董事会提名 - 公司董事会提名刘善敏为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19][20] 亲属及持股限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[22][23] 合规要求 - 被提名人近36个月无相关处罚、谴责等[31][33] 任职数量及期限 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司不超六年[36]

股本与注册资本 - 公司总股本由146,692,000股变更为153,153,159股[2] - 公司注册资本由人民币146,692,000元变更为人民币153,153,159元[2] 公司治理结构 - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使[3] - 拟将“股东大会”改为“股东会”[3] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司可因六种情形收购本公司股份[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[6] - 公司董事、监事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司[6] - 证券公司因包销剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[6] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行[6] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[7] - 股东会、董事会召集程序、表决方式违法或内容违章程，股东60日内可请求撤销[7] - 未召开股东会、董事会会议作出的决议不成立[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关部门诉讼或自行诉讼[8] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未提起诉讼等情况，股东可自行诉讼[8] 股东义务与责任 - 公司股东需遵守法律法规和章程，依认购股份缴纳股款，不得退股或抽回股本等[8][9] - 公司股东滥用权利造成损失应依法赔偿，滥用独立地位和有限责任逃避债务需承担连带责任[9] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[9] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[9] - 控股股东、实际控制人应依法行使股东权利，不滥用控制权或关联关系损害公司及股东权益[9] - 控股股东、实际控制人应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[9] - 控股股东、实际控制人应严格履行信息披露义务，配合公司做好信息披露[9] - 控股股东、实际控制人不得以任何方式占用公司资金，不得强令违法违规担保等[9] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审议拟与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在人民币3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[10] 担保相关规定 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经董事会和股东会审议通过[11] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，须经董事会和股东会审议通过[11] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过人民币5,000万元，须经董事会和股东会审议通过[11] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经董事会和股东会审议通过[11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会和股东会审议通过[11] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 股东会审议特定担保事项应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 股东会召开相关 - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会的情形包括董事人数少于章程所定人数的三分之二等[11] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[12] - 独立董事、监事会、审计委员会提议召开临时股东大会/股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会/股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 监事会、审计委员会同意股东召开临时股东大会/股东会请求，应在收到请求5日内发通知[13] - 股东自行召集股东大会/股东会，发出通知至结束当日持股比例不得低于10%[13] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[20] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[20] - 董事会收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[21] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，直到秘密公开，其它义务持续期最短不少于一年[21] - 董事会由6名董事组成，其中包括2名独立董事和1名职工董事[22] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[23] - 董事长在特定情形下应在10日内召集和主持临时董事会会议[22] - 董事会设副董事长1人，董事长不能履职时由副董事长履职，无副董事长或其不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[23] - 未经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保，董事会应建议撤换该董事，造成损失的该董事承担赔偿责任[22] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[22] 独立董事规定 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[24] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[24] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[24] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[26] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[25] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[27][28] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[27][28] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[28] 薪酬与考核委员会规定 - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[27][28] - 薪酬与考核委员会就多项事项向董事会提出建议，包括董事、高级管理人员薪酬等[28] 监事会规定 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[31] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人[32] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开10日前书面送达全体监事[33] - 临时监事会会议通知应在会议召开2日前书面送达全体监事，紧急情况可口头或电话通知[33] - 监事会会议应由二分之一以上监事出席方可举行[33] - 监事会通过决议须经公司过半数监事同意方为有效[33] - 监事会会议记录保存期限为10年[33] 利润分配规定 - 公司应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[34] - 法定公积金转为股本时，留存额不得少于转增前注册资本的25%[34] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[35][36] - 重大投资等支出超最近一期经审计合并报表净资产30%（募投项目除外）算重大事项[35][36] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[35][36] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[35][37] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[35][37] - 满足条件下公司每年进行一次利润分配，可根据情况中期现金分红[35][37] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[38] - 调整利润分配政策的议案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议[38] - 调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[38] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[39] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会/股东会决定，董事会不得提前委任[40] - 公司召开股东大会/股东会会议通知以公告进行，监事会、审计委员会会议通知以专人送达等方式进行[40] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[40] - 公司合并、分立、减资，均需在决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[40][41] - 债权人接到合并、分立、减资通知30日内，未接到自公告日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[40][41] - 公司减少注册资本按股东持股比例相应减少，减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[41] - 公司弥补亏损后仍亏损可减资弥补，减资后不得向股东分配，不免除股东出资义务[41] - 违反规定减资，股东应退还资金，减免出资恢复原状，造成损失相关人员担责[41] - 公司增资发行新股，股东一般无优先认购权，章程或股东会另有规定除外[41] - 公司因营业期限届满等原因解散并依法清算[41] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[42] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[42] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[42] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[42] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[42] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[42] - 变更注册资本、修订章程需提交股东大会审议[44] - 请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[44] - 公告发布时间为2025年10月27日[46]

