广东申菱环境系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 第一条 为进一步建立健全广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东申菱环 境系统股份有限公司公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪 ...

中信建投证券股份有限公司 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：申菱环境 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张铁 联系电话：021-68801592 | | | | 保荐代表人姓名：何新苗 联系电话：0755-82778841 | | | | 保荐代表人姓名：伏江平 联系电话：0755-23953872 | | | | 现场检查人员姓名：张铁、何新苗、伏江平 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | 是 | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | ...

广东申菱环境系统股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。本细则所称其他高级管理人员，是指公司的董事会秘书、 副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善广东申菱环境系统股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东申菱环 境系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-074 （一）逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，为进一步完善公司治理， 结合公司的实际情况，公司拟对现行《广东申菱环境系统股份有限公司股东大会 议事规则》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》《广东申菱环境 系统股份有限公司独立董事制度》《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管 理制度》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《广东 申菱环境系统股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《广东申菱环境系统股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，并制定《广东申菱环 境系统股份有限公司独立董事专门会议制度》。公司董事就上述公司治理制度的 修订及制定进行逐项表决，表决结果如下： 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司变更注册资本情况 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-076 广东申菱环境系统股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 2023 年 10 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届 监事会第二十二次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第 一个归属期归属条件成就的议案》，向预留授予部分 87 名激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票 110,552 股。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司完成登记并于 2023 年 10 月 30 日上市流通，公司总股本由 265,942,012 股增加至 266,052,564 股。鉴于上述事宜，公司拟将注册资本由人 民币 265,942,012 元变更为人民币 266 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-073 广东申菱环境系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东、部分董事及监事 股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 持股5%以上股东谭炳文、苏翠霞、公司监事欧兆铭保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 披露了《关于持股 5%以上股东、部分董事及监事股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-033），对持股 5%以上股东谭炳文先生、苏翠霞女士、公司监事欧 兆铭先生减持计划进行了预披露。 截至 2023 年 12 月 8 日，持股 5%以上股东谭炳文先生、苏翠霞女士、公司监 事欧兆铭先生本次股份减持计划期限届满。在减持计划期间,通过集中竞价方式 合计减持公司股份总数 359,000 股，占公司总股本 0.13%。减持事项与此前已披 露的减持承诺、计划一致，减持数量在减持计划范围内。根据相关规定，现将整 个减持期间的减持情况公告如下： 一、本次股东减持 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-071 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需经过政府部门立项核准及报备、取得环评审批 和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条 件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2、本次投资存在市场环境变化、项目运营管理等风险，由于项目的建设实 施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 3、项目建成并完全投产后，实际产能及业绩达成情况及达成时间均受国家 政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影 响，尚存在不确定性。 4、本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司 郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。 5、本项目系公司基于长期战略规划而作出的谨慎决定，将有助于提升公司 核心竞争力及业务 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-070 1、审议通过《关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的议案》 监事会认为：本次投资是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务进行 的拓展，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务 状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情 形。 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2023 年 12 月 4 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司 全体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公 司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 ...