会 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 (五) 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他 人出席现场会议； 1 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审 议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 单位：人民币/万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理办法 欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理细则 2020 年 2 月 14 日第一届董事会第七次会议通过，上市后生效 2021 年 8 月 17 日第一届董事会第二十二次会议第一次修订 2024 年 3 月 22 日第二届董事会第二十四次会议第二次修订 中国·湛江 二〇二四年三月 欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理细则 第一章 总 则 第一条 为了规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）在公 开发行股票并上市后的信息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理，维护 公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》），以及《欢 乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订 本细则。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-044 欢乐家食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉 的议案》、《关于修订〈信息披露管理细则〉的议案》和《关于修订〈董事会审 计委员会工作细则〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，结合公司具体情况， 对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百八十条 公司股东大会对利润分配 | 第一百八十条 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-033 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 庞土贵先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过公司《2023 年度财务决算报告》 监事会认为该决算报告真实地反映了公司 2023 年度的 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：高彦祥） 1 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 15 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会： 2022 ...

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份限公司及其子公司 2024 年度融资和担保额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为欢乐 家食品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督 导期内，对欢乐家及其子公司 2024 年度融资和担保额度的事项进行了审慎核查， 并发表如下意见： 一、 融资和担保情况概述 根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷 款效率，拟就 2024 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权。综合考虑公司 的资金需求和以往年度融资情况，本年度公司及子公司（含分公司，子公司及分 公司合并简称"合并报表范围内各级子公司"）拟向商业银行、外资银行、政策性 银行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不 超过 20 亿元，均为生产经营所需。公司及公司控股子公司办理融资授信额 ...