财务表现 - 营业收入16.81亿元 同比增长39.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.32亿元 同比增长51.38% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4.29亿元 同比增长66.54% [1] - 基本每股收益1.99元 [1]

股份与分红 - 2024年末公司股份总数为16737.0613万股，每10股派发现金股利5元，预计派发8368.53065万元[2] - 2024年末公司以资本公积转增股本，每10股转增3股，预计转增5021.1183万股[2] - 公司原股份总数为16737.0613万股，拟变更为21758.1796万股[5] 注册资本 - 公司原注册资本为16737.0613万元，拟变更为21758.1796万元[4] 股份转让与限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、公司董事等人员转让股份有时间和比例限制[7][18] - 持有本公司股份5%以上股东短线交易所得收益归公司所有[19] 股东权利 - 股东有权要求董事会执行规定、撤销决议、请求诉讼等[19][8][24][9] 重大事项审议 - 股东会审议购买出售重大资产、关联交易、担保等事项有金额和比例要求[12][13] 临时股东大会 - 多种情形下需召开临时股东大会，相关主体需按规定反馈和通知[13][14][15] 股东大会相关 - 股东提案、会议主持、记录保存等有相关规定[16][19][20] 董事相关 - 董事任职资格、任期、职责、辞职等有规定[86][87][26][25] 董事会相关 - 董事会组成、会议召开、职权等有规定[26][28] 独立董事相关 - 独立董事任职资格、职权、独立性评估等有规定[108][30][32] 专门委员会 - 战略、审计等专门委员会职责和组成有规定[28][33][34][35] 经理相关 - 公司设经理和副总经理，经理职责、任期、辞职等有规定[35][36] 信息披露与报告 - 公司需按规定时间报送并披露年度和中期报告[37] 利润分配 - 公司分配利润、提取公积金等有规定[37][38] 公司合并分立等 - 公司合并、分立、减资、解散等有程序和规定[39][40][41] 制度修订 - 《股东会议事规则》等制度修订需提交股东会审议，部分无需[44][46]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价72.69元/股，募集资金145380万元，净额为135260.63万元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入16859223.63元[3] - 截至2025年6月30日，超募资金永久补充流动资金344131300元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入扣除手续费后净额为100781634.73元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金实际结余1092397378.07元，8397378.07元存专户，1084000000元用于现金管理[3] 资金使用与置换 - 2021年9月28日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16466723.63元[8] - 2021 - 2023年，公司三次各使用超募资金10000万元永久补充流动资金[10][11] - 2025年4月21日，公司同意用剩余超募资金4413.13万元永久补充流动资金[12] 账户情况 - 2025年6月，公司注销江苏江南农村商业银行超募资金账户（一）[4] - 截至2025年6月30日，公司募集资金账户余额8397378.07元，现金管理专用结算账户余额2562822.44元，未到期存款产品1084000000元[6] 闲置资金额度 - 2021 - 2024年可用于现金管理的闲置募集资金额度分别为13.5亿、12.5亿、12亿和11.5亿元[13][14][15] 募投项目情况 - 募投项目总体规划建设用地180亩，截至2023年4月仅取得约50亩土地产权证书[16] - 2023年4月和2024年4月募投项目各延期12个月[17] - 新建智能家具生产基地项目计划于2026年9月30日、新建研发中心项目计划于2025年9月30日、新建营销网络项目计划于2026年9月30日达到试运行状态[18] - 2025年终止新建智能家具生产基地、研发中心和营销网络三个募投项目[19] - 新建智能家具生产基地项目计划投资78859.90万元，累计使用1685.92万元，投资进度2.14%[20] - 新建研发中心项目计划投资9757.40万元，尚未投入建设[20] - 新建营销网络项目计划投资12230.20万元，尚未投入建设[20] 项目终止原因与后续计划 - 因土地规划调整和产能需求等原因终止募投项目[21][22][23] - 终止募投项目后拟将结余资金留存专户现金管理并选新投资项目[25] 综合资金数据 - 募集资金总额为135,260.63万元[31] - 本年度投入募集资金总额为0.00万元，已累计投入募集资金总额为36,099.05万元[31] 各项目投资进度 - 新建智能家具生产基地项目承诺投资78,859.90万元，截至期末累计投入1,685.92万元，投资进度为2.14%[31] - 新建研发中心项目承诺投资9,757.40万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度为0.00%[31] - 新建营销网络项目承诺投资12,230.20万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度为0.00%[31] - 永久性补充流动资金承诺投资34,413.13万元，截至期末累计投入34,413.13万元，投资进度为100.00%[31] 项目终止审议 - 2025年4月21日和5月15日，公司审议通过终止“新建智能家具生产基地项目”“新建研发中心项目”“新建营销网络项目”[31][32] 资金余额情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金余额为1,092,397,378.07元，其中8,397,378.07元存放于募集资金专户，1,084,000,000.00元用于现金管理[32] 信息披露与新项目 - 公司已披露的募集资金使用相关信息无未及时、真实、准确、完整披露情况，存放、使用、管理及披露无违规情形[28] - 公司尚未确定新项目[27]

公司治理 - 第二届董监高任期于2025年8月30日届满[2] - 董事会换届选举工作适当延期，相关任期顺延[2] - 公司将加快推进换届进程[2] - 换届前第二届董监高继续履职[2] - 延期换届不影响公司正常运营[2]

授信申请 - 公司及子公司拟申请综合授信不超85800万元[1] - 向多家银行申请不同额度综合授信，担保为信用[1] 其他安排 - 授信额度以实际发生为准[2] - 董事会授权签文书，有效期12个月[3] - 备查文件为会议决议[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月10日[4] - 会议登记时间为2025年9月11日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月15日多个时段[2][20] - 投票代码为“351061”，投票简称为“匠心投票”[20] 议案信息 - 议案2.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[8] - 会议提案包含半年度报告、利润分配预案等多项议案[24]

会议决议 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年8月27日召开，实到监事3人[2] - 《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等4项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12] 授信申请 - 公司及全资子公司拟增综合授信额度不超85800万元，授权有效期12个月[14] - 向江苏银行等多家银行申请不同额度综合授信，担保方式为信用[14]

议案表决 - 《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票赞成，待股东大会审议[2][3][4] - 《关于变更注册资本等议案》各子议案全票赞成，待股东大会审议[6][8][10][13][15][17][19][21][22] - 2025年半年度利润分配预案全票赞成，待股东大会审议[23][25][26] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票赞成[27][28] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》全票赞成[32] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票赞成[34] 财务相关 - 2025年半年度拟以217,581,796股为基数，每10股派现5元，预计派现108,790,898元[23][25][26] - 公司及子公司拟增综合授信额度不超85,800万元，含多家银行[29][30] 会议安排 - 公司定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[33]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-032 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"）于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润 分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》 的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公 司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。 二、2025 年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报表：2025 年半年度母公司实现净利润 41,677,6 ...

独立董事专门会议工作制度 常州匠心独具智能家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为促进常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及本公司《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本工作 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 公司按照工作审议需要，不定期召开独立董事专门会议；半数以上 独立董事可以提议召开临时会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召 ...