差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等多项指标[6][7] - 业绩预告重大差异认定含变动方向及幅度等情况[13] - 业绩快报重大差异认定为数据指标差异幅度达20%以上[13] - 财务报表附注及其他年报信息披露有重大错误或遗漏认定[9][10][11][12] 责任追究 - 年报信息披露重大差错追究责任人责任，董事长等担主要责任[15] - 因重大差错被监管，内审部查实原因并追责[15] - 责任追究形式多样，包括赔偿、解除合同等[19][22] - 董事等出现责任追究事件可附带经济处罚[19] 其他规定 - 公司人员确保财务报告真实公允，不得干扰审计[2] - 以前年度财务报告更正需聘请会计师事务所审计[8] - 年报信息披露不符及时补充更正公告[13] - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过生效[24][25]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 成员由董事长或相关人员提名，由董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前3日发通知，紧急事项可豁免[12] - 快捷通知2日内无异议视为收到[12] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过[12] 表决权与委托 - 成员一票表决权，最多接受一名成员委托[13] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[13] - 授权委托书不迟于表决前提交[13] 工作安排 - 选举董事和聘任高管前一至两个月提候选人建议[9] 生效时间 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[16]

薪酬预算 - 公司对董高人员工资总额预算以上年度为基数[4] 制度制定 - 薪酬与考核委员会制定薪酬制度报董事会审批[6] 薪酬构成 - 非独董兼任高管按高管薪酬和非独董津贴管理[9] - 独董薪酬实行津贴制[10] 审议流程 - 董事薪酬方案需股东会审议，高管需董事会审议[12] 薪酬调整 - 调整依据包括同行业薪资、通胀等[13] 薪酬发放 - 独董津贴按年发，内部董高基本薪酬按月发[16] 薪酬追回 - 财务追溯重述时追回董高超额发放部分[21]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2.61亿元，同比下降10.02% [1] - 第三季度净利润为3190.28万元，同比下降5.05% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为7.42亿元，同比下降1.33% [1] - 前三季度累计净利润为6688.25万元，同比下降3.91% [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为2.61亿元，同比下降10.02%[5] - 前三季度累计营业收入为7.42亿元，同比下降1.33%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3190.28万元，同比下降5.05%[5] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为6688.25万元，同比下降3.91%[5] - 营业总收入为7.42亿元，同比下降1.3%[38] - 归属于母公司股东的净利润为6，688.2万元，同比下降3.9%[40] - 基本每股收益为0.46元，同比下降2.1%[41] - 综合收益总额为6，546.3万元，同比下降5.4%[41] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 研发费用为3，286.6万元，同比增长33.9%[39] - 销售费用为4，524.7万元，同比增长13.1%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为95，245，094.30元，同比增长28.0%（上年同期为74，423，854.46元）[42] - 支付其他与经营活动有关的现金为82，524，251.26元，同比增长87.1%（上年同期为44，113，561.69元）[42] 财务数据关键指标变化：现金流 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为9147.12万元，同比大幅下降45.95%[5][16] - 经营活动产生的现金流量净额为91，471，174.54元，同比减少45.9%（上年同期为169，240，209.98元）[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-140，136，983.03元，同比净流出扩大99.8%（上年同期为-70，132，743.24元）[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为118，108，213.18元，同比由负转正（上年同期为-72，586，704.97元）[43] - 现金及现金等价物净增加额为67，150，377.01元，同比增长210.5%（上年同期为21，623，465.40元）[43] - 期末现金及现金等价物余额为229，492，332.37元，较期初增长41.4%（期初为162，341，955.36元）[43] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为132，152，290.93元，同比增长108.0%（上年同期为63，544，285.18元）[42] - 吸收投资收到的现金为150，287，526.11元，上年同期为0元[42] - 取得借款收到的现金为95，124，974.47元，同比增长851.2%（上年同期为10，000，000.00元）[42] 各条业务线表现 - 游戏游艺设备销售收入3.51亿元，毛利率29.30%，收入同比下降10.45%[19] - 动漫IP衍生产品销售收入2.66亿元，毛利率40.19%，收入同比增长7.50%[19] - 设备合作运营收入2350.19万元，同比大幅增长56.10%，毛利率为60.68%[19] 资产与负债变化 - 报告期末总资产为15.03亿元，较上年度末增长15.01%[5] - 总资产达到15.03亿元，较期初增长15.0%[36] - 公司资产总计期末余额为15.026亿元，较期初余额13.065亿元增长15.0%[34] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.37亿元，较上年度末增长25.07%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为9.37亿元，较期初增长25.1%[36] - 公司货币资金期末余额为2.617亿元，较期初余额1.687亿元增长55.1%[33] - 公司应收账款期末余额为2.650亿元，较期初余额2.939亿元下降9.8%[34] - 公司存货期末余额为2.830亿元，较期初余额2.673亿元增长5.9%[34] - 公司固定资产期末余额为3.221亿元，较期初余额2.658亿元增长21.2%[34] - 公司短期借款期末余额为9，030万元，较期初余额4，003万元大幅增长125.6%[35] - 公司合同负债期末余额为3，532万元，较期初余额5，729万元下降38.3%[35] - 公司应付账款期末余额为1.311亿元，较期初余额1.385亿元下降5.3%[35] 股东结构及股权变动 - 报告期末普通股股东总数为13，735户[22] - 第一大股东香港华立国际控股有限公司持股比例为42.26%，持股数量为64，591，800股[22] - 股东苏永益持股比例为4.80%，持股数量为7，334，600股，其中有限售条件股份为5，500，950股[22][25] - 股东鈊象电子股份有限公司持股比例为2.80%，持股数量为4，275，700股[22] - 股东苏本立持股比例为1.88%，持股数量为2，869，400股，其中有限售条件股份为2，152，050股[22][25] - 股东苏本立本期解除限售股数为712，500股[25] - 佛山正合资产管理有限公司－正合智远6号私募证券投资基金持有有限售条件股份1，032，631股，为新增首发后限售股[25] - 中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金持有有限售条件股份826，105股，为新增首发后限售股[25] - 北京金泰私募基金管理有限公司－金泰吉祥一号私募证券投资基金持有有限售条件股份826，104股，为新增首发后限售股[25] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选26号持有有限售条件股份660，883股，为新增首发后限售股[25] - 公司以简易程序向特定对象发行股票6，137，959股，发行后总股本由146，692，000股增加至152，829，959股[30] - 本次发行新增股份于2025年9月29日上市，限售期为自上市之日起6个月，至2026年3月30日[26][30] 其他财务数据 - 信用减值损失为-322.5万元，同比改善72.2%（损失减少）[39] - 经营活动产生的现金流量净额（推算）为1.16亿元（经营活动现金流入8.68亿元 - 购买商品、接受劳务支付现金5.72亿元，部分数据）[41]

