欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：高彦祥） 1 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 15 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会： 2022 ...

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份限公司及其子公司 2024 年度融资和担保额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为欢乐 家食品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督 导期内，对欢乐家及其子公司 2024 年度融资和担保额度的事项进行了审慎核查， 并发表如下意见： 一、 融资和担保情况概述 根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷 款效率，拟就 2024 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权。综合考虑公司 的资金需求和以往年度融资情况，本年度公司及子公司（含分公司，子公司及分 公司合并简称"合并报表范围内各级子公司"）拟向商业银行、外资银行、政策性 银行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不 超过 20 亿元，均为生产经营所需。公司及公司控股子公司办理融资授信额 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-039 欢乐家食品集团股份限公司 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 9,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公 司共募集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税金额）后， 募集资金净额为 37,423.68 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限 公司（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。 考虑前述发行费用的增值税人民币 421.59 万元后，募集资金净额为人民币 37,002.09 万元。 (二) 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。 1. 以前年度已使用金额 截至 20 ...

2019 年 6 月 4 日第一届董事会第一次会议通过 2024 年 3 月 22 日第二届董事会第二十四次会议第二次修订 中国·湛江 二〇二四年三月 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的人员组成 1 | | 第三章 | 审计委员会的职责 2 | | 第四章 | 审计委员会的决议 5 | | 第五章 | 附则 6 | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，主要负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度 及其实施、内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财 ...

董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-038 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，结合欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制评价管理办法》等，在内 部控制（以下简称"内控"）日常运维的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内控评价报告基准日）的内控有效性进行了评价。 一、 董事会对于 2023 年内控责任的声明 建立健全并有效实施内控是董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内控 进行监督；经理层负责组织领导公司内控的日常运行。 公司内控目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内控存在固有局 限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-037 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股 分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案的具体内容 根据欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度财务报 告，公司 2023 年 1-12 月合并报表归属于上市公司股东净利润为净利润为 278,393,717.19 元，其中，母公司实现的净利润为 401,431,377.60 元。依据《公 司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 40,143,137.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分 ...

本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)， 以下简称"《准则解释第 16 号》")的要求进行的相应变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体内容如下： 一、 本次会计政策变更概述 (一) 变更原因及变更日期 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-047 欢乐家食品集团股份有限公司 关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 (二) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— ...

欢乐家食品集团股份有限公司 二Ｏ二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A003058 号 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称欢乐家公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了欢乐家公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司的经营成果和现金流量。 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：吴玉光） 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 15 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会： 2022 年年 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-041 欢乐家食品集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的议案》，本事项尚需提交股东大会 审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上特别表决通过后方可实施。 现将具体情况公告如下： 一、 融资和担保情况概述 根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷 款效率，拟就 2024 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权。综合考虑公司 的资金需求和以往年度融资情况，本年度公司及子公司（含分公司，子公司及分 公司合并简称"合并报表范围内各级子公司"）拟向商业银行、外资银行、政策 性银行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计 不超过 20 亿元，均为生产经营所需。公司及公司控股子公 ...