证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-030 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于换届选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 选举职工代表监事公告 公司 2024 年第一次职工代表大会决议。 选举职工代表监事公告 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 一、第三届监事会职工代表监事选举情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈 普医学"）第二届监事会任期将于 2024 年 6 月 15 日届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前监 事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际 需求，公司于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第一次职 工代表大会，经全体与会职工代表审议，一致同意选举彭柳思女士为 公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。彭柳思女士将与公 司 20 ...

总经理工作细则 MP-CG-009,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年五月 总经理工作细则 MP-CG-009,V2.0 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正 确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称： "《公司法》"）和《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 第二条 公司的总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、履行职权等除应遵守 本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 任免程序及任职资格 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日 常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。非独立董事可受聘兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职 务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任； 任何组织和个人不得干预公 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-032 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日下午 16:30 在公司会议室以 现场和通讯方式召开。为了保障公司董事会顺利运行，公司在 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员即日召开第三届董事会 第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，并 经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过现场口头及通讯方式传达。经全体董事共同推选， 本次会议由董事袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议， 全体监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中，袁美福先生、郑海莹女士以通讯方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广 州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日下午 16:00 在公司会议室以 现场方式召开。为保障公司监事会顺利运行，公司在 2023 年年度股 东大会选举产生第三届监事会成员后即日召开第三届监事会第一次 会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，并经全体 监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推选，本次会议由 监事莫梅玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的 决议合法有效。 监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-031 二、监 ...

完成换届的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-033 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈 普医学"）于 2024 年 5 月 10 日召开了 2024 年第一次职工代表大会， 选举产生了第三届监事会职工代表监事；同日召开了 2023 年年度股 东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成 了董事会、监事会的换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 非独立董事 | 袁玉宇（董事长）、王建华、骆雅红、龙小燕、袁美福、郑海莹 | | 独立董事 | 袁庆、陈晓明、陈建华 | 公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起计算。上述人员均符合担任上市公司董事的任职资格， 且三名独立董事的任职资格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前 已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于 完成换届的公告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关 ...

董事长工作细则 MP-CG-033,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事长工作细则 二〇二四年五月 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，明确广州迈普再生医学科技股份有限 公司 (以下简称" 公司")董事长的职责、权限，规范董事长与总经理之间的 职责分工，保证公司经营决策和日常管理的有机衔接。现依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》、《董事会议事规则》等规 定，并结合公司客观情况和具体实际，制定本细则。 董事长工作细则 MP-CG-033,V1.0 第二条 本细则适用于本公司及合并范围内子公司，实施后，对公司及公司 董事长具有约束力。 第二章 董事长任职资格和义务 第三条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，对董事会负责。董 事长为公司法定代表人，依据《公司章程》和股东大会的授权，全面负责公司 法人财产事项和重大决策事项。除非出现董事长因违反国家法律法规、本细则 和《公司章程》规定而被解职或董事长自行辞职的情形，否则不得在任期内无 故罢免。 第四条 公司设董事长一名，任期三年，可连选连任。 第五条 董事长的任职资格 （一）有丰富的市场经济知识,具备正 ...

回购股份完成公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-035 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于回购股份完成暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）用于员工持股计 划或者股权激励。公司拟用不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元（均含本数）。按照回购股份价格上限人民币 49 元/股， 回购金额下限人民币 1,000 万元测算，预计回购股份数量为 204,082 股，占公司当前总股本的 0.31%；按照回购股份价格上限人民币 49 元/股，回购金额上限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量为 408,163 股，占公司当前总股本的 0.62%。本次回购股份的实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体 ...

聘任公告 （二）证券事务代表、审计监察部负责人 关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察部负 责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-034 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈 普医学"）于 2024 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第一次会议，审 议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、 财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》现将具体情况公告如下： 一、本次聘任情况 （一）高级管理人员 广州迈普再生医学科技股份有限公司 龙小燕女士、李晓香女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资 格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操 守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板 ...

股东大会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-029 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 10 日下午 14:30 以现场表决和网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 1、会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30； 2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议 室。 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。网络投票时 间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 股东大会决议公告 月 10 日上午 9:15-9:25， ...

公司概况 - 公司成立于2008年，专注于高性能植入医疗器械，拥有多元化核心技术平台，覆盖神经外科高值耗材产品线[14] - 董事长袁玉宇先生为实控人，核心管理层具备深厚的行业背景，公司营收稳定增长，净利润短期有所下滑[15][17] 产品及市场 - 公司产品体系已经覆盖了神经外科脑膜修复、颅骨修补固定及快速止血等多方位临床需求，销售放量在即[2] - 公司主要收入来源为人工硬脑（脊）膜，新产品逐步贡献业绩增量，可吸收再生氧化纤维素止血产品逐步获批[18] - 公司在硬脑（脊）膜修复、颅骨修补固定及快速止血等领域形成了解决方案，产品覆盖小儿到成人、颅面与颌面的修复固定解决方案[29] 财务表现 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.6、0.8、1.2亿元，同比增长49.1%、38.1%、45.5%，对应EPS分别为0.92、1.27、1.85元[6] - 公司总体费用率逐渐优化，毛利率在产品结构变化下有所波动，2022年硬脑膜毛利率提高带动整体毛利率上升[21] 市场前景 - 我国神经外科高值耗材市场规模持续增长，2021年达到59亿元，市场规模CAGR为17%[26] - 全球神经外科器械市场规模广阔，公司海外收入持续增长，预计全球市场规模将持续增长，公司海外收入有望继续增长[74]