业绩总结 - 公司工业板块实现营收3.98亿元，同比增长51.32%[2] - 公司特种板块实现营收1.33亿元，同比下降35.16%[3] - 公司预测2025年营业收入将达到4,302百万元，较2022年增长约94.1%[8] - 2025年归母净利润预计为303百万元，同比增长约82.5%[8] - 2025年ROE预计为14.6%，较2022年提升4.2个百分点[8] 未来展望 - 公司是温控解决方案龙头，有望充分受益于AI浪潮，目前总市值为52亿元[1] - 公司热储制造基地已投产，未来产能将扩张，为公司带来全新增量[4]

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-003 广东申菱环境系统股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 注册资本：人民币陆仟万元 法定代表人：崔颖琦 住所：高州市产业转移工业园南区汕湛高速公路入口旁金水大道 175 号（住 所申报） 成立日期：2024 年 01 月 16 日 经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保 护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含 特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日分别召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 4 日公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 近日，高州申菱特种空调有限公司已完成工商注册登记手续，并取得市场监 督管理局颁发的《营业执 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0010 号 致：广东申菱环境系统股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-001 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月8日9:15至15:00 期间的任意时间。 1、会议出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表公司 有表决权股份 174,871,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.7282％。 2、现场出席情况 2、现场会议召开地点： ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《广东 申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为了更好地规范广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面 合同，合同内容应明确、具体。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易或关联 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-074 （一）逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，为进一步完善公司治理， 结合公司的实际情况，公司拟对现行《广东申菱环境系统股份有限公司股东大会 议事规则》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》《广东申菱环境 系统股份有限公司独立董事制度》《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管 理制度》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《广东 申菱环境系统股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《广东申菱环境系统股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，并制定《广东申菱环 境系统股份有限公司独立董事专门会议制度》。公司董事就上述公司治理制度的 修订及制定进行逐项表决，表决结果如下： 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。本细则所称其他高级管理人员，是指公司的董事会秘书、 副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善广东申菱环境系统股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东申菱环 境系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议 ...