板块整体表现 - 文娱用品板块在10月23日整体上涨0.8%，表现优于上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.22%）[1] - 板块内呈现分化态势，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出9373.01万元，但游资和散户资金分别净流入2307.52万元和7065.49万元[2] 领涨个股表现 - 珠江钢琴以9.95%的涨幅领涨板块，收盘价6.19元，成交72.15万手，成交额达4.43亿元[1] - 三柏硕和浙江正特分别上涨3.66%和2.98%，位列涨幅第二、三位[1] - 广博股份和创源股份涨幅分别为1.94%和1.13%，成交额分别为1.43亿元和2.12亿元[1] 领跌个股表现 - 群兴玩具和高乐股份跌幅居前，分别下跌3.49%和3.04%，成交额分别为2.88亿元和1.49亿元[2] - 天元宠物和英派斯分别下跌1.46%和1.14%[2] - 晨光股份微跌0.25%，成交额为8662.89万元[2] 个股资金流向 - 源飞宠物和广博股份获得主力资金净流入居前，分别为1868.87万元和1866.10万元，主力净占比分别为11.42%和13.05%[3] - 浙江正特和创源股份主力资金净流入分别为145.95万元和131.43万元[3] - 舒华体育和金陵体育主力资金净流出分别为127.53万元和96.25万元[3]

权益变动 - 2025年10月20日发生权益变动[5] - 控股股东及实际控制人持股由44.14%稀释至43.93%[7] - 香港华立国际和苏本立持股合计变动 - 0.21%[7] 其他 - 本次权益变动不影响公司治理和经营[4] - 2024年激励计划首授期权处于首个行权期[9]

文娱用品板块市场表现 - 10月17日，文娱用品板块整体下跌0.88%，领跌个股为华立科技，跌幅达5.18% [1] - 当日上证指数下跌1.95%，收于3839.76点，深证成指下跌3.04%，收于12688.94点 [1] - 板块内个股表现分化，珠江钢琴逆市涨停，涨幅10.11%，而华立科技、明月镜片、群兴玩具等跌幅居前 [1][2] 板块个股交易数据 - 珠江钢琴成交额最高，达4.42亿元，成交量87.63万手，股价收于5.12元 [1] - 华立科技成交额9875.98万元，成交量3.64万手，股价收于26.55元 [2] - 晨光股份成交额1.36亿元，成交量4.96万手，股价微涨0.04%至27.44元 [1] - 高乐股份成交额9460.86万元，成交量23.32万手，股价下跌0.98% [1] - 创源股份成交额1.53亿元，成交量5.21万手，股价下跌2.06% [2] 板块资金流向 - 当日文娱用品板块整体资金呈主力与散户净流入，游资净流出格局，主力资金净流入553.04万元，游资资金净流出5431.65万元，散户资金净流入4878.62万元 [2] - 珠江钢琴获得主力资金大幅净流入8046.22万元，主力净占比达18.19%，同时游资净流出4046.37万元 [3] - 晨光股份获得主力资金净流入1273.51万元，主力净占比9.37% [3] - 华立科技虽股价领跌，但获得主力资金净流入463.40万元，主力净占比4.69% [3] - 源飞宠物同时获得主力资金净流入301.64万元和游资净流入461.38万元 [3]

股票激励授予情况 - 2024年向不超过98名激励对象授予450.00万份股票期权及95.80万股第二类限制性股票[7] - 2024年9月23日向40名激励对象授予361.00万份股票期权，向51名激励对象授予80.80万股第二类限制性股票[12] 归属与行权情况 - 2025年8月26日确定可行权144.08万份股票期权和可归属32.32万股第二类限制性股票[16] - 归属日为2025年10月17日，归属人数51人，归属股票数量32.32万股[3][5][25] - 归属价格（调整后）为8.87元/股[6] 价格调整情况 - 2025年将股票期权行权价格由15.11元/份调整为14.91元/份，限制性股票授予价格由9.07元/股调整为8.87元/股[14] 业绩考核情况 - 2024年净利润较2023年净利润的增长率为62.93%，公司层面可归属比例为100%[22] 资金与股本情况 - 公司收到51名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计2,866,784.00元[35] - 本次归属后公司总股本由152,829,959股增加至153,153,159股[38] - 本次归属所募集资金将全部用于补充公司流动资金[37]

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-066 广州华立科技股份有限公司 1、本次符合股票期权行权条件的激励对象共计 40 人，可行权数量共计 144.08 万份，行权价格为 14.91 元/份（调整后）。 2、本次行权采用自主行权模式，行权期限自 2025 年 10 月 17 日起至 2026 年 9 月 22 日止。 3、本次行权股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 4、若本次可行权股票期权全部行权，公司股份分布仍具备上市条件。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 的第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行 权条件成就的议案》，同意公司按照 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）相关规定为符合条件的 40 名激励对象办理行权相关 事宜，本次可行权数量为 144.08 万份，行权价格（调整后）为 14.91 元/份。具 体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上 ...

