英诺激光科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理提议公司 回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月7日收到 公司实际控制人、董事长兼总经理ZHAO XIAOJIE先生《关于提议回购公司股份的 函》，ZHAO XIAOJIE先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A股）股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况和提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理ZHAO XIAOJIE先生。 2、提议时间：2024年2月7日。 3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，ZHAO XIAOJIE先生有权向公司 董事会进行提案。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-008 5、回购股份的价格：本次回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购方案 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为 准。 6、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-005 英诺激光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 德泰国际投资集团有限公司现就提名 刘雪明先生 为英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任英诺激光科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过英诺激光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所规则规定的 独立董事任职资格 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-003 英诺激光科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 二、关于补选独立董事的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事何君女士 的辞职申请,公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选刘雪明先生为第三届董事 会独立董事会候选人。现将具体情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事何君女士的书面辞职报告，何君女士因个人原因 申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为董事会审议通过之日起至公司第三届 董事会任期届满之日止。何君女士辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，何君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。鉴于何君女士的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且独立董事人 数少于董事会成员的 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-002 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事何君 女士的辞职申请，为尽快完成补选工作，2024 年 1 月 23 日（星期二）第三届董 事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开完成。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，ZHAO XIAOJIE、侯丹、林德教、代明华、 何君、王涛共 6 名董事以通讯方式出席。 会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书 张勇、证券事务代表白静列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 因公司独立董事何君女士向公司董事会申请辞去担任的独立董事职务，同 时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其 辞去上述职务后， ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-004 英诺激光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 7 日 （星期三）下午 14:50 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：第三届董事会 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 7 日的交易 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-006 英诺激光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘雪明 作为英诺激光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过英诺激光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____________________________ ...

英诺激光科技股份有限公司 关于增设募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营需要及募集资金存 放与使用的要求，于2024年1月16日就募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 之一的"固体激光器及激光应用模组生产项目"（以下简称"生产项目"）签订了 《募集资金四方监管协议》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-001 经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资金总额为 人民币35,948.00万元，扣除发行费用人民币5,101.65万元后，公司募集资金净额 为人民币30,846.35万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月30日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（ ...

投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 华夏基金 时间 2023 年 12 月 27 日 地点 深圳市南山区总部 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书 张 勇 证券事务专员 陈展宏 投资者关系活动 主要内容介绍 张勇先生就公司最新业务情况进行了介绍，现场交流的 主要问题如下： 一、公司为什么能快速切入光伏行业？ 答：公司拥有核心器件牵引的平台能力，可以基于对特 定行业工艺的理解，精准地对激光器、光学/运控/视觉模组 进行优化组合或深度定制，从而支撑公司为跨行业客户提供 解决方案。光伏行业就是非常典型的案例，仅 5 个月的时间， 公司就完成了样机开发。 二、公司如何看待 BC 电池领域相关激光设备的开发难 度？ 答：BC 电池的结构提高了图形化的复杂度，在此基础上， 利用激光技术从而进一步优化电池结构和打开提效空间都是 有挑战但很有价值的工作。公司将加强与行业伙伴的合作， 投资者关系活动记录表 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 英诺激光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-20 答 ...

会计师事务所选聘制度 英诺激光科技股份有限公司 二〇二三年十二月 （制定） 英诺激光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第一章 总则 第一条 为规范英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘 、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规，制定本 制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）具有良好的职业记录和社会声誉，认真执行有关财务审计的法律、 法规和政 ...

英诺激光科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月 （修订） 英诺激光科技股份有限公司 募集资金管理制度 英诺激光科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"）对募集资 金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股 票并在创业板上市管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"上市规则"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规章、规范性文件及《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施 ...