本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-011 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，上述会议分别审议通过《关 于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构，并同意将 本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 1 ...

君亭酒店集团股份有限公司董事会 经核查独立董事俞婷婷、孙晓鸣、魏洁文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君亭酒店集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事俞婷婷、孙晓鸣、魏洁文的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-010 君亭酒店集团股份有限公司 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟 使用自有资金不超过人民币 2 亿元进行投资理财。上述额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将有关情 况公告如下： 一、 委托理财情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效益，在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下， 公司拟使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，以更好地实现公司现金增值，保 障公司股东的利益。 2、投资品种 公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买 理财产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，保证本金 安全、风险可控。公司投资的理财产品，不 ...

起始页码 关于君亭酒店集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)3600114号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 相生经可:导 目 录 鉴证报告 l 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 君亭酒店集团股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。 众环专字(2025)3600114 号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是君亭酒 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作中， 全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规，认真履行《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运 作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年 度董事会工作情况汇报如下： 面对上述行业特征和挑战，公司采取了一系列措施以适应市场变化，满足日 益增长和多样化的市场需求。通过创新和提升服务质量、精细化运营、优化管理 效能、加大品牌宣传力度等措施，提升客户体验和品牌形象价值。截至 2024 年 末，集团投资和管理酒店规模达到 452 家酒店，91,440 间客房，遍布中国 28 个 省、自治区、直辖市。 受到行业竞争加剧及本公司新增直营门店均处于业绩爬坡期等因素叠加影 响，报告期内，集团旗下在营直营店 RevPAR 较去年同期下降 8.02%。 一、2024 年度公 ...

2024 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《君亭酒店集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，君亭酒店集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 2024 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求 转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大 厦17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截 ...

君亭酒店集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。 为进一步规范和完善君亭酒店集团股份有限公司（下称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，结合 公司实际情况，公司董事会制定了《君亭酒店集团股份有限公司未来三年（2025- 2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"《股东分红回报规划》"），具体内容如 下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的 要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，在平衡股东的短期利益和 长期利益的基础上制定股东分红回报规 ...

君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 君亭酒店集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 1、 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，募集资金总额为人 民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。 截至 2 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-008 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进 公司的稳定经营和发展，根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区 薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案， 具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、 本议案适用期限 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、 薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2025 ...

关于君亭酒店集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)3600115号 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc. ■ 景 传画 Fax 027-85424320 于君亭酒店集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 a sun E iz Re 众环专字(2025)3600115 号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定, ...