审计委员会人员组成 - 审计委员会由3名董事组成 其中至少包括2名独立董事和1名会计专业人士独立董事担任召集人 [1][2] - 委员需满足无市场禁入记录 无公开谴责 具备财务会计审计等专业知识等条件 [2] - 委员任期与董事会一致 出现缺额时需在60日内补足 且成员不得低于规定人数的三分之二 [2][3] 审计委员会职责权限 - 主要职责包括监督评估内外部审计工作 审核财务信息 监督内部控制 检查公司财务等 [4] - 对财务报告披露 会计师事务所聘解 财务负责人任免等事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会 [5] - 指导内部审计部门工作 包括审阅年度审计计划 督促实施 协调内外部审计关系等 [5][6] 审计委员会监督范围 - 每半年检查募集资金使用 担保 关联交易 证券投资等高风险事项及大额资金往来情况 [7] - 发现财务舞弊线索或经营异常时可要求自查或聘请第三方中介机构协助调查 [7] - 需出具内部控制有效性评估意见 并编制年度内部控制自我评价报告 [7][8] 审计委员会议事规则 - 会议每季度至少召开一次 临时会议需提前两天通知 紧急情况下可不受通知时间限制 [10][11] - 会议需三分之二以上委员出席 决议需全体委员过半数通过 可采用现场或通讯方式表决 [11] - 会议记录需由委员签名并保存 决议需以书面形式报董事会 委员负有保密义务 [12]

公司动态 - 力量钻石于2025年7月29日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议 [2] - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》 [2] - 同意将"力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建设项目"新增实施主体和实施地点 [2]

公司人事变动 - 力量钻石聘任张珂担任证券事务代表 [2]

公司治理变动 - 力量钻石职工代表大会选举陈传勋为第三届董事会职工代表董事 [2]

募集资金投资项目延期 - 力量钻石于2025年7月29日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议 [2] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》同意将募投项目进行延期 [2] - 部分募投项目新增实施主体和实施地点但实施方式、投资总额和投资项目内容不变 [2]

公司治理与资本运作 - 力量钻石第三届董事会第七次会议于7月29日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》 [2]

公司治理与资本运作 - 力量钻石第三届监事会第六次会议审议通过三项议案 [1] - 议案包括部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点 [1] - 议案包括募集资金投资项目延期 [1] - 议案包括修订并办理工商变更登记 [1]

公司人事变动 - 孟浩先生因工作调整原因不再担任证券事务代表职务 [2] - 公司聘任张珂女士为新任证券事务代表 协助董事会秘书开展工作 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入全部来自非金属矿物制品业 占比100% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年7月29日召开第三届第七次董事会会议 采用现场及通讯结合方式[2] - 会议审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》等文件[2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入全部来源于非金属矿物制品业 占比100.0%[2] 市场交易数据 - 公司股票代码SZ 301071 当前收盘价为30.31元[2]

资金募集 - 公司发行24,148,792股A股，发行价每股162.01元，募资3,912,345,791.92元，净额3,890,931,755.06元[1] 项目投资 - 三个项目投资总额426,045.01万元，拟用募资389,093.18万元，截至2024年底累计投入163,105.77万元[4] 项目进度调整 - 两个工厂建设项目预计可使用日期均调整为2028年12月31日[5] 决策审议 - 2025年7月29日三会审议通过募投项目延期议案[7]