股票授予情况 - 2024年9月23日首次授予40名激励对象3610000份股票期权，51名激励对象808000股第二类限制性股票[8] - 2024年10月23日完成股票期权首次授予登记，登记数量3610000份，行权价格15.11元/份[8] - 2025年8月7日调整股票期权行权价格为14.91元/份，限制性股票授予价格为8.87元/股[9] - 2025年8月8日为预留授予日，向15名激励对象授予890000份股票期权，6名激励对象授予150000股第二类限制性股票[9] - 2025年8月28日确定首次授予部分第一个行权期可行权1440800份股票期权，第一个归属期可归属323200股第二类限制性股票[11] - 预留授予股票期权登记数量890000份，人数15人[4] 股票期权参数 - 预留授予股票期权简称华立JLC2，代码036611，行权期数2期[4] - 股票期权股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票[4] - 预留授予股票期权有效期48个月，等待期分别为12个月、24个月[16] - 预留授予股票期权行权比例均为50%，分两个行权期[16] 考核目标与系数 - 激励计划预留授予股票期权考核年度为2025 - 2026年，2025年目标值55%、触发值40%，2026年目标值93%、触发值60%[19][20] - 激励对象个人考核分优秀、良好、合格、不合格四级，对应行权比例系数分别为1.00、0.80、0.60、0.00[21] 费用摊销与影响 - 公司以预留授予日收盘价测算授予股票期权股份支付费用，总费用1133.30万元，2025年摊销353.71万元，2026年摊销613.69万元，2027年摊销165.90万元[28] - 激励计划成本在成本费用列支，预计对有效期内各年净利润有影响但不大，长期对业绩提升有积极作用[30] 其他要点 - 预留授予股票期权登记完成日为2025年10月17日[23] - 中层管理人员等15人获授股票期权数量89.00万股，占本次激励计划授予权益总数16.31%，占公司股本总额0.61%[25] - 激励对象获授股票期权情况与2025年8月8日公告内容一致[27] - 激励对象获授股票期权可行权需满足公司和个人层面条件，不满足条件已获授未行权期权将注销[17][18] - 公司全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额20%[25]

公司近期机构调研活动 - 广州华立科技于2025年10月14日13:30至15:30接待了中信证券、广发证券、国联基金、金鹰基金等机构的特定对象调研 [1] - 公司接待人员为董事会秘书华舜阳先生和证券事务主管林泳先生 [1] 海外业务与市场风险应对 - 公司海外销售业务覆盖亚洲、欧洲及美洲市场，但美国市场收入占整体营收比例较低 [1] - 针对美国拟加征关税的不确定性，公司将密切关注国际形势变化，设计多样跨境服务方案，并积极开拓海外其他区域市场以推进业务稳步发展 [1] 动漫卡牌产品运营策略 - 动漫卡牌产品以知名IP或国潮文化为支撑，结合影游联动，定期更新游戏内容和卡牌以带来新鲜体验 [1] - 通过自主运营定期举办活动赛事，增强玩家粘性与归属感，有效延伸产品生命周期 [1] 宝可梦系列产品表现与规划 - 宝可梦明耀之星产品自推出后深受玩家喜爱，核心玩家群体相对稳定 [1] - 公司举办宝可梦加傲乐感谢季活动，在新旧产品迭代时邀请玩家体验新产品并回馈长期支持者 [1] - 公司将根据市场需求适时增加明耀之星对外投放数量，并探索商场中庭、玩具店等多经点位渠道投放的可行性 [1] 创新业务模式探索 - 公司在10月初的广州动漫游戏盛典上推出了三国幻战TCG卡牌游戏，探索“游艺设备 + TCG卡牌”创新模式 [1] - 该模式允许玩家在机台上体验策略对战，感受游乐场内外卡片销售的全新模式 [1]

公司近期动态 - 公司将于2025年10月14日接受中信证券等投资者调研，由董事会秘书华舜阳和证券事务主管林泳参与接待 [1] - 公司当前市值为42亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于动漫文化游艺行业 [1]