独立董事提名 - 王智波被提名为广州华立科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王智波具备五年以上独立董事工作经验[17] - 王智波及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 王智波近十二个月无特定禁止情形[27] - 王智波近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 王智波担任独董的境内上市公司不超三家[36] - 王智波在公司连续任独董未超六年[36] 承诺事项 - 王智波承诺声明材料真实准确愿担责[37] - 王智波承诺不符资格将及时报告辞职[37]

董事会提名 - 广州华立科技提名王智波为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[18] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等条件[19][20] - 本人及直系亲属持股、任职等有多项限制[22][23] - 近十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[28][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[36]

募资情况 - 公司以简易程序发行股票6,137,959股，募集资金总额148,599,987.39元，净额145,453,760.98元[1] - 募集资金于2025年9月18日划至指定专户，已签三方监管协议[2][3] 资金投向 - 募集资金净额拟投动漫卡片项目10,660.00万元、补充流动资金4,200.00万元[5] 资金管理 - 拟用不超6,000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[8] - 投资产品为安全高、流动性好且不可质押产品，期限不超12个月[7] 决策与监管 - 董事会授权管理层决策，财务中心实施，收益按要求管理[9][10] - 2025年10月27日董监事会通过议案，保荐机构无异议[17][19][20] 风险与控制 - 投资风险包括收益未达预期、操作和监控风险[12][13] - 风险控制措施有选安全产品、跟踪投向等[14][15]

独立董事提名 - 刘善敏被提名为广州华立科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘善敏具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 刘善敏及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 刘善敏近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 刘善敏担任独董的境内上市公司不超三家[36] - 刘善敏在该公司连续任独董未超六年[36] 承诺事项 - 刘善敏承诺材料真实准确完整，履职尽责[37] - 刘善敏承诺不符资格及时报告并辞职[37]

董事会换届 - 2025年10月27日召开第三届董事会第二十次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由6名董事组成，含4名非独立董事、2名独立董事[2] - 非职工代表董事累积投票制选举，任期三年[5] 董事候选人 - 提名苏本立、Ota Toshihiro、苏永益为非独立董事候选人[3] - 提名刘善敏、王智波为独立董事候选人[3] 持股情况 - 苏本立直接或间接持有41,351,848股[11] - Ota Toshihiro间接持有14,912,488股[12] - 苏永益直接持有7,334,600股[14] 独立董事情况 - 王智波未持股，与公司无关联[18] - 独立董事比例不低于董事总数三分之一[6]