君亭酒店集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 君亭酒店集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司 与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网 络 平 台 ， 是 上 市 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 具 体 网 址 为 ： https://irm.cninfo.com.cn./。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互 动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资 者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的 市场生态。 第四条 公司原则上应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。公 司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露 未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复 ...

财务报告差错认定 - 资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额1%以上且超1000万元[6] - 净资产差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超500万元[6] - 收入差错金额占最近一年经审计收入总额1%以上且超1000万元[6] - 利润差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且超500万元[6] 业绩预告差异认定 - 预计业绩变动方向与年报实际披露不一致[9] - 预计业绩变动方向一致但幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上[9] 业绩快报差异认定 - 与定期报告实际数据和指标差异幅度达20%以上[9] 其他年报信息披露差错认定 - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁等[8] 责任与处罚 - 董事长、总经理等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[10] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核[21] - 半年报、季度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[13] - 存在有效阻止不良后果等情形可从轻、减轻或免于处罚[13] - 处罚方式包括公司内通报批评等，情节严重犯罪的移交司法机关处理[13] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等相关规定执行，与规定不一致时按规定执行[13] - 本制度由董事会负责解释和修订，经审议通过之日起施行，修改时亦同[13][14]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，包括一名董事长、三名独立董事和一名职工代表董事[5] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额未达公司最近一期经审计总资产 50%由董事会决定，超 50%需提请股东会审议，不超 10%由董事长决定[7] - 交易标的营业收入未达公司最近一个会计年度经审计营业收入 50%（且绝对金额不超 5000 万元）由董事会决定，达或超则提请股东会审议，不超 10%（且绝对金额低于 1000 万元）由董事长决定[7] - 交易标的净利润未达公司最近一个会计年度经审计净利润 50%（且绝对金额不超 500 万元）由董事会决定，超 50%（但绝对金额超 500 万元）提请股东会审议，未达 10%（且绝对金额低于 100 万元）由董事长决定[8] - 交易成交金额未达公司最近一期经审计净资产 50%（且绝对金额不超 5000 万元）由董事会决定，达或超则提请股东会审议，不超 10%（且绝对金额低于 1000 万元）由董事长决定[8] - 交易产生利润未达公司最近一个会计年度经审计净利润 50%（且绝对金额不超 500 万元）由董事会决定，达 50%（且绝对金额超 500 万元）提请股东会审议，不超 10%（且绝对金额低于 100 万元）由董事长决定[8] 对外担保与关联交易 - 公司对外担保经董事会审议，除《公司章程》规定应由股东会审议的事项外，董事会审议通过后提交股东会，且应经董事会全体成员三分之二以上表决通过[9] - 公司拟与关联自然人发生关联交易金额 30 万以上、或与关联法人发生关联交易金额 300 万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，由董事会审议；交易金额 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，由董事会审议通过后提请股东会审议[9] 股东会表决事项 - 选举或更换董事，由参加股东会的股东所持表决权过半数通过[11] 董事会关联董事规则 - 关联董事需向董事会披露关联关系，回避表决，董事会在不将其计入法定人数的情况下对事项表决[14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议于会议召开 10 日前通知，临时会议通知时限为 2 日[19] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会提议召开董事会临时会议的，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[19] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[22] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[23] 公司决策流程 - 投资决策由总经理拟定方案提交董事会审议，重大经营事项提交股东会审议后实施[24] - 财务预、决算由总经理拟定方案提交董事会，董事会制定方案提请股东会审议通过后实施[24] - 人事任免由组织人事部门考核，向董事会提出意见，报董事会审批[24] 董事长职责 - 董事长审核签署重大事项文件前应研究可行性，经董事会通过形成决议后再签署[26] 规则修订与解释 - 本规则修订由董事会提出草案，提交股东会审议通过[28] - 本规则由公司董事会负责解释[28]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 提前三天通知，召集人主持[13] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] - 记录保存十年[13] 职责 - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选[3] - 研究当选条件，备案提交审议[10] - 可搜寻董事和高管人选[10] 回避与生效 - 有利害关系应披露并回避表决[16] - 细则经董事会审议通过生效[18]

君亭酒店集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 君亭酒店集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《君 亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集 团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于君亭酒店集团股份有限公司内幕信息及其知情人的管 理事宜。本制度未规定的，按照《信息披露管理制度》的相关规定执行。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易 价格。 第四条 公司董事会负责内幕信息的管理工作，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确、 ...

人员信息申报 - 公司董事、高级管理人员2个交易日内向深交所申报个人及亲属身份信息[7] 减持规定 - 减持股份应提前十五个交易日报告，时间区间不超六个月[8] - 任职期间每年转让股份不超总数25%，不超1000股可全转[10] - 上市未满一年新增股份100%锁定，满一年新增无限售股75%锁定[11] - 任期届满前离职，任期内和届满后半年内每年转让不超25%，离职半年内禁转[12] - 上市一年内董事和高管股份不得转让[13] 买卖限制 - 买卖前3个交易日提交申请[9] - 6个月内买卖收益归公司[14] - 因欺诈等受处罚期间不得减持[14] - 涉嫌违法犯罪特定期间不得减持[14] - 年报和半年报公告前30日不得买卖[15] - 季报等公告前10日不得买卖[15] 信息管理 - 董秘管理相关人员身份及持股数据信息[17] - 股份变动当日告知董秘，2个交易日内申报公告[17] 违规处理 - 违规买卖董事会披露情况及措施[17] - 违规买卖公司内部通报批评和教育培训[20] 制度相关 - 制度由董事会解释修改，通过后生效[22] - 制度未尽事宜以法律法规和章程为准[22]

公司基本信息 - 公司于2021年9月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股2,013.50万股[6] - 公司注册资本为人民币194,451,046元，股份总数为194,451,046股，均为普通股[8][16] - 公司设立时，吴启元等股东认购股份及出资比例情况[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[22] - 公司董事、高级管理人员等股份转让及买卖收益相关规定[25][26] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[33] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[42][43][44] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，设一名董事长，三名独立董事，一名职工代表董事[97] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议相关规定[107] 各委员会相关 - 战略委员会成员为五名，至少包括一名独立董事，每年至少召开一次会议[125][126] - 审计委员会成员为三名，均为独立董事，每季度至少召开一次会议[129][130] 经理与财务披露 - 公司设经理一名，副经理三名，经理每届任期三年，连聘可连任[135][136][140] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报等时间要求[147] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[148] - 现金分红条件及比例要求[150][151] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告相关规定[170][171][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[177] 章程相关 - 章程修改原因及程序[184][189] - 章程由公司董事会负责解释，经股东会批准后生效[188][190]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知成员[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，一人一票，决议须全体成员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存十年[21] 职责权限 - 负责制定董事及高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[3] - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[9] 工作流程 - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[6] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报报酬和奖励方式给董事会[11] 回避规则 - 有利害关系成员应回避表决，特殊情况经讨论一致或董事会认可可参加[16]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[5] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任职 - 设召集人一名，由独立董事中财务会计专业人士担任，董事会批准产生[5] - 任期与董事会一致，成员可连选连任[5] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，临时会议可提议召开[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[13] 审计委员会工作 - 审计工作组提供财务报告等资料[10] - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] 审计委员会权责 - 对董事会负责，提案提交审议[9] - 细则经董事会审议通过生效实施[19]

君亭酒店集团股份有限公司 对外担保管理制度 君亭酒店集团股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根 据《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家有关 法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司的全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的担保事宜，具体包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 公司实施担保，遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分公司或分支机构不得对外提供 担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保 ...