关于中粮科工股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规和规范性文件的要求，对中粮科工继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日 起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公司"）， 中粮科工公开发行人民币普通股（A 股 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中粮科工，股票代码为301058[7] - 公司注册地址位于无锡市惠河路186号，注册地址的邮政编码为214035[8] - 公司网址为http://www.cofcoet.com/，电子信箱为dbzlgk@cofco.com[8] - 公司的法定代表人为叶雄[8] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区[8] - 公司的外文名称为COFCO Technology & Industry Co.,Ltd.[7] - 公司的外文名称缩写为无[7] - 公司年度报告备置地点为证券事务管理部（董事会办公室）[8] 财务数据 - 公司在2023年12月31日向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司报告期内不存在重大风险事项，详细描述了可能存在的相关风险[2] - 公司2023年营业收入为2,414,474,442.39元，较上年下降10.51%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为217,687,761.49元，同比增长29.03%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为432,671,351.06元，较上年大幅增长227.63%[9] - 公司2023年末资产总额为4,203,040,581.16元，较上年增长10.24%[9] 行业发展 - 公司所处行业包括粮油加工行业和粮食仓储物流行业[14] - 粮油加工行业需求多样化，企业需升级技术和设备以满足市场需求变化[14] - 粮食仓储物流行业面临仓容总量不足等问题，国家政策支持粮食仓储物流现代化建设[14] - 国家政策推动粮油行业更高质量发展，提出建设仓储保鲜设施和烘干中心等措施[14] 业务板块 - 公司主要业务包括设计咨询、机电工程系统交付和工程承包等专业工程服务业务板块以及设备制造业务板块[26] - 公司的设备制造业务主要产品包括磨粉机、高方筛、烘干设备、榨油设备、仓储物流设备等[31] 业绩数据 - 公司2023年实现营业总收入24.14亿元，同比增长24%[41] - 公司2023年实现净利润2.24亿元，同比增长26%[41] - 公司2023年新签合同额达39.65亿元，较上年同期增长0.53%[41] 人员信息 - 公司董事长为石勃先生，拥有丰富的金融和管理经验[103] - 公司总经理为叶雄先生，具备多年的行业经验和管理能力[103] - 公司总会计师张楠先生具有注册会计师和高级会计师资质，财务管理经验丰富[105] 环保社会责任 - 公司在2023年向中粮集团指定的向定点帮扶地区四川省甘孜县一次性投入无偿援助资金300万元用于发展当地的公益事业，助力乡村振兴[152] - 公司组织中央生态环境保护督察典型案例整改报告，提高全员环境保护意识，确保各项节能减排措施落实到位[151] - 公司严格遵守环保相关法律法规和标准，取得排污许可证，执行各项排放标准[138]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-007 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健 康、稳定的发展。 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 19 日于公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名， 董事石勃先生、叶雄先生、李晓虎先生、段玉峰先生、陈良先生、林云鉴先生、 潘思轶先生均以现场方式参加，董事长由伟先生因工作原因未能亲自出席本次会 议，书面委托公司董事叶雄先生代为表决。经全体董事共同推举，本次会议 ...

中粮科工股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，中粮科工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，及公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告进行了审 计并出具了标准无保留意见的审 ...

中粮科工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 1 | 信念 中和会社师审 含 所 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing 传真: Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024QDA ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-011 中粮科工股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定、 《公司章程》及首次公开发行上市前分红回报规划的相关内容，同时考虑到公司 未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日公司 总股本 512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含 税），合计派发现金股利 76,841,136.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后 年度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。如公司在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比 1 例进行相应调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资 者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展 规划。本次利润分配符合《 ...

股票代码：301058.SZ 2023 中粮科工股份有限公司 环境、社会与治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT CONTENTS 目录 | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于中粮科工 | 07 | | 公司介绍 | 09 | | 业务介绍 | 11 | | 企业文化 | 13 | | 经营业绩 | 14 | | 资质荣誉 | 14 | | ESG策略与管理 | 15 | | --- | --- | | ESG管理 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 重要性议题讨论 | 19 | | 完善公司治理 | 21 | | --- | --- | | 聚力强"根"铸"魂" | 23 | | 筑牢治理根基 | 24 | | 严守廉洁底线 | 26 | | 加强内部控制 | 27 | | 优化合规风控 | 29 | | 保护投资者权益 | 31 | | 履行环保责任 | 33 | | --- | --- | | 加强环境管理 | 35 | | 高效利用能源 | 36 | | 强化 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-016 中粮科工股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则 的议案》《关于董事会审计委员会更名、调整审计委员会委员并修订工作细则的 议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董 事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关 于修订<董事会审计与风险委员会年报工作规程>的议案》《关于修订<独立董事 年报工作制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<募集 资金管理制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》以及 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关情况公告如下， 1 | 1 | 《中粮科工股份有限公司董事会审计与风险 委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | --- | --- ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中粮科工股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事 会第十次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真的审阅， 对高级管理人员候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见 如下： 经审查，与会委员认为：陈涛先生已同意接受提名，其具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者人民法院纳入失信被执行人名单。 中 ...

中粮科工股份有限公司 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-018 关于公司申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本次申请授信的基本情况 2022 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于向 银行新增申请授信额度的议案》，公司及子公司拟向中国银行股份有限公司无锡 滨湖支行申请不超过 30,000 万元的授信额度。根据公司业务发展需要，为了保 证资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司拟向中国银行、 中国建设银行、中国邮政储蓄银行新增申请不超过 180,000 万元的银行综合授信 额度，具体情况如下： | 申请主体 | 银行 | 新增授信额 度（万元） | 总授信额 度（万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中粮科 ...