商用车市场情况 - 2023年商用车行业整体增幅超过两位数，天然气重卡市场需求快速增长，成为史上最火爆年份 [1] - 2024年预计商用车市场将保持谨慎乐观增长趋势，但需求拉动预期不会太高 [1][2] - 公司作为商用车发动机密封核心供应商，2023年受益明显 [1] 天然气重卡业务 - 公司在国内重卡密封行业占据领先地位，成功抢占天然气重卡发动机密封市场 [2] - 天然气重卡密封产品的市场占比和竞争优势高于柴油发动机密封产品 [2] - 2023年下半年天然气重卡市场增长对公司业绩贡献较大 [2] 产品价值量 - 柴油六缸机单车整套垫片价格平均200-300元 [2] - 国际品牌单车整套垫片约300-400元 [2] - 新能源混动/增程车型单车价值量较低 [2] 涂胶板业务 - 涂胶板市场规模远超密封垫片，是公司战略重点发展方向 [2] - 2023年产销量增长明显，未来几年预计有较大增长空间 [2] - 正逐步实现进口替代，产品质量持续提升 [2] 出口业务 - 2023年直接出口增幅较大但基数仍低 [2][3] - 垫片及板材类产品有一定出口量，包括间接出口 [2] - 金属涂胶板主要出口印度，未来可能拓展更多国家 [2] 新能源布局 - 新能源车订单开始上量，2023年同比增长较快但基数不高 [3] - 氢能源领域已有多个技术产品通过验证并少量供货 [3] - 金属双极板、氢电解槽密封等技术仍在研发中 [3]

北京市中伦律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 法律意见 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-001 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月11日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1 月11日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年1月11日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事 通过视频方式参会。此次通过视频方式参 ...

海通证券股份有限公司 三、培训总结 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》，于 2023 年 12月 27 日对密封科技到场的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2023 年 日 | 12 | 月 | 27 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 山东省烟台市密封科技会议室、腾讯会议 | | | | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | | | | 培训主题 | 规范使用募集资金 | | | | | 培训机构 | 海通证券股份 ...

第五条 公司发生的下列对外担保行为（包括公司对子公司的担保），须 经董事会审议批准后，提交股东大会审议批准： 第二章 对外担保的审批 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司 自身债务提供的担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为 前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制 度相关规定。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的 规定执行。公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其 提供的反担保金额为标准履行相应审议程序 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会，现就提名谢宗 法为烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任烟台石川密封科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对密封科技使用部分闲置自有资金 进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的及资金来源 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需 求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金，选择适当时机，阶段性 投资，获取一定的投资收益，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的 利益。 （二）投资品种 本次现金管理仅限于购买银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好的低风险理财产品。 公司将依据深圳证券交 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 公司须组织委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法 律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第一条 为强化烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提 名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事 应按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤 其关注中小股 ...