君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作中，全 体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规，认真履行《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运 作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，面对积极复苏的国内酒店市场，公司顺应时代的变化和发展，坚持 创新，聚焦主业，持续努力提升竞争力和影响力。保持韧性和抗风险的能力，灵 活、积极面对环境和市场的变化，将不确定性变为确定性，精细化运营，优化管 理效能，加大品牌的宣传力度，提升客户体验和品牌形象，有序精准地进行战略 性的项目拓展和规模扩张，确保了公司的稳健发展。以直营投资为主的君亭系列 品牌在继续深耕长三角的同时，完成了华北、华南、西南三个区域的布局，新的 酒店项目相继在成都、深圳 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人魏洁文作为君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人君亭酒店集团股份有限公司董事会提名为君亭酒店集团股 份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 君亭酒店集团股份有限公司 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

君亭酒店集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事俞婷婷、孙晓鸣、魏洁文的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会 君亭酒店集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事俞婷婷、孙晓鸣、魏洁文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

君亭酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人君亭酒店集团股份有限公司董事会现就提名魏洁文为君亭酒店集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为君亭 酒店集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声 明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

君亭酒店集团股份有限公司 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响 独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工 作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数的 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会独立董事谢建民先生、张红英女士担 任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务届满六年离任。为保证公司董事会 正常运作，公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会选举魏洁文女士、 孙晓鸣先生担任公司第三届董事会独立董事。 公司第三届董事会独立董事现为俞婷婷女士、魏洁文女士、孙晓鸣先生。其 中包括 1 名法律专业人士、1 名行业专业人士及 1 名会计专业人士。 （一）个人工作履历、专业背景情况 张红英，女，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授， 浙江财经大学硕士生导师。1988 年 7 ...

君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 君亭酒店集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 单位：人民币元 募集资金总额[a] 246,452,400.00 减：应计发行费用[b] 57,698,963.28 其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 28,500,000.00 募集资金净额[d]=[a]-[b] 188,753,436.72 3 君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 1、 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理 ...

董事签署： 吴启元 丁禾 朱晓东 施晨宁 甘圣宏 张勇 俞婷婷 魏洁文 孙晓鸣 时间：2024 年 4 月 24 日 君亭酒店集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 君亭酒店集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）第八十二条规定，本人作为 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员， 保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）第八十二条规定，本人作为 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员， 保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 监事签署： 赵可 许玥 陈天伟 时间：2024 年 4 月 24 日 根据《中华人民共和国证券法 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响 独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工 作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、2023 年度独立董事履职概况 （一）出席会议情况 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、勤勉地 履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专 业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维 ...

关于非独立董事候选人甘圣宏同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司非 独立董事，本人甘圣宏作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事； 候选人：甘圣宏 2024 年 4 月 24 日 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 ...

1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 关于独立董事候选人俞婷婷同意接受提名并 候选人：俞婷婷 保证切实履职的相关书面承诺 2024 年 4 月 24 日 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司独 立董事，本人俞婷婷作为候选人，现说明及承诺如下： ...