| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 洋医药股份有限公司 2024 年半年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 20 ...

北京市天元律师事务所 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 8 月 26 日在山东省青岛市市北区开封路 88 号青岛百洋医药股份有限公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《青岛百洋医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事 会第二十二次会议决议公告》、《青岛百洋医药股份有限公司第三届监事会第十九次 会议决议公告》、《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知》（以下简称"《召开股东大会 ...

可转债发行 - 公司发行可转债860万张，募集资金总额86000万元，净额85221.15万元[6] - 可转债于2023年5月5日在深交所挂牌上市，代码123194 [7] 转股价格 - 初始转股价格为27.64元/股，经两次调整，最新为26.12元/股[7][8] - 转股价格向下修正条件为连续三十交易日至少十五日收盘价低于当期转股价格85% [9] 触发情况 - 2024年7月24日至8月26日，公司股票有十日收盘价低于22.20元/股，预计可能触发修正条件[5][11] - 触发修正条件当日，公司应召开董事会审议是否修正[11]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024年8月26日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会 议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢先生 本次会议的各项程序符 ...

股份解除质押 - 百洋医药集团解除质押股份63,291,140股，占所持股份17.15%，占总股本12.04%[3] 股东持股及质押情况 - 百洋医药集团持股369,077,400股，比例70.22%，累计质押32.82%[3] - 相关股东合计持股406,725,000股，比例77.38%，累计质押32.23%[4] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人股份无冻结或拍卖，质押无平仓风险[5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月22日[8]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的经营发 展及日常管理需求，公司及子公司决定向控股股东百洋医药集团有限公司（以下 简称"百洋集团"）租赁其位于山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼的部分房 屋，作为公司及子公司的办公场地。公司及子公司拟租赁房屋面积为 8,810.98 平 方米，租赁期为 2024 年 8 月 10 日至 2027 年 12 月 31 日，其中免租期为 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，对应租金 317.20 万元，扣除免租期租金后租赁 费用合计 2,412.01 万元，如实际租赁面积变化，将按照实际使用租赁面积结算。 本次关联交易金额共计 2,729.20 万元 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以 邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

青岛百洋医药股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 | 36 | ...

关于青岛百洋医药股份有限公司 拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"、"上市公司"或"公司"）2021 年度首次公开发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药拟与专业投资机 构共同投资暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 东兴证券股份有限公司 该投资基金的认缴出资额为人民币 2 亿元，公司拟作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 5,900 万元，占出资总额的 29.50%。 1 （二）关联关系情况 百洋众信的第一大股东是公司控股股东百洋医药集团有限公司（以下简称 "百洋集团"）的全资子公司北京百洋诚创医药投资有限公司，且公司实际控制 人付钢、董事宋青担任百洋众信的董事、公司控股股东百洋集团监事李震担任百 洋众信的董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 签订房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药签订房屋租赁协议暨关联交易事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足公司及子公司的经营发展及日常管理需求，公司及子公司决定向控股 股东百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）租赁其位于山东省青岛市 市北区桐柏路 88 号 1 号楼的部分房屋，作为公司及子公司的办公场地。公司及 子公司拟租赁房屋面积为 8,810.98 平方米，租赁期为 2024 年 8 月 10 日至 2027 年 12 月 31 日，其中免租期为 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 1 ...