人事变动 - 君亭酒店集团监事会提名赵可担任监事会主席[2] - 赵可符合任职资格，同意接受提名并保证履职[2] - 赵可提交书面承诺时间为2024年5月20日[3]

股东大会时间 - 通知于2024年4月26日公告[4] - 现场会议于2024年5月20日14点30分召开[4] - 交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人7人，持股12281.65万股，占总股本63.1606%[7] - 网络投票股东6名，代表股份1036763股，占总股本0.5332%[7] 议案表决情况 - 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》等多议案同意123825363股，占比99.9775%[11][12] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意102129968股，占比99.9727%[13] - 《关于2024年度监事薪酬方案》等议案同意123825363股，占比99.9775%[13] 人员选举情况 - 选举朱晓东等担任第四届董事会非独立董事同意率超99%[13][14] - 选举俞婷婷等担任第四届董事会独立董事同意率超99%[14] - 选举赵可等担任第四届监事会非职工代表监事同意率超99%[15] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[15][16]

人事变动 - 君亭酒店集团董事会提名朱晓东为公司总经理[2] - 朱晓东符合任职资格及要求，同意接受提名[2] - 朱晓东保证当选后履职，2024年5月20日提交书面承诺[3]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代理人13人，代表股份123,853,263股，占总股份63.6938％[5] - 现场投票股东7人，代表股份122,816,500股，占总股份63.1606％[5] - 网络投票股东6人，代表股份1,036,763股，占总股份0.5332％[5] 中小股东情况 - 中小股东及代理人8人，代表股份1,036,963股，占总股份0.5333％[7] - 现场投票中小股东2人，代表股份200股，占总股份0.0001％[7] - 网络投票中小股东6人，代表股份1,036,763股，占总股份0.5332％[7] 议案表决情况 - 多数议案同意股数为123,825,363股，占出席股东所持股份99.9775％[8][9][10][11][12][13][16][17] - 反对股数为27,900股，占出席股东所持股份0.0225％[8][9][10][11][12][13][16][17] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数为102,129,968股，占出席股东所持股份99.9727％[15] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获出席大会有效表决权股份总数2/3以上审议通过[17] 人员选举情况 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举同意股份数及占比情况[19][20][21][22][23][24][25][26][27] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法，结果有效[29]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年5月20日在杭州召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 朱晓东任董事长、法定代表人、总经理[2][5] - 吴启元获终身名誉董事长[3] - 施晨宁、张勇、张戈泉任副总经理[6] - 张勇任财务负责人[8] - 施晨宁任董事会秘书[9] - 周芷意任证券事务代表[11] 制度议案 - 董事会通过制定《总经理办公会议制度》的议案[12] 公告信息 - 公告日期为2024年5月21日[14]

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-029 君亭酒店集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等。现将相关 情况公告如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 总经理：朱晓东女士 副总经理：施晨宁先生、张勇先生、张戈泉先生 财务总监：张勇先生 董事会秘书：施晨宁先生 高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止，上述人员的简历详见附件。 上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员 会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。 董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，均不 存在《公司法》《深圳 ...

会议审议 - 总经理办公会审议超100万元且非董事会审议交易事项[6] 会议安排 - 至少每月召开一次，承办部门提前5日提交材料[9][10] - 确定议题和人员后提前3日通知参会人员[11] 会议召开 - 需三分之二组成人员到会，一人一票，过半数同意通过[12][15] 会议档案 - 档案材料保管期限为十年[15] 制度相关 - 董事会负责解释修订，审议通过之日起实施[19][20]

人事变动 - 公司董事会提名施晨宁为副总经理[2] - 施晨宁符合任职资格，同意接受提名并保证履职[2] - 施晨宁于2024年5月20日提交书面承诺[3]

公司治理 - 公司于2024年5月20日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第四届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[1] - 董事会设五个专门委员会[4] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[5] - 第三届董事会非独立董事吴启元、丁禾任期届满离任[7] 人员信息 - 朱晓东2024年5月至今任君亭酒店董事长，未持股[9][10] - 施晨宁2015年4月至今任职，持有公司18,657,845股，占总股本9.60%[11][12] - 甘圣宏持有公司1,554,975股，占总股本0.80%[14] - 张勇持有公司1,482,575股，占总股本0.76%[16] - 俞婷婷、魏洁文、孙晓鸣、赵可未持股[17][18][19][21] - 许玥、陈天伟任监事，未持股，任职资格符合规定[23][24]

人事变动 - 公司董事会提名施晨宁为董事会秘书[2] - 施晨宁符合任职资格及要求，同意接受提名[2] - 施晨宁保证当选后履行职责，2024年5月20日提交书面承诺[2][3]