会议信息 - 公司于2025年7月29日召开第三届董事会第七次会议[1] 制度修订 - 审议通过修订《股东会议事规则》等多项议案[1] - 8项修订制度需提交股东大会审议[1] - 22项修订制度无需提交股东大会审议[2] - 制定《董事离职管理制度》无需提交审议[2] 公告日期 - 公告发布于2025年7月30日[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股24148792股，每股162.01元，募资39.12亿元，净额38.91亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，商丘项目累计投入9.51亿元，力量二期项目4.70亿元，补流投入2.10亿元[5] 项目规划 - 商丘项目投资23.30亿元，拟用募资21.89亿元；力量二期项目投资17.20亿元，拟用募资14.92亿元[5] 项目进度 - 募投项目总投资42.60亿元，拟用募资38.91亿元，累计已投入16.31亿元[5] 项目延期 - 商丘和力量二期项目预计可使用日期调至2028年12月31日，相关议案已审议通过[4][1][7]

人事变动 - 公司聘任张珂为证券事务代表，孟浩不再担任[1] 人员信息 - 张珂1996年9月出生，有双证，曾任专员[3] - 张珂未持股，与大股东无关联关系[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第六次独立董事专门会议于2025年7月25日召开，3名委员全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，表决3赞成[1][2] - 同意将该议案提交第三届董事会第七次会议审议[1] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决3赞成[3][4] - 同意将该议案提交第三届董事会第七次会议审议[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股24,148,792股，募资3,912,345,791.92元，净额3,890,931,755.06元[3] 项目调整 - “力量二期”项目增加实施主体为力量钻石、扬州力量[6] - “力量二期”项目增加实施地点为江苏省扬州市高邮市[6] 决策审议 - 2025年7月相关会议审议通过项目调整议案[3][9] 合规说明 - 项目调整履行程序合规，未改变用途，无损害股东利益情形[8][9][10] 账户安排 - 新增主体扬州力量将开立专项账户并签四方监管协议[6]

公司治理结构 - 修订后公司不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权[1] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[45] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[57][58] 股份相关 - 公司发起人邵增明、李爱真认购股份数分别为20,000,000股、10,000,000股，公司设立时发行股份总数为30,000,000股[2] - 公司已发行股份数为260,272,313股，均为普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 交易与审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[11] - 与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[11] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[50] - 监事会每6个月至少召开一次会议[58] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[59] - 满足特定条件时，公司应现金分红，且现金分红利润不低于当年可分配利润的10%[60][61] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[61][62] 其他 - 公司将按修订内容对《公司章程》进行修订，除条款修改外其他内容不变[70] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后正式生效施行，以市场监督管理局核准登记为准[70] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续[70]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会8月15日14:30召开[1] - 网络投票8月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月11日[3] 会议其他信息 - 审议10项议案，3、4、5项须三分之二以上通过[4][5] - 登记时间为8月12日9:00 - 17:00[6] - 投票代码351071，简称为力量投票[16] - 现场会议在河南商丘柘城县力量钻石会议室[3] - 联系人孟浩，电话0370 - 7516686[14] - 会议公告7月30日披露于巨潮资讯网[5] - 召集人为公司董事会[1] - 有修订《董监高所持公司股份及变动管理制度》等议案[21] - 有参会股东登记表[22]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年7月29日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》表决全票通过[4] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2025年7月29日召开，7位董事全出席[1] 议案通过 - 部分募集资金投资项目增加实施主体和地点议案全票通过，待股东大会审议[2][3] - 募集资金投资项目延期议案全票通过[4] - 多项制度修订议案全票通过，待股东大会审议[5][6][8][9][10][11][12] 其他决策 - 修订多项治理制度获全票通过[16] - 拟聘任张珂为证券事务代表获全票通过[17] - 提议2025年8月15日召开临时股东大会获全票通过[18]

板块整体表现 - 非金属材料板块单日上涨3.16%，领涨股为联瑞新材（代码688300）[1] - 上证指数报收3609.71点，单日涨幅0.33%；深证成指报收11289.41点，单日涨幅0.64%[1] 个股涨跌情况 - 联瑞新材收盘价59.60元，涨幅12.03%，成交量14.12万手，成交额8.14亿元[1] - 索通发展收盘价22.12元，涨幅5.13%，成交量49.52万手，成交额10.83亿元[1] - 石英股份收盘价35.38元，涨幅0.94%，成交量9.72万手，成交额3.41亿元[1] - 力量钻石收盘价30.31元，涨幅0.80%，成交量5.02万手，成交额1.52亿元[1] - 龙高股份收盘价27.83元，涨幅0.54%，成交量2.76万手，成交额7695.33万元[1] - 天马新材收盘价35.08元，跌幅0.03%，成交量1.74万手，成交额6082.03万元[1][2] - 宁新新材收盘价17.33元，跌幅1.98%，成交量5.40万手，成交额9364.16万元[2] - 东方碳素收盘价13.08元，跌幅1.65%，成交量3.13万手，成交额4106.02万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.27亿元，游资资金净流出3726.94万元，散户资金净流出8970.75万元[2] - 索通发展主力净流入1.32亿元，主力净占比12.16%；游资净流入497.45万元，占比0.46%；散户净流出1.37亿元，占比12.62%[3] - 力量钻石主力净流入1401.19万元，占比9.23%；游资净流入746.68万元，占比4.92%；散户净流出2147.87万元，占比14.14%[3] - 石英股份主力净流入929.54万元，占比2.72%；游资净流出1020.62万元，占比2.99%；散户净流入91.07万元，占比0.27%[3] - 联瑞新材主力净流出293.84万元，占比0.36%；游资净流出4002.32万元，占比4.92%；散户净流入4296.16万元，占比5.28%[3]