关于中粮科工股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规和规范性文件的要求，对中粮科工继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日 起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公司"）， 中粮科工公开发行人民币普通股（A 股 ...

中粮科工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 1 | 信念 中和会社师审 含 所 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing 传真: Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024QDA ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-011 中粮科工股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定、 《公司章程》及首次公开发行上市前分红回报规划的相关内容，同时考虑到公司 未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日公司 总股本 512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含 税），合计派发现金股利 76,841,136.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后 年度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。如公司在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比 1 例进行相应调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资 者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展 规划。本次利润分配符合《 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-007 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健 康、稳定的发展。 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 19 日于公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名， 董事石勃先生、叶雄先生、李晓虎先生、段玉峰先生、陈良先生、林云鉴先生、 潘思轶先生均以现场方式参加，董事长由伟先生因工作原因未能亲自出席本次会 议，书面委托公司董事叶雄先生代为表决。经全体董事共同推举，本次会议 ...

□是 否 中粮科工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | | | | （ % ） | | 营业收入（元） | 358,160,724.23 | 427,010,896.99 | -16.12% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 34,352,262.37 | 33,732,193.52 | 1.84% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） | 30,769,4 ...

中粮科工股份有限公司章程 中粮科工股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-022 中粮科工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会通知的议 案》，决定于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结 合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林云鉴） 各位股东及股东代表: 2023 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行 职责，审慎行使董事会赋予的权利，现场调研了解公司相关投资项目和业务运营， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项客观、公正 地发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全 体股东的合法权益。现就 2023 年度的履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 林云鉴（独立董事），男，1964 年 8 月生，中国国籍，本科毕业于无锡轻 工业学院（现江南大学）粮食工程专业，硕士毕业于北京大学项目管理专业。现 任本公司独立董事。1984 年 8 月至 2016 年 12 月， ...

上市公司名称：中粮科工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占用资 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息(如有） | 发生金额 | 占用形成原因 金余额 | | | 控股股东、实际控 制 人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 控 制人及其附属企 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 其他关联方及附属 企 业 | | | | | ...

鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-8 中粮科工股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | --- | | ﺮ 2 | ShineWing | No. 8, Chao yangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86(010)6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86(010)6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024QDAA2F0021 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司全体股东： 我们对后附的中粮科工股份有限公司(以下简称中粮科工)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 中粮科工管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编